Cripto estafador condenado a 5 años por lavado de dinero

El supuesto ex operador de un criptomoneda exchange fue sentenciado a cinco años de prisión por cargos de lavado de dinero por un tribunal francés el lunes. Alexander Vinnik, quien según los fiscales operaba el intercambio BTC-e ahora cerrado, también fue multado con 121.000 dólares en relación con los cargos en su contra.

Originario de Rusia, Vinnik fue arrestado en un centro turístico griego en diciembre de 2017 y extraditado a Francia a principios de este año. Después de ser arrestado, Vinnik enfrentó hasta 55 años de prisión porque los fiscales lo abofetearon con cargos de gran alcance, desde robo de identidad hasta tráfico de drogas y lavado de dinero.

Además de Francia, era buscado en Rusia y Estados Unidos. Vinnik fue acusado de fraude por valor de 9.500 euros en su país de origen. Mientras tanto, el Departamento de Justicia reveló una lista de 21 cargos en 2017, alegando que BTC-e era una cámara de compensación de fondos que se obtuvieron de "intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y distribución de narcóticos anillos ".

Sin embargo, finalmente se retiraron los cargos de ransomware contra Vinnik y los tribunales franceses lo condenaron solo por lavado de dinero. Todavía tiene que enfrentarse a las autoridades de Rusia y Estados Unidos y ha negado los cargos, alegando que era un "operador autónomo ordinario" para el intercambio BTC-e.

Blanqueo de capitales mediante software malicioso

En el caso contra Vinnik, los fiscales afirmaron que él era el cerebro detrás de Locky, un malware que se envió a usuarios desprevenidos como un adjunto de factura que colapsaba las computadoras después de que se abrió. Se pidió a los usuarios que depositaran Bitcoin para obtener acceso a sus computadoras. Según las autoridades francesas, Vinnik recaudó 164 millones de dólares de los ataques durante un período de dos años de 188 empresas e individuos en el país.

Posteriormente, se supone que ha lavado el dinero a través de BTC-e, un intercambio que se anunciaba a sí mismo como una forma anónima de comerciar. Bitcoin sin "ni siquiera la información de identificación más básica". A principios de este año, autoridades en Nueva Zelanda congeló $ 140 millones en fondos bancarios que estaban vinculados a Vinnik.

También se suponía que el intercambio había recibido fondos de piratas informáticos involucrados en el monte. Choque de Gox. "Una parte importante del negocio de BTC-e se derivó de una presunta actividad delictiva", declaró un tribunal acusación formal presentada por fiscales en la corte del Distrito Norte de California que demandó a BTC-e por $ 100 millones el año pasado.

Después del arresto de Vinnik en 2017, intentó que lo extraditaran a Rusia porque enfrentó un cargo de fraude insignificante allí. Pero su oferta no tuvo éxito. Su abogado dijo a la AFP que "probablemente" apelarán la sentencia.