Ministerstvo financí USA vyvolává obavy z nezákonného financování průmyslu DeFi
Severní Korea, jedna z nejizolovanějších zemí světa, patří mezi nejhorší pachatele nelegálního praní špinavých peněz prostřednictvím decentralizované finance (DeFi) průmyslu, uvedly USA ve zprávě.
Klíčové věci
- Zpráva ministerstva financí zkoumá, jak „nezákonní aktéři“ zneužívají průmysl DeFi.
- Předpisy proti praní špinavých peněz by mohly u decentralizovaných burz zpřísnit.
- Nejnovější tvrdý zákrok v oboru by mohl pro Binance znamenat další potíže.
Hodnocení rizik zahrnuje doporučení pro vládu USA, aby řešila rizika nezákonného financování v odvětví DeFi. Cílem pokynů je rozšířit dohled Spojených států proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CFT), aby se vyřešily mezery související s rodícím se blockchainovým finančním sektorem.
„Naše hodnocení zjistilo, že nezákonní aktéři, včetně zločinců, podvodníků a severokorejských kybernetických aktérů, využívají služby DeFi v procesu praní nezákonných finančních prostředků. Zachycení potenciálních výhod spojených se službami DeFi vyžaduje řešení těchto rizik,“ řekl Brian E. Nelson, náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství.
Jednou z klíčových oblastí zdůrazněných ve zprávě je práce decentralizovaných burz (DEX) s pokladnicí uvádějící, že 649 samostatných DEXů mělo k prosinci dohromady 15,8 miliardy USD v hlášené celkové uzamčené hodnotě (TVL). 19, 2022. Zpráva dále uvádí, že nezákonní aktéři častěji používají DEX než centralizované burzy, jako je Coinbase (MINCE) kvůli snížené pravděpodobnosti opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.
Obvinění z praní špinavých peněz v odvětví kryptoměn se však neomezují pouze na DeFi. Binance, největší světová burza kryptoměn a centralizovaná platforma, je pod kontrolou regulační kontrola ze stejných důvodů.
V prosinci 2022 se američtí prokurátoři údajně blížili ke konci dvouletého vyšetřování a úředníci ministerstva spravedlnosti byli zvažování poplatků proti Binance a jejím vedoucím pracovníkům. Toto bylo v minulém týdnu následováno občanskoprávním vymáháním od Commodity and Futures Trading Commission (CFTC), která obviňuje burzu a jejího zakladatele z vyhýbání se federálním zákonům a provozování „nelegálního digitálního aktiva výměna."
