Η Credit Suisse βοήθησε τους πλούσιους πελάτες των ΗΠΑ να αποφύγουν τους φόρους, αναφέρει η Έκθεση της Γερουσίας

Credit Suisse (CS), η ελβετική τράπεζα εξαγοράστηκε αυτόν τον μήνα από τον αντίπαλο όμιλο UBS (UBS), βοήθησε 25 πλούσιες αμερικανικές οικογένειες να κρύψουν περισσότερα από 780 εκατομμύρια δολάρια από το IRS, παραβιάζοντας συμφωνία για ένσταση του 2014 με τις αρχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Μια διετής έρευνα από την επιτροπή αποκάλυψε «μεγάλες παραβιάσεις» συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας αποκάλυψης σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων μυστικών υπεράκτιων λογαριασμών που ανήκουν σε μία μόνο οικογένεια, μια «δυνητικά εγκληματική φορολογική συνωμοσία».

Οι αξιώσεις προέκυψαν μετά την επικείμενη κατάρρευση του 167χρονου δανειστή ανάγκασε τις ελβετικές αρχές να ενορχηστρώσουν μια εξαγορά από την UBS στις 19 Μαρτίου για πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η UBS επαναπροσέλαβε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Sergio Ermotti για να πλοηγηθεί στην επιχείρηση μέσω της αναγκαστικής συγχώνευσης.

Η έρευνα της Γερουσίας απέκτησε επίσης αρχεία που αναφέρουν λεπτομερώς πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιους λογαριασμούς που ήταν κρυμμένοι από το IRS από τον Αμερικανό επιχειρηματία Νταν Χόρσκι. Το 2016, ο Χόρσκι ομολόγησε την ενοχή του σε «μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής εγκληματικής ενέργειας στην αμερικανική ιστορία».

Και στις δύο περιπτώσεις, η Credit Suisse απέτυχε να αποκαλύψει τους λογαριασμούς στο DOJ μετά την ένσταση της συμφωνία και το έκανε μόνο αφού οι καταγγέλλοντες ειδοποίησαν τις αρχές των ΗΠΑ για την ύπαρξη του λογαριασμούς.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης 23 μεγάλους, δυνητικά αδήλωτους λογαριασμούς που ανήκαν σε ιδιώτες των ΗΠΑ εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας, η Credit Suisse αποκάλυψε πέρυσι ότι εντόπισε 10 πρόσθετες μεγάλες σχέσεις πελατών που αφορούν ανθρώπους των Η.Π.Α., ο καθένας από τους οποίους έχει λογαριασμό άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και άλλους 13 λογαριασμούς άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν Αμερικανοί.

Η Credit Suisse αρνείται την ενοχή

Η Credit Suisse υποστηρίζει ότι δεν ανέχεται τη φοροδιαφυγή και συνεργάζεται με τους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής οικονομικών της Γερουσίας, Ρον Γουάιντεν.

«Η έκθεση περιγράφει ζητήματα παλαιού τύπου, μερικά από πριν από μια δεκαετία, και έχουμε εφαρμόσει εκτεταμένες βελτιώσεις από τότε στη συνέχεια να ξεριζωθούν άτομα που επιδιώκουν να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις φορολογικές αρχές», είπε εκπρόσωπος της Credit Suisse CNBC. Οι όροι της συμφωνίας ένστασης του 2014 περιελάμβαναν την πληρωμή 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Credit Suisse σε διάφορες φορολογικές αρχές, καθώς και τις κατηγορίες κατά οκτώ υπαλλήλων από το 2011.

«Ώρα για δίωξη» λέει ο γερουσιαστής

«Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκονται οι άπληστοι Ελβετοί τραπεζίτες και οι κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές, και το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι μαζική, συνεχιζόμενη συνωμοσία για να βοηθηθούν οι εξαιρετικά πλούσιοι πολίτες των ΗΠΑ να φοροδιαφύγουν και να ξεριζώσουν τους ομοεθνείς τους Αμερικανούς», είπε ο γερουσιαστής Ο Γουάιντεν.

Είπε ότι είχαν βρεθεί περισσότερες πληροφορίες την τελευταία εβδομάδα και η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Είναι καιρός να ασκήσουμε δίωξη και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ποινές που στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα», είπε ο Wyden.