Russland kann Kryptowährung verwenden, um Sanktionen zu umgehen

Als Antwort auf die Wirtschaftssanktionen von einer Reihe von Ländern verschiedenen russischen Unternehmen auferlegt werden, versuchen diese Unternehmen Berichten zufolge, ihre Auswirkungen zu mildern, indem sie Geschäfte mit allen machen, die bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Im Gegenzug können diese russischen Einheiten verwenden Kryptowährungen um die Kontrollen zu umgehen, auf die sich die Regierungen verlassen, die Sanktionen verhängen, insbesondere Geldtransfers über das traditionelle Bankensystem.

„Russland hatte viel Zeit, um über diese konkrete Konsequenz nachzudenken“, beobachtet Michael Parker, ein ehemaliger US-Bundesanwalt, der jetzt die Anklage leitet Geldwäschebekämpfung (AML) und Sanktionspraxis bei der Washingtoner Anwaltskanzlei Ferrari & Associates. „Es wäre naiv zu glauben, dass sie genau dieses Szenario nicht durchgespielt haben“, fügt er hinzu.

Umgehung des US-Dollars

Sanktionen sind ein besonders mächtiges diplomatisches Instrument für die USA, weil der US-Dollar der Welt gehört Leitwährung und ist am weitesten verbreitet Tauschmittel und Medium für grenzüberschreitende Zahlungen auf der ganzen Welt. US-Regierungsbeamte sind sich jedoch zunehmend bewusst geworden, dass Kryptowährungen stattdessen verwendet werden können, um die Auswirkungen von Sanktionen zu verringern. Infolgedessen verstärken diese Beamten ihre Kontrolle digitale Vermögenswerte.

Das Bankensystem umgehen

Ein wirksames Sanktionsprogramm stützt sich bei der Durchsetzung auf das globale Finanzsystem, insbesondere Banken. Diese Institutionen verfolgen die Geldbewegungen, und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangen von ihnen eine Sperrung Transaktionen, an denen Unternehmen beteiligt sind, die sanktioniert wurden, und zu melden, was sie beobachten Behörden. Die Explosion digitaler Währungen ermöglicht es sanktionierten Unternehmen jedoch, das Bankensystem zu umgehen und somit Transaktionen abzuschließen, die von den von den Banken bereitgestellten Überwachungsapparaten nicht gesehen werden.

Banken müssen sich rechtlich daran halten "Kenne deinen Kunden“ (KYC)-Regeln, die die Überprüfung der Identität von Kunden beinhalten. Aber Börsen und andere Plattformen, die beim Handel mit Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten verwendet werden, befolgen diese Regeln selten mit der gleichen Strenge wie Banken, obwohl sie dies tun sollten. Im Oktober 2021 wird die US-Finanzministerium warnte davor, dass Kryptowährungen eine wachsende Bedrohung für US-Sanktionsprogramme darstellen, und riet den US-Behörden, sich besser über diese neuen Technologien aufzuklären.

Was Russland tun kann

Um Sanktionen zu umgehen, kann Russland mehrere kryptowährungsbezogene Tools einsetzen. Der Schlüssel liegt darin, Wege zu finden, Handel zu betreiben, ohne jemals den US-Dollar zu verwenden.

Russland entwickelt seine eigene digitale Währung der Zentralbank (CBDC), ein „digitaler Rubel“, der von Handelspartnern verwendet werden kann, ohne ihn vorher in US-Dollar umzutauschen. Hacking-Techniken wie z Ransomware kann den Diebstahl digitaler Währungen durch Russland erleichtern und so die durch Sanktionen verlorenen Einnahmen wieder hereinholen.

Kryptowährungstransaktionen werden auf dem Basiswert aufgezeichnet Blockchain, wodurch sie transparent werden, aber neue in Russland entwickelte Tools können dazu beitragen, die Herkunft dieser Transaktionen zu verschleiern. Dies würde es anderen Parteien ermöglichen, mit russischen Unternehmen zu handeln, ohne entdeckt zu werden.

In der Tat, im Oktober 2020, Vertreter Russlands Zentralbank wies darauf hin, dass der neue „digitale Rubel“ dieses Land weniger abhängig von den USA machen und besser gerüstet wäre, um Sanktionen zu umgehen. Es würde russischen Unternehmen erlauben, Transaktionen außerhalb des internationalen Bankensystems mit irgendeinem Land oder einem anderen durchzuführen Gegenpartei bereit, mit dieser digitalen Währung zu handeln.

Aktuelle Präzedenzfälle

Der Iran und Nordkorea gehören zu den Ländern, die digitale Währungen eingesetzt haben, um die Auswirkungen westlicher Sanktionen abzumildern. Nordkorea beispielsweise hat laut einem Bericht der Vereinten Nationen Ransomware verwendet, um Kryptowährung zur Finanzierung seines Atomprogramms zu stehlen. Darüber hinaus kann Russland versuchen, Sanktionen zu umgehen, indem es eng mit anderen Nationen wie dem Iran zusammenarbeitet, die sowohl das Ziel von US-Sanktionen sind als auch eigene CBDCs entwickeln.

Inzwischen ist Russlands größter Handelspartner China, das bereits sein eigenes CBDC eingeführt hat. Der chinesische Staatschef Xi Jinping beschrieb kürzlich die Beziehung seines Landes zu Russland als "ohne Grenzen".