La SEC cobra a 11 por $ 300 millones en el esquema Crypto Ponzi
Los Estados Unidos Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a 11 personas por crear y promover una criptografía fraudulenta esquema de piramide y esquema Ponzi. La autoridad publicó un comunicado de prensa el 1 de agosto, diciendo que el esquema de pirámide criptográfica de $ 300 millones involucró a perpetradores de varios países. La denuncia fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois.
El esquema piramidal en cuestión es Forsage, y se sabe que sus cuatro fundadores están en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. Tres personas en los EE. UU. también han sido acusadas de promover Forsage, así como un grupo llamado Crypto Crusaders, que operaba en los EE. UU. en cinco estados.
Conclusiones clave
- La SEC ha acusado a 11 personas por crear y promover una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema ponzi.
- Los fundadores se ubicaron por última vez en Rusia, la República de Georgia e Indonesia,
- El esquema, llamado Forsage, permitió a los inversores minoristas realizar transacciones en contratos inteligentes.
- Se les dijo a los inversionistas que recibirían ganancias si reclutaban a otros en el plan.
- La SEC busca medidas cautelares, devolución y sanciones civiles.
El sitio web de Forsage permitió a los inversores minoristas realizar transacciones en varios cadenas de bloques, incluido Etéreo, Binance, y tron. Al estilo típico de un esquema piramidal, a estos inversionistas se les dijo que obtendrían ganancias si reclutaban a otros para el esquema. La SEC también dice que Forsage utilizó los fondos de los nuevos inversores para pagar a los anteriores.
La SEC presentó una queja sobre el proyecto en enero de 2020, mencionando a los cuatro fundadores: Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, también conocida como Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov. Los otros acusados fueron Cheri Beth Bowen, Ronald R. DeeringSamuel D. EllisMark F. Hamlin, Carlos L. Martínez, Alisha R. Shepperd y Sarah L. Theissen.
Este último grupo de individuos fue acusado de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. La SEC busca obtener medidas cautelares, restitución y sanciones civiles.
La SEC ha estado a la vanguardia de la adopción de medidas criptográficas y está manejando numerosos casos. A principios de este año, el organismo de control financiero aumentó la cantidad de puestos asignados a su equipo de criptografía para proteger a los inversores de las amenazas cibernéticas. ha hablado de amplia regulación para cripto en el pasado, aunque no ha habido mucha información al respecto. La SEC ha dicho que la protección de los inversores y la prevención de la manipulación del mercado son dos prioridades clave. Presidente de la SEC Gary Gensler ha dejado claro que quiere traer muchos tokens que cree que actúan como valores al ámbito de la SEC. También ha enfatizado que no era del todo negativo sobre las criptomonedas.
