سيحصل ما يقرب من 40.000 شخص دفعوا للمحتالين عبر MoneyGram على المبالغ المستردة

الأشخاص الذين قاموا بتحويل الأموال إلى المحتالين عبر MoneyGram يحصلون على شيء يريده كل ضحية احتيال ، لكن قلة من الناس يتلقونه: استرداد أموالهم.

تدفع لجنة التجارة الفيدرالية 115 مليون دولار إلى 38889 شخصًا أرسلوا أموالًا إلى المحتالين باستخدام MoneyGram (MGIبين عامي 2013 و 2017 ، قالت المفوضية يوم الجمعة. يأتي المال من دفعة 125 مليون دولار قدمتها شركة التحويل الإلكتروني للحكومة لتسوية عام 2018 اتهام من FTC بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع الناس من إرسال الأموال إلى المحتالين بسببها شبكة. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن جميع الضحايا يحصلون على المبالغ المستردة بالكامل.

قال صمويل ليفين ، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية ، في بيان صحفي: "انتهكت MoneyGram طلب FTC من خلال الاستمرار في السماح للمحتالين بالسرقة من عملائها". "يسر لجنة التجارة الفيدرالية أن تعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لتقديم المبالغ المستردة للمدعين. الشركات الأخرى التي تسهل الاحتيال وتتجاهل أوامر لجنة التجارة الفيدرالية يجب أن تتوقع مواجهة عواقب مماثلة ".

تعود قضية FTC ضد MoneyGram إلى عام 2009 ، عندما أمر المنظمون الشركة التي تتخذ من دالاس مقراً لها باتخاذ خطوات لمنع التحويلات الاحتيالية. تحظى الخدمات السلكية بشعبية لدى المحتالين لأن المعاملات البرقية ، بمجرد معالجتها ، عادة ما يكون من المستحيل عكسها ، كما تقول لجنة التجارة الفيدرالية. دفعت لجنة التجارة الفيدرالية ، وهي وكالة حكومية مكلفة بحماية المستهلك ، الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لمنع المعاملات الاحتيالية. حصلت FTC أيضًا على تعويض لضحايا الاحتيال الذين دفعوا عبر Western Union (

WU); ويقاضي بالمثل شركة وول مارت (WMT)في محاولة لدفعهم إلى تعويض ضحايا الاحتيال.

كان التحويل الإلكتروني هو خامس أكثر طرق الدفع شيوعًا بين عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2021 ، وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات كاملة. دفع أكثر من 60 ألف شخص للمحتالين 483 مليون دولار عبر الأسلاك في ذلك العام.

قالت MoneyGram في رسالة بريد إلكتروني إنها أنفقت أكثر من 800 مليون دولار على الامتثال للوائح على مدى السنوات العشر الماضية وأن الاحتيال على شبكتها قد انخفض بشكل مطرد. وقالت الشركة إن أقل من واحدة من كل 10000 معاملة تمت معالجتها كانت موضوع شكاوى احتيال في عام 2022.