SEC účtuje 11 za 300 milionů $ v režimu Crypto Ponzi
Spojené státy Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila 11 osob za vytvoření a propagaci podvodného kryptoměny pyramidová hra a Ponziho schéma. Úřad zveřejnil 1. srpna tiskovou zprávu, v níž uvedl, že krypto pyramidové schéma v hodnotě 300 milionů dolarů zahrnovalo pachatele z několika zemí. Stížnost byla podána u okresního soudu Spojených států v severním okrese Illinois.
Zmíněná pyramidová hra je Forsage a její čtyři zakladatelé jsou v Rusku, Gruzínské republice a Indonésii. Tři jednotlivci v USA byli také obviněni z propagace Forsage a také skupina Crypto Crusaders, která působila v USA v pěti státech.
Klíčové věci
- SEC obvinila 11 jednotlivců za vytvoření a propagaci podvodné krypto pyramidy a ponziho schématu.
- Zakladatelé byli naposledy umístěni v Rusku, Gruzínské republice a Indonésii,
- Schéma nazvané Forsage umožňovalo drobným investorům uzavírat transakce na smart kontraktech.
- Investorům bylo řečeno, že získají zisky, pokud do systému naverbují další.
- SEC požaduje soudní příkaz, degorgement a občanskoprávní tresty.
Web Forsage umožňoval drobným investorům uzavírat transakce na různých blockchainy, počítaje v to Ethereum, Binance, a Tron. Typickým způsobem pyramidové hry bylo těmto investorům řečeno, že vydělají zisky, pokud do schématu naverbují další. SEC také říká, že Forsage použil prostředky od nových investorů k vyplacení těch dřívějších.
SEC podala stížnost na projekt v lednu 2020, přičemž byli zmíněni čtyři zakladatelé – Vladimír Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Michail Sergeev a Sergey Maslakov. Dalšími obviněnými byli Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd a Sarah L. Theissen.
Druhá skupina jednotlivců byla obviněna z porušení ustanovení o registraci a boji proti podvodům ve federálních zákonech o cenných papírech. SEC se snaží získat soudní příkaz, degorgement a občanskoprávní tresty.
SEC byla v popředí přijímání kryptografických opatření a řeší řadu případů. Začátkem tohoto roku finanční hlídací pes zvýšil počet pozic přidělených svému krypto týmu, aby ochránil investory před kybernetickými hrozbami. Mluvilo se o tom široká regulace kryptoměn v minulosti, i když o tom nebylo mnoho informací. SEC uvedla, že ochrana investorů a prevence manipulace s trhem jsou dvě klíčové priority. Předseda SEC Gary Gensler bylo jasné, že chce přinést mnoho tokenů, které podle něj fungují jako cenné papíry, do působnosti SEC. Zdůraznil také, že ke kryptoměnám nebyl úplně negativní.
