مفلس Crypto Lender Celsius دعوى قضائية من قبل SEC و CFTC ، واعتقال الرئيس التنفيذي السابق

تم القبض على Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي السابق لمقرض التشفير المفلس Celsius ، حيث يواجه هو وشركته دعاوى قضائية من المنظمين الماليين الأمريكيين.

الدعاوى القضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) و تحيط لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالبيانات المضللة المزعومة لمقرض العملة المشفرة حول حالة عمل.

Celsius and Mashinsky دعوى قضائية من قبل SEC، CFTC. تسوية مع FTC

ماشينسكي ، 57 عامًا ، متهم بتدبير مخطط للاحتيال على عملاء شبكة Celsius والكيانات التابعة لها ، كما هو مذكور في لائحة الاتهام غير المختومة. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، ولجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية ضد ماشينسكي والشركة. تم القبض على ماشينسكي صباح الخميس ،

بلومبرج ذكرت.

عُرفت Celsius بتقديم أسعار فائدة عالية على ودائع الأصول الرقمية ، لكن مقرض العملة المشفرة واجه ضائقة مالية وقدم طلبًا للإفلاس بعد انهيار عملة مستقرة TerraUSD وتراجع سوق العملات المشفرة في مايو 2022 مما تركه غير قادر على تلبية عمليات سحب العملاء.

وقال ملف المحكمة في هيئة الأوراق المالية والبورصات إن سيلسيوس واجهت خسائر تجاوزت 800 مليون دولار في عام 2021 ونحو 165 مليون دولار من الخسائر في الربع الأول من عام 2022. بحلول مايو من عام 2022 ، أشار أحد الموظفين إلى سيليزيوس على أنها "سفينة غارقة" في المناقشات الداخلية ، بينما صرح مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه بصراحة ، "ليس لدينا خدمات مربحة".

على الرغم من هذا الوضع المالي المقلق ، تزعم دعوى لجنة التجارة الفيدرالية أن ماشينسكي وآخرين استمروا في طلب منتجات جديدة العملاء استنادًا إلى ادعاءات مضللة بشأن الاستقرار المالي لشركة Celsius ، بما في ذلك بوليصة تأمين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لـ الودائع. تم توجيه اتهامات مماثلة في شكوى CFTC ضد Mashinsky و Celsius.

دخلت لجنة التجارة الفيدرالية في تسوية مع درجة مئوية ، ومنعتها بشكل دائم من التعامل مع أصول العملاء. تم تعليق دفع 4.7 مليار دولار حكم لصالح إعادة أصول العملاء.

بالإضافة إلى ذلك ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ماشينسكي وسيليسيوس أدلوا ببيانات مضللة لحث المستثمرين على الشراء رمز CEL المميز الخاص بهم والمشاركة في برنامج Earn Interest ، والذي يعد بعوائد عالية على العملات المشفرة الودائع. تمكن العملاء الذين استخدموا رمز CEL من الوصول إلى معدلات عائد أعلى على ودائعهم المشفرة.

ماشينسكي متهم أيضًا بتحريف الأداء المالي لشركة Celsius ، بما في ذلك الادعاء الكاذب أن الشركة جمعت 50 مليون دولار من عرض العملة الأولي. تأتي هذه المزاعم بعد أن رفعت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضد ماشينسكي في يناير ، متهمة إياه بالاحتيال على مستثمري نيويورك من خلال تقديم معلومات كاذبة حول سلامة المقرض.

الإجراءات ضد Celsius و Mashinsky هذا الأسبوع هي جزء من اتجاه أوسع للمدني والجنائي الحالات التي تستهدف صناعة العملات المشفرة ، حيث يواجه العديد من الجهات الفاعلة في الصناعة اتهامات بمزاعم سوء السلوك. هذا يتضمن سام بانكمان-فريد أحد مؤسسي FTX، الذي اتهم بإساءة إدارة أموال العملاء وتضليل المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، بينانس, كوين بيس، و وحش بحري أسطوري ارتدوا جميعًا بدلات من هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا العام.

في مايو ، كانت بعض أصول Celsius تم شراؤها من قبل مجموعة من المستثمرين في المزاد كجزء من إجراءات الإفلاس.