Wer legt den globalen Standard zur Verhinderung von Geldwäsche fest und wie wird er umgesetzt?

Das Task Force Finanzielle Maßnahmen (FATF) setzt den internationalen Standard zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die FATF wurde 1989 von Führern von Ländern und Organisationen auf der ganzen Welt gegründet und ist ein internationales Gremium von Regierungen, die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche setzen und deren Umsetzung fördern Standards. Weil Geldwäsche eine Möglichkeit ist, mit der Terroristen ihre Aktivitäten finanzieren, gehen Geldwäsche und Terrorismus Hand in Hand. Die FATF widmet sich daher auch der Festlegung und Umsetzung von Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und anderer Bedrohungen des internationalen Finanzsystems.

Die FATF hat eine Reihe von Empfehlungen entwickelt, die im Februar 2012 verabschiedet wurden, um ihren 34 Mitgliedsländern und zwei Mitgliedsorganisationen eine umfassendes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenwaffen Zerstörung. Die FATF fördert die Umsetzung dieser Maßnahmen, aber die Staats- und Regierungschefs jedes Mitgliedslandes führen die Maßnahmen auf nationaler Ebene durch. Jedes Land muss die Maßnahmen ergreifen, um sie seinen eigenen Umständen angemessen zu machen. Unterstützung der Mitglieder bei der Umsetzung der empfohlenen

Geldwäschebekämpfung Maßnahmen hat die FATF ihnen auch eine Reihe von Leitlinien und bewährten Verfahren zur Verfügung gestellt.

Eine weitere globale Gruppe von Ländern, die sich an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt, ist die Internationaler Währungsfonds (IWF). Mit 188 Mitgliedsländern baut der IWF seit 2000 seine Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche aus. Die Ereignisse vom 11. September 2001 führten zu einer Intensivierung der Arbeit des IWF in diesem Bereich und beflügelten die Ausweitung seiner Ziele auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Im Jahr 2002 begann der IWF zu prüfen, ob seine Mitgliedsländer die damals geltenden internationalen Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung einhalten. Die FATF hat diesen Standard inzwischen überarbeitet.

Besondere Aufmerksamkeit widmet der IWF den Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf die Volkswirtschaften seiner Mitgliedsländer. Der IWF weist darauf hin, dass Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer Länder mit schwachen rechtlichen und institutionellen Strukturen ins Visier nehmen und die Schwächen zu ihrem Vorteil nutzen, um Gelder zu bewegen. Unter anderem hilft der IWF seinen Mitgliedern, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen, indem er als internationales Forum für die Austausch von Informationen zu diesem Thema und Unterstützung der Länder bei der Entwicklung gemeinsamer Lösungen und wirksamer Maßnahmen gegen diese Probleme.

Darüber hinaus trägt der IWF zur Bewertung der Einhaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die einzelnen Länder und zur Identifizierung von Bereichen bei, in denen diesbezüglich Verbesserungsbedarf besteht. Der IWF konzentriert seine Arbeit darauf, die Stärken und Schwächen des Finanzsektors jedes Mitglieds bei der Einhaltung der FATF-Empfehlungen zu bewerten, und stellt den Mitgliedern die technischen Unterstützung bei der Stärkung ihrer Rechts- und Finanzinstitutionen und Beratung der Mitglieder bei der Entwicklung von Richtlinien zur Einhaltung der FATF Maße.