Binance zahlt 4,3 Milliarden US-Dollar zur Beilegung von Strafanzeigen, da CEO Zhao sich schuldig bekennt und zurücktritt
DIE ZENTRALEN THESEN
- Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance hat sich schuldig bekannt und sich bereit erklärt, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die vom US-Justizministerium erhobenen Geldwäschevorwürfe zu begleichen.
- Der Gründer und CEO von Binance, Changpeng Zhao, auch bekannt als CZ, hat sich ebenfalls schuldig bekannt und zugestimmt, von seinem Amt zurückzutreten. Er wird außerdem 50 Millionen US-Dollar für den Vergleich zahlen.
- Binance steht seit 2019 im Fadenkreuz der US-Regulierungsbehörden, als das Unternehmen beschloss, die Betreuung von US-Kunden einzustellen, nachdem Fragen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufgeworfen wurden.
- Binance lizenzierte seinen Namen an BAM Trading, wodurch Binance gegründet wurde. USA bieten in den USA eine Krypto-Handelsplattform an
- Binance wird seit 2021 vom Justizministerium untersucht, und die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat Anfang des Jahres eine separate Klage gegen die Börse und CZ eingereicht.
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wird eine der höchsten Unternehmensstrafen in den USA zahlen. Geschichte, als eine Koalition von Bundesregulierungsbehörden dem Unternehmen vorwarf, Gesetze zu verletzen, um einen wachsenden Markt zu erschließen Aktie.
Das Unternehmen wird außerdem 4,3 Milliarden US-Dollar für den Vergleich zahlen, und Gründer Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, hat dies getan stimmte zu, zurückzutreten und sich der vom US-amerikanischen Ministerium für Geldwäsche erhobenen Strafanzeige schuldig zu bekennen Gerechtigkeit.
Moment, was ist mit Binance passiert?
Das Justizministerium hat behauptet, Zhao habe gegen das verstoßen Bankgeheimnisgesetz durch das Versäumnis, bei Binance ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen, heißt es in einem Gerichtsakt von letzter Woche, der am Dienstag entsiegelt wurde.
Vor August 2021 erlaubte Binance vielen Benutzern den Handel auf seiner Plattform ohne ordnungsgemäße Know-Your-Customer-Systeme (KYC), heißt es in der Beschwerde, da Zhao der Ansicht war, dass „alle Kunden zur Bereitstellung verpflichtet“ seien KYC-Informationen würden bedeuten, dass einige Kunden sich dafür entscheiden würden, Binance nicht zu nutzen, und andere vom Compliance-Prozess abgelehnt würden – beides würde Binance daran hindern, Marktanteile zu gewinnen.“
Das Fehlen dieser Regeln ermöglichte es US-Nutzern auch, Transaktionen mit sanktionierten Nutzern und kriminellen Unternehmen durchzuführen. Finanzministerin Janet Yellen sagte, das Unternehmen habe Transaktionen im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch verarbeitet. illegale Betäubungsmittel und Terrorismus in mehr als 100.000 Transaktionen ohne Verdachtsmeldung Aktivität.
„Die Botschaft hier sollte klar sein: Der Einsatz neuer Technologien zum Verstoß gegen das Gesetz macht Sie nicht zum Störer. „Es macht dich zu einem Kriminellen“, sagte Garland am Dienstag in einer Pressekonferenz.
Nicht das erste regulatorische Rodeo von Binance
Binance wurde in den USA bereits 2018 von den Aufsichtsbehörden untersucht, als das Justizministerium mögliche Verstöße gegen Geldwäschebestimmungen untersuchte. Als Reaktion darauf schloss Binance die Dienste für amerikanische Kunden direkt und lizenzierte seinen Namen stattdessen an BAM Trading, um Binance zu gründen. UNS.
Unter mehrere regulatorische Verwicklungen, Binance und Zhao waren auch von der U.S. Securities and Exchange Commission verklagt Anfang dieses Jahres wegen Betriebes einer nicht lizenzierten Wertpapierbörse. Die SEC hat auch andere Krypto-Börsen wie Coinbase (MÜNZE), Bittrex und zuletzt Kraken mit den gleichen Vorwürfen.
Was bedeutet das für Binance- und Krypto-Investoren?
Binance muss die von ihm verarbeiteten verdächtigen Transaktionen melden und wird fünf Jahre lang einer verstärkten Prüfung durch einen Drittanbieter unterzogen. Am Dienstagnachmittag twitterte Zhao, dass der globale Leiter der regionalen Märkte des Unternehmens, Richard Teng, sofort den Posten des CEO übernehmen werde.
Aus der breiteren Perspektive des Kryptowährungsmarktes äußerte sich CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam noch einmal seine Forderung nach mehr Beschränkungen zu digitalen Vermögenswerten.
„Wir haben Lücken in der aktuellen Regulierungsstruktur rund um digitale Vermögenswerte gesehen“, antwortete er auf die Frage eines Reporters. „Ich habe mich dafür eingesetzt, einige dieser Lücken zu schließen, insbesondere im Zusammenhang mit Rohstoff-Token. Und ich denke, wenn uns das gelingt – natürlich mit der Hilfe des Kongresses –, können wir diese Aktionen verhindern und müssen nicht im Nachhinein hier sein.“
Die Vorwürfe gegen Binance könnten Rückenwind für den Konkurrenten Coinbase sein, sagte VanEck-Chef für Digital Asset Research. Matt Sigel sagte gegenüber Bloomberg, dass Coinbase davon profitieren werde.
„Ich denke, es ist eine Fortsetzung des Trends, den wir dieses Jahr gesehen haben, nämlich dass Coinbase Marktanteile hinzugewinnt, weil Angesichts ihrer Verwahrungslösung kommen sie einem regulierten Unternehmen in den USA am nächsten“, sagte Sigel Bloomberg. „Und das, obwohl die SEC auch Coinbase wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere verklagt hat.“
Unterdessen spürten die Kryptomärkte die Nachwirkungen der heutigen Durchsetzungsmaßnahmen. Binance Coin (BNBUSD), der native Token von Binance, fiel um etwa 4 %, während Bitcoin (BTCUSD) und Ether (ETHUSD) um 1,4 % bzw. 1,2 % fielen.
Nov. 21 Update: Dieser Artikel wurde aktualisiert und enthält nun neue Informationen von Bundesregulierungsbehörden und Zhao.
