Salauspetos tuomittiin 5 vuodeksi rahanpesusta
Väitetty entinen operaattori a kryptovaluutta Ranskan tuomioistuin tuomitsi Exchangein viiden vuoden vankeusrangaistukseen rahanpesusyytteistä maanantaina. Alexander Vinnik, joka syyttäjien mukaan operoi nyt suljettua BTC-e-pörssiä, sai myös 121 000 dollarin sakot häntä vastaan nostetuista syytteistä.
Alun perin Venäjältä lähtöisin oleva Vinnik pidätettiin kreikkalaisessa lomakeskuksessa joulukuussa 2017 ja luovutettiin Ranskalle tämän vuoden alussa. Pidätyksen jälkeen Vinnik sai jopa 55 vuoden vankeustuomion, koska syyttäjät antoivat hänelle syytöksiä laajoista syytöksistä identiteettivarkaudesta huumekauppaan ja rahanpesu.
Avain takeaways
- Ranskan tuomioistuin tuomitsi rahanpesusta Alexander Vinnikin, joka työskenteli BTC-e-salauspörssin kanssa, ja tuomitsi hänet viideksi vuodeksi vankeuteen ja sakotti 121 000 dollaria.
- Vinnikin väitetään myös olevan aivot Lockyn takana, haittaohjelma, joka kaatui tietokoneita ja pyysi Bitcoinia lunnaiksi.
- Vinnik etsittiin kolmessa maassa-Ranskassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa-syytteistä.
Hänet etsittiin Ranskan lisäksi Venäjältä ja Yhdysvalloista. Vinnik sai kotimaassaan syytteen 9500 euron petoksesta. Samaan aikaan oikeusministeriö julkisti luettelon 21 maksusta vuonna 2017 väittäen, että BTC-e oli selvityskeskus varoista, jotka oli hankittu "tietokoneiden tunkeutumisesta ja hakkeroinnista, ransomware -huijauksista, identiteettivarkausohjelmista, korruptoituneista virkamiehistä ja huumeiden jakelusta" soi. "
Lopulta Vinnikiä vastaan nostetut ransomware -syytteet kuitenkin hylättiin, ja Ranskan tuomioistuimet tuomitsivat hänet vain rahanpesusta. Hänen on edelleen kohdattava Venäjän ja Yhdysvaltojen viranomaiset ja hän on kiistänyt syytökset väittäen olevansa "tavallinen freelance-operaattori" BTC-e-pörssissä.
Rahanpesu haittaohjelmien kautta
Vinnikia vastaan nostetussa tapauksessa syyttäjät väittivät, että hän oli Lockyn aivot, haittaohjelma, joka lähetettiin pahaa -aavistamattomille käyttäjille laskun liitteenä ja joka kaatui tietokoneisiin sen avaamisen jälkeen. Käyttäjiä pyydettiin tallettamaan Bitcoin saadakseen pääsyn takaisin tietokoneilleen. Ranskan viranomaisten mukaan Vinnik keräsi 164 miljoonaa dollaria kahden vuoden aikana tehdyistä hyökkäyksistä 188 maan yritykseltä ja yksityishenkilöltä.
Myöhemmin hänen oletetaan pestäneet rahat BTC-e: n kautta, joka mainosti itseään nimettömänä kaupankäyntitapana. Bitcoin ilman "edes perustietoja". Aikaisemmin tänä vuonna, viranomaiset Uudessa -Seelannissa jäädytti 140 miljoonan dollarin pankkirahat, jotka olivat sidoksissa Vinnikiin.
Pörssin piti myös saada varoja Mt. Goxin kaatuminen. "Merkittävä osa BTC-e: n liiketoiminnasta on peräisin epäillystä rikollisesta toiminnasta", totesi tuomioistuin syytteet, jotka syyttäjät tekivät Kalifornian pohjoispiirin tuomioistuimessa ja haastoivat BTC-e: n 100 miljoonan dollarin edestä viime vuonna.
Vinnikin pidätyksen jälkeen vuonna 2017 hän yritti luovuttaa itsensä Venäjälle, koska häntä syytettiin siellä vähäisestä petoksesta. Mutta hänen tarjouksensa epäonnistui. Hänen asianajajansa kertoi AFP: lle että he "todennäköisesti" valittavat tuomiosta.