Ο διευθυντής του FTX Singh παραδέχεται την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες, μηνύεται για απάτη από την SEC

Ο πρώην διευθυντής Μηχανικής FTX, Nishad Singh, ομολόγησε την ενοχή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters και στη συνέχεια μήνυσε για απάτη από το Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έγραψε κώδικα που βοήθησε στην κατάχρηση κεφαλαίων πελατών.

Δήλωση ενοχής σε ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης

Singh, επίσης μέτοχος της FTX όταν η εταιρεία κατέρρευσε τον Νοεμβριο. Οι κατηγορίες εναντίον του Singh σχετίζονται με αξιώσεις κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου Sam Bankman-Fried, της FTX, της Alameda Research, του συνιδρυτή της FTX, Gary Wang, και της συνδιευθύνουσας σύμβουλης της Alameda, Caroline Ellison.

Ο Singh ομολόγησε ένοχος για μία κατηγορία απάτης μέσω συρμάτων, τρεις κατηγορίες για συνωμοσία για απάτη, μία κατηγορία για συνωμοσία για διάπραξη χρημάτων ξέπλυμα και μια κατηγορία συνωμοσίας για εξαπάτηση των ΗΠΑ παραβιάζοντας τους νόμους χρηματοδότησης εκστρατειών, σε υπόθεση που ασκήθηκε από τη Νότια Περιφέρεια του Νέα Υόρκη.

Ο Singh έγραψε τον κώδικα λογισμικού για την εκτροπή κεφαλαίων πελατών

Η καταγγελία CFTC κατηγόρησε τον Singh ότι επέβλεπε την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών με δάνεια και ειδική μεταχείριση προς την αδελφή εταιρεία Alameda. Εκείνη την εποχή, η Alameda δεν είχε επαρκή κεφάλαια και η CFTC είπε ο Singh, «προσωπικά υπεξαίρεσε εκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του FTX περιουσιακά στοιχεία πελατών, μέσω κακώς τεκμηριωμένων «δανείων» από την Alameda και άλλων ακατάλληλων αναλήψεων κεφαλαίων από την FTX για διάφορες προσωπικές δαπάνες».

"Ο Singh δεν αμφισβητεί την ευθύνη του για τις αξιώσεις της CFTC και συμφώνησε με την εισαγωγή μιας προτεινόμενης απόφασης συναίνεσης ως προς την ευθύνη του για τις κατηγορίες στην καταγγελία", δήλωσε η CFTC.

Η καταγγελία της SEC ανέφερε ότι ο Singh "δημιούργησε κώδικα λογισμικού που επέτρεπε την εκτροπή κεφαλαίων πελατών FTX στην Alameda Research". Η ρυθμιστική αρχή υποστήριξε επίσης ότι καθώς το FTX έπεσε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ο Singh απέσυρε 6 εκατομμύρια δολάρια για «προσωπική χρήση και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενός σπιτιού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και δωρεών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα αιτίες."

Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Singh βοήθησε την Bankman-Fried να διογκώσει τα έσοδα FTX κατά 50 εκατομμύρια δολάρια το 2021 για να διασφαλίσει ότι η εταιρεία πέτυχε τον στόχο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Singh έτσι μεταφέροντας αυτά τα κεφάλαια από μια συνδεδεμένη οντότητα και με την αναδρομή αυτών των συναλλαγών.

Singh "Aided and Betted Fraud by SBF, FTX"

Η CFTC κατονόμασε τον Bankman-Fried ως εμπλεκόμενο σε απάτη, λέγοντας ότι ήταν συνένοχος σε «απάτη μέσω υπεξαίρεσης και υποβοήθησης της απάτης που διαπράχθηκε από τον Samuel Bankman-Fried, FTX Trading Ltd. d/b/a FTX.com (FTX) και Alameda Research LLC (Alameda)." Bankman-Fried δήλωσε αθώος, ενόψει της δικής του δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρόσθεσε τέσσερις μετρήσεις στους οκτώ που είχαν κατατεθεί στο παρελθόν κατά του Bankman-Fried, για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών. Οι νέες χρεώσεις περιλαμβάνουν τραπεζική απάτη, απάτη επί τίτλων και απάτη που αφορά παράγωγα. Έχει επίσης επικριθεί για τη χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του κατ' οίκον περιορισμού σε α Ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων.