SEC kaebas Binance'i ja asutaja Changpeng Zhao kohtusse
Binance seisab silmitsi USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) süüdistustega, et ta haldas teadlikult registreerimata börse.
SEC esitas esmaspäeval hagi Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services Inc. ja asutaja Changpeng Zhao vastu USA väärtpaberiseaduste rikkumise pärast. Kaebuses mainitud arvud hõlmavad süüdistusi registreerimata börside toimimises, kauplemiskontrolli valeandmete esitamises ja Binance'i järelevalves. USA platvormil ning tegeleb väärtpaberite registreerimata pakkumise ja müügiga.
Võtmed kaasavõtmiseks
- Krüptovahetus Binance ja sellega seotud üksustele esitab USA SEC kolmteist tasu, sealhulgas registreerimata börsi toimimise ja Binance'i investorite kaitse valeandmete esitamise eest. USA.
- SEC-i kaebuses väidetakse, et mõlemal Binance'i kauplemisplatvormil segati klientide rahalisi vahendeid Zhao kontrolli all oleva välisüksusega ja et Zhaole kuuluv kauplemisettevõte kauples Binance'is. USA.
- SEC-i kaebuse osana kirjeldatakse väärtpaberipakkumistena üksikasjalikult ka kahtteist erinevat krüptovara, sealhulgas Solana SOL ja Polygoni MATIC.
Miks kaebab SEC Binance'i ja sellega seotud üksused kohtusse?
SEC kinnitab oma kaebuses Binance'i ja BAM Tradingut, kes haldab Binance'i. USA platvorm koos Binance'iga, mis tegutses registreerimata börside, maaklerite, edasimüüjate ja arveldusagentuuridena, teenides vähemalt 11,6 miljardit dollarit tulu, peamiselt tehingutasudest.
Reguleerija ütles oma kaebuses ka, et Binance rikkus USA seadusi registreerimata pakkumise tõttu oma BNB märgi ja BUSD stablecoini müük, mõned krüptolaenutooted ja pakkumine panustamine teenusena.
SEC väidab ka, et Zhao ja Binance lubasid USA väärtuslikel klientidel Binance.com-is salaja kauplemist jätkata, hoolimata sellest, et nad väitsid avalikult vastupidist. 2019. aastal lõpetas Binance USA klientide teenindamise ja asutas Binance'i. USA koos BAM Tradinguga, et täita USA regulatiivsed standardid.
Lisaks väidab SEC, et Binance. USA-d, mida reklaamiti USA investorite sõltumatu platvormina, kontrollisid tegelikult kulisside taga Zhao ja Binance.
Lisaks süüdistatakse kaebuses BAM Tradingut ja BAM Managementit investorite eksitamises Binance'i kauplemiskontrolli osas. USA platvorm, mis väidetavalt viis klientide rahade segamiseni Zhao ja Zhao kontrolli all oleva välisüksusega pesukauplemine Binance'is. USA Zhaole kuuluva kaubandusettevõtte poolt.
Ametlikus vastuses SEC-i kaebusele väidab Binance, et klientide raha on nende platvormidel alati olnud turvaline.
„[SEC-i tegevused näivad olevat mõeldud selleks, et kiirustada teistelt reguleerivatelt asutustelt jurisdiktsiooni alust nõudma – ja investorid ei paista olevat SEC-i prioriteet. Meie suuruse ja ülemaailmse nimetuvastuse tõttu on Binance lihtne sihtmärk, mis on nüüd sattunud USA regulatiivsete tõmbemeetmete keskele, " ütles ettevõte oma vastuses.
Tasud rõhutavad SECi jätkuvaid jõupingutusi krüptotööstuse nõuetekohaseks reguleerimiseks. Selle aasta alguses oli krüptovahetus Bittrex kaevata kohtusse SEC poolt väärtpaberiseaduste rikkumise eest. Eeldatakse, et Coinbase hakkab mingil hetkel silmitsi seisma ka SEC-i kui krüptobörsi tegevusega sai Wellsi teate regulaatorilt selle aasta alguses.
Süüdistused klientide rahaliste vahendite ja pesuga kauplemise kohta
Kaks kõige tähelepanuväärsemat SEC-i kaebuses sisalduvat väidet on klientide raha segamine Zhao kontrolli all oleva välisüksusega, tuntud kui Merit Peak Limited, ja Binance'i puhaskaubandusega. USA platvorm.
Sigma Chain, mis on Zhaole kuuluv kaubandusettevõte, on väidetavalt tegelenud Binance'i pesukauplemisega. USA septembrist 2019 kuni juunini 2022, püüdes kunstlikult platvormi mahtu suurendada.
Kaebuse kohaselt langes suur osa väidetavast pesuga kauplemisest Binance'i ajaloos oluliste ajavahemikega, näiteks Binance'i esmasel turuletoomisel. USA pärast erinevate krüptovarade väärtpaberite esmast noteerimist ja BAM Tradingu algfinantseerimisvooruni eelnenud aja jooksul.
Kaebus sisaldas diagrammi, mis näitas enam kui 35% Binance'ist. USA kogu COTI kauplemismaht oli 2022. aasta aprillis mitmel päeval Sigma Chaini läbiviidud pesukauplemine.
SEC-i kaebuses väärtpaberitena tuvastatud mitu krüptovara
Eelkõige on SEC-i kaebuses Binance'i vastu loetletud väärtpaberitena kaksteist erinevat krüptovara, mis tehti Binance'i platvormidel kauplemiseks kättesaadavaks. Nime järgi konkreetselt välja kutsutud krüptovarad on: Solana (SOL), Cardano (ADA), Hulknurk (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity Shards (AXS) ja Coti (COTI). Kaebuses lisatakse aga, et tegemist ei ole ammendava loeteluga kõigist väärtpaberitest, mis on Binance’i platvormidel kauplemiseks saadaval.
Lisaks juhitakse kaebuses tähelepanu sellele, et Binance tegi oma platvormidel kauplemiseks kättesaadavaks mitmesugused krüptovarad, mis on juba silmitsi seisnud jõustamismeetmetega, sealhulgas, kuid mitte ainult, Amp (AMP), Augur (REP), TerraUSD (UST) ja Tron (TRX).
Kaebuse kohaselt on BNB, BUSD, Binance'i programmi "BNB Vault" ja Binance'i "Simple Earn" pakkumised ja müük. programm olid lisaks BAM Tradingu teenusena panustamisele näited registreerimata ja ebaseaduslikest väärtpaberipakkumistest programm.