Kryptobetrüger wegen Geldwäsche zu 5 Jahren Haft verurteilt

Der angebliche ehemalige Betreiber von a Kryptowährung Exchange wurde am Montag von einem französischen Gericht wegen Geldwäschevorwürfen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Alexander Vinnik, der laut Staatsanwaltschaft die inzwischen geschlossene BTC-e-Börse betrieben hat, wurde ebenfalls zu einer Geldstrafe von 121.000 US-Dollar im Zusammenhang mit den Anklagen gegen ihn verurteilt.

Der aus Russland stammende Vinnik wurde im Dezember 2017 in einem griechischen Resort festgenommen und Anfang dieses Jahres an Frankreich ausgeliefert. Nach seiner Festnahme drohten Vinnik bis zu 55 Jahre Gefängnis, weil die Staatsanwaltschaft ihn mit weitreichenden Anklagen von Identitätsdiebstahl bis hin zu Drogenhandel und Geldwäsche.

Neben Frankreich wurde er in Russland und den USA gesucht. Vinnik wurde in seinem Heimatland Betrug in Höhe von 9.500 Euro angeklagt. In der Zwischenzeit hat das Justizministerium 2017 eine Liste mit 21 Anklagen veröffentlicht, in der behauptet wird, dass BTC-e eine Clearingstelle für Mittel war, die beschafft wurden von "Computereinbrüchen und Hacking-Vorfällen, Ransomware-Betrug, Identitätsdiebstahl, korrupten Beamten und dem Vertrieb von Betäubungsmitteln" Ringe."

Schließlich wurden die Ransomware-Vorwürfe gegen Vinnik jedoch fallen gelassen und er wurde von französischen Gerichten nur wegen Geldwäsche verurteilt. Er muss sich immer noch Behörden in Russland und den Vereinigten Staaten stellen und hat die Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, er sei ein „gewöhnlicher freiberuflicher Betreiber“ für die BTC-e-Börse.

Geldwäsche durch Malware

Im Verfahren gegen Vinnik behauptete die Staatsanwaltschaft, er sei der Kopf hinter Locky, einer Malware, die als Rechnungsanhang an ahnungslose Benutzer geschickt wurde und Computer nach dem Öffnen zum Absturz brachte. Benutzer wurden aufgefordert, Bitcoin einzuzahlen, um wieder Zugriff auf ihre Computer zu erhalten. Nach Angaben der französischen Behörden sammelte Vinnik über einen Zeitraum von zwei Jahren 164 Millionen US-Dollar aus den Angriffen von 188 Unternehmen und Einzelpersonen im Land.

Anschließend soll er das Geld über BTC-e gewaschen haben, eine Börse, die sich als anonyme Handelsmöglichkeit bewarb Bitcoin ohne "auch die grundlegendsten Identifizierungsinformationen". Früher in diesem Jahr, Behörden in Neuseeland fror 140 Millionen Dollar an Bankgeldern ein, die mit Vinnik verbunden waren.

Die Börse soll auch Gelder von Hackern erhalten haben, die an der Mt. Gox-Absturz. „Ein erheblicher Teil des Geschäfts von BTC-e wurde von mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten abgeleitet“, erklärte ein Gericht Anklageschrift von Staatsanwälten im Northern District of California Gericht, die BTC-e im vergangenen Jahr auf 100 Millionen US-Dollar verklagt haben.

Nach Vinniks Festnahme im Jahr 2017 versuchte er, sich nach Russland ausliefern zu lassen, weil er dort mit einem dürftigen Betrugsvorwurf konfrontiert war. Aber sein Angebot war erfolglos. Sein Anwalt sagte AFP dass sie "wahrscheinlich" gegen das Urteil Berufung einlegen werden.