لجنة تداول السلع الآجلة تقاضي Binance بتهمة "التهرب المتعمد من القانون الاتحادي ؛ الرئيس التنفيذي غير منزعج

ال لجنة تداول السلع الآجلة رفعت دعوى يوم الاثنين ضد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) وثلاثة كيانات تعمل على Binance المنصة ، واتهمهم بالعديد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولجنة تداول السلع الآجلة أنظمة.

في شكواه ، قال منظم المشتقات إن Binance فشلت في الامتثال لالتزاماتها من خلال عدم التسجيل بشكل صحيح. كجزء من الشكوى ، تم توجيه تهمة المساعدة والتحريض على انتهاكات Binance ، ضابط الامتثال السابق في Binance ، صمويل ليم.

كانت لجنة تداول السلع الآجلة تحقق في الأمر بينانس منذ عام 2021 على الأقل لفشلها في منع المقيمين في الولايات المتحدة من شراء وبيع مشتقات العملات المشفرة. يجب أن تسجل المنصات التي تسمح للأمريكيين بتداول هذه المنتجات في العادة لدى لجنة تداول السلع الآجلة.

بينانس متهم بالابتعاد عن عمد لقانون الولايات المتحدة

في الشكوى ، اتهم المنظم Binance بتجاهل أحكام CEA عمدًا أثناء الانخراط في استراتيجية محسوبة لـ التحكيم التنظيمي. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من انتهاكات CEA و CFTC ، وعدم الارتياح ، والعقوبات المالية المدنية.

وقال المنظم في بيان: "على مدى سنوات ، علمت Binance أنها تنتهك قواعد CFTC ، وتعمل بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال". "يجب أن يكون هذا تحذيرًا لأي شخص في عالم الأصول الرقمية بأن هيئة تداول السلع الآجلة لن تتسامح مع التجنب المتعمد لقانون الولايات المتحدة."

زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن Binance نصحت عملاءها في الولايات المتحدة باستخدام خدمات VPN من أجل التحايل على القيود المفروضة على العملاء المقيمين في الولايات المتحدة.

"يعتبر تهرب المدعى عليهم المتعمد المزعوم من القانون الأمريكي في صميم شكوى اللجنة ضد Binance. تعكس رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة بالمتهمين أن جهود امتثال Binance كانت خدعة وأن Binance اختارت عمدًا - مرارًا و قال جريتشن لوي ، نائب المدير الأول ورئيس قسم الإنفاذ في CFTC في CFTC مستشار.

تشيكوسلوفاكيا على ما يبدو غير منزعج

توقع بينانس على الأرجح الدعوى القضائية. في فبراير ، ورد أن كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance قال إن البورصة تحت التحقيق من قبل جهات تنظيمية متعددة ومن المتوقع أن يدفع غرامات للتكفير عن الانتهاكات التنظيمية السابقة.

أسعار كل من البيتكوين (BTC) وعملة Binance (BNB) يسقط بعد اعلان الدعوى.

في رد مكتوب يوم الاثنين ، قال الرئيس التنفيذي Zhao إن Binance عملت بشكل تعاوني مع الجهة التنظيمية لأكثر من عامين.

وكتب "عند المراجعة الأولية ، يبدو أن الشكوى تحتوي على تلاوة غير مكتملة للوقائع ، ولا نوافق على توصيف العديد من القضايا المزعومة في الشكوى".

كتب أن الشركة لا تتاجر من أجل الربح أو تتلاعب بالسوق وجميع الإيرادات في التشفير.

كتب: "نحن بحاجة إلى تحويلها من وقت لآخر لتغطية النفقات في العملات الورقية أو غيرها من العملات المشفرة". "لدينا شركات تابعة توفر السيولة للأزواج الأقل سيولة. تتم مراقبة هذه الشركات التابعة على وجه التحديد حتى لا تحقق أرباحًا كبيرة ".

كتب أن الشركة ستكون متعاونة في العملية التنظيمية وسيكون لديها المزيد من الاستجابة مع تطور الوضع.

وكتب "في هذه الرحلة نحو حرية المال ، لا نتوقع أن يكون كل شيء سهلاً". "نحن لا نخجل من التحديات".