Bankrotter Krypto-Kreditgeber Celsius von SEC und CFTC verklagt, ehemaliger CEO verhaftet

Alex Mashinsky, der ehemalige CEO des bankrotten Krypto-Kreditgebers Celsius, wurde verhaftet, da er und sein Unternehmen mit Klagen der US-Finanzaufsichtsbehörden konfrontiert sind.

Die Klagen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und Die Federal Trade Commission (FTC) rügt die angeblich irreführenden Aussagen des Krypto-Kreditgebers über seinen Zustand Geschäft.

Celsius und Mashinsky von SEC und CFTC verklagt. Abrechnung mit FTC

Dem 57-jährigen Mashinsky wird vorgeworfen, einen Plan inszeniert zu haben, um Kunden von Celsius Network und seinen verbundenen Unternehmen zu betrügen, wie es in der nicht versiegelten Anklageschrift heißt. Die SEC, die CFTC und die FTC haben allesamt Klagen gegen Mashinsky und das Unternehmen eingereicht. Mashinsky wurde am Donnerstagmorgen verhaftet, Bloomberg gemeldet.

Celsius war dafür bekannt, hohe Zinssätze für Einlagen in digitale Vermögenswerte anzubieten, doch der Krypto-Kreditgeber geriet in finanzielle Schwierigkeiten und meldete nach dem Zusammenbruch des Bitcoin-Kontos Insolvenz an TerraUSD-Stablecoin und ein Abschwung auf dem Kryptomarkt im Mai 2022, der ihn verließ Kundenabhebungen nicht möglich.

In der SEC-Gerichtsakte heißt es, dass Celsius im Jahr 2021 Verluste in Höhe von mehr als 800 Millionen US-Dollar und im ersten Quartal 2022 Verluste in Höhe von etwa 165 Millionen US-Dollar erlitten habe. Im Mai 2022 bezeichnete ein Mitarbeiter Celsius in internen Diskussionen als „sinkendes Schiff“, während ein ungenannter Manager unverblümt erklärte: „Wir haben keine profitablen Dienstleistungen.“

Trotz dieser besorgniserregenden finanziellen Situation behauptet die FTC-Klage, dass Mashinsky und andere weiterhin neue Mittel einforderten Kunden basierend auf irreführenden Behauptungen über die finanzielle Stabilität von Celsius, einschließlich einer Versicherungspolice in Höhe von 750 Millionen US-Dollar für Einlagen. Ähnliche Vorwürfe werden in der Beschwerde der CFTC gegen Mashinsky und Celsius erhoben.

Die FTC schloss einen Vergleich mit Celsius und untersagte dem Unternehmen damit dauerhaft die Verwaltung von Kundenvermögen. Eine Urteilszahlung in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar wurde im Interesse der Rückgabe von Kundenvermögen ausgesetzt.

Darüber hinaus behauptete die SEC, Mashinsky und Celsius hätten irreführende Aussagen gemacht, um Investoren zum Kauf zu verleiten ihr proprietäres CEL-Token und nehmen am Earn Interest Program teil, das hohe Renditen für Krypto versprach Einlagen. Kunden, die den CEL-Token nutzten, konnten höhere Renditen auf ihre Krypto-Einzahlungen erzielen.

Mashinsky wird außerdem vorgeworfen, die finanzielle Leistung von Celsius falsch dargestellt zu haben, einschließlich der fälschlichen Behauptung, das Unternehmen habe 50 Millionen US-Dollar durch ein erstes Münzangebot eingesammelt. Diese Vorwürfe kommen, nachdem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Mashinsky im Januar verklagt hatte und ihm vorwarf, New Yorker Investoren durch die Bereitstellung falscher Informationen über die Sicherheit des Kreditgebers betrogen zu haben.

Die Maßnahmen gegen Celsius und Mashinsky in dieser Woche sind Teil eines umfassenderen zivil- und strafrechtlichen Trends Fälle, die auf die Kryptowährungsbranche abzielen, wobei mehrere Branchenakteure wegen mutmaßlicher Anklage angeklagt werden Fehlverhalten. Das beinhaltet FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried, dem der Missbrauch von Kundengeldern und die Irreführung von Anlegern vorgeworfen werden. Zusätzlich, Binance, Coinbase, Und Krake wurden dieses Jahr alle mit Klagen der SEC konfrontiert.

Im Mai wurden einige Vermögenswerte von Celsius gelöscht gekauft von einem Investorenkonsortium im Rahmen eines Insolvenzverfahrens versteigert.