ما هي أوراق بنما؟
ما هي أوراق بنما؟
تشير أوراق بنما إلى تسريب 11.5 مليون وثيقة سرية مشفرة كانت مملوكة لشركة محاماة مقرها بنما موساك فونسيكا. تم نشر الوثائق في 3 أبريل 2016 من قبل الصحيفة الألمانية سود دويتشه تسايتونج (SZ) ، ويطلق عليهم اسم "أوراق بنما.”
كشفت الوثيقة عن شبكة تضم أكثر من 214000 ملاذ ضريبي تضم أشخاصًا وكيانات من 200 دولة مختلفة. بذلت جهود جماعية استمرت عامًا كاملًا من قبل SZ والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في فك تشفير الملفات المشفرة قبل الإعلان عن الكشف.
الماخذ الرئيسية
- كانت أوراق بنما بمثابة تسرب هائل للملفات المالية من قاعدة بيانات موساك فونسيكا ، رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم.
- تم تسريب الوثائق دون الكشف عن هويتها للصحيفة الألمانية سود دويتشه تسايتونج (س. زد).
- كشفت الملفات عن شبكة من 214000 ملاذ ضريبي تضم أثرياء ومسؤولين عامين وكيانات من 200 دولة.
- المصدر المجهول الذي سرب الأوراق فعل ذلك من بنما ، ومن هنا جاء اسم أوراق بنما.
- لم تظهر معظم الوثائق أي أعمال غير قانونية ، لكن بعض الشركات الوهمية التي أنشأها موساك فونسيكا قد استخدمت في الاحتيال أو التهرب الضريبي أو تجنب العقوبات الدولية.
فهم أوراق بنما
أوراق بنما هي وثائق تحتوي على معلومات مالية شخصية عن العديد من الأفراد الأثرياء والمسؤولين العموميين الذين كانوا في السابق سرا. من بين الذين وردت أسماؤهم في التسريب عشرات من قادة العالم الحاليين أو السابقين ، و 128 من المسؤولين الحكوميين والسياسيين ومئات المشاهير ورجال الأعمال وغيرهم من الأثرياء.
تعتبر الكيانات التجارية الخارجية قانونية بشكل عام ، ومعظم الوثائق لم تظهر أي سلوك غير لائق أو غير قانوني. لكن تم الكشف عن بعض الشركات الوهمية التي أنشأها موساك فونسيكا من قبل المراسلين لاستخدامها لأغراض غير قانونية ، بما في ذلك الاحتيال ، التهرب الضريبيوتجنب العقوبات الدولية.
المستندات المسربة من قبل مصدر مجهول
في عام 2015 ، تم الاتصال بـ Süddeutsche Zeitung (SZ) من قبل مصدر مجهول يطلق على نفسه اسم "John Doe" ، والذي عرض تسريب الوثائق. لم تطالب دو بأي تعويض مالي في المقابل ، وفقًا لـ SZ. يصل الحجم الإجمالي للبيانات إلى حوالي 2.76 تيرابايت ، مما يجعله أكبر تسرب للبيانات في التاريخ ، ويتعلق بالفترة الممتدة من السبعينيات إلى ربيع عام 2016.
في البداية ، تم الكشف فقط عن أسماء مختارة للسياسيين والمسؤولين العموميين ورجال الأعمال وغيرهم من المعنيين. كانت إحدى النتائج المباشرة لهذا الكشف هي استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد جونلوغسون في 4 أبريل / نيسان 2016.
في 9 مايو ، أصبحت جميع الكيانات الخارجية الـ 214488 المذكورة في أوراق بنما قابلة للبحث عبر قاعدة بيانات على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).
وبحسب ما ورد تسربت قاعدة بيانات شركة المحاماة الخارجية موساك فونسيكا 11.5 مليون وثيقة سرية.
مصدر الاسم "أوراق بنما"
تمت الإشارة إلى مجموعة الوثائق باسم "أوراق بنما" لأن التسريب جاء من بنما. ومع ذلك ، سجلت الحكومة البنمية اعتراضات قوية على الاسم حيث يبدو أنها تلقي ببعض اللوم أو الارتباط السلبي على البلاد.
تشهد بنما أنها لم تشارك في أعمال موساك فونسيكا. ومع ذلك ، استمر اللقب ، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام التي غطت القصة أشارت إليها باسم "أوراق موساك فونسيكا".
أسئلة وأجوبة أوراق بنما
ما هي فضيحة أوراق بنما؟
تضمنت فضيحة أوراق بنما تسرب 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا. صحيفة ألمانية سود دويتشه تسايتونج أبلغت (SZ) عن التسريب ، الذي كشف عن أكثر من 214000 ملاذ ضريبي يضم شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين وكيانات من 200 دولة مختلفة.
من سرب أوراق بنما؟
سرب مصدر مجهول ، صاغه جون دو ، من بنما الوثائق إلى صحيفة ألمانية سود دويتشه تسايتونج (SZ) بدون تجميل.
ماذا حدث لموساك فونسيكا؟
في مارس 2018 ، أنهى موساك فونسيكا العمليات لكنه وافق على مواصلة العمل مع السلطات في أي تحقيقات جارية في فضيحة أوراق بنما.
هل ذهب أحد إلى السجن بسبب أوراق بنما؟
أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحق محامي موساك فونسيكا يورغن موساك ورامون فونسيكا بتهمة التهرب الضريبي وإدارة منظمة إجرامية. ومع ذلك ، بسبب قوانين تسليم المجرمين في بنما ، لن يتم تسليمهم إلى المسؤولين الألمان. في بنما ، يواجهون تهمًا مرتبطة بفضيحة أوراق بنما والرشوة مع شركة برازيلية ، قضوا شهرين في السجن قبل أن ينسحبوا.
أدين دافع الضرائب الأمريكي هارالد يواكيم فون دير جولتز بتهمة الاحتيال الإلكتروني والضريبي وغسيل الأموال ومجموعة من الجرائم الأخرى المتعلقة بفضيحة أوراق بنما. حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في أحد السجون الفيدرالية الأمريكية.
سيحدد الوقت من سيتم محاسبته على هذه الفضيحة.