Mikä on kryptovaluutan huijaus?

Mikä on kryptovaluutan huijaus?

Kryptovaluutta huijaus on prosessi, jolla rikolliset yrittävät keinotekoisesti vaikuttaa digitaalisen valuutan hintaan luomalla vääriä tilauksia. Huijaus suoritetaan luomalla illuusio pessimismistä (tai optimismista) markkinoilla.

Kauppiaat tekevät tämän tekemällä suuria osto- tai myyntitilauksia ilman aikomusta koskaan täyttää niitä. Kun sijoittajat tekevät tämän, he huijaavat muita sijoittajia joko ostamaan tai myymään, ja kryptovaluutan hinta on mahdollisuus mukauttaa vastaavasti. Elinkeinonharjoittaja peruuttaa tilaukset, kun kryptovaluutan hinta liikkuu haluamaansa suuntaan.

Miten kryptovaluutan huijaus toimii

Yksi useimpien tunnusmerkeistä digitaalisia valuuttoja on äärimmäistä volatiliteetti. Useat ja merkittävät hintavaihtelut olivat huolenaihe erityisesti joidenkin suurten alkuaikoina kryptovaluutatmutta ilmiö jatkuu tähän päivään asti.

Ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin maailman suurin digitaalinen valuutta, Bitcoin (BTC)nähdäkseen todisteita siitä, että näin on; loppuvuodesta 2017 BTC nousi yli 18 000 dollarin kolikkoon (yhden bitcoinin arvo oli 18 984,77 dollaria 19. joulukuuta 2017). Vain muutamaa viikkoa myöhemmin se oli pudonnut alle puoleen tästä arvosta. 7. helmikuuta 2018 yhden bitcoinin arvo oli 7 270,51 dollaria. (Tässä ei edes oteta huomioon bitcoinin hinnan viimeaikaista, meteorista nousua. 5. maaliskuuta 2021 yhden bitcoinin arvo nousi 49 362,58 dollariin.)

Hintavaihtelut eivät tapahdu vain suuremmalla aikavälillä, kuten tällä, joka ulottui viikkojen ja kuukausien aikana. Itse asiassa ne tapahtuvat myös sekunnista toiseen. Tämä tosiasia on mahdollistanut joidenkin rikollisten operaatioiden hyötymisen salama kaatuu suosittuja digitaalisia valuuttoja, ostamalla kuumimmat rahakkeet halvalla ja myymällä ne sitten, kun hinnat ovat korjattu.

Kuten kaikkien kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden kohdalla, digitaalisen tunnuksen hinta riippuu monista eri tekijöistä, heistä yleinen optimismin tai pessimismin tunne, joka leviää laajemmille markkinoille ja yksilölle sijoittajille. Vaikka tämä tunne vauhtia ja kryptovaluutan potentiaalia voi olla vaikea mitata, se on kuitenkin jotain, johon taitavat sijoittajat ovat hyvin virittyneitä. Koska optimismin tai pessimismin tunne voi vaikuttaa sijoittajien taipumukseen ostaa tai myydä kyseisen digitaalisen valuutan, nämä käsitteet ovat kriittisiä kyseisen merkin hinnan kannalta, vaikka ne pysyisivät jonkin verran hankala.

Se, että nämä tunteet ovat vaikeasti ymmärrettäviä, sallii huijauksen olla mahdollista ja tehokasta. Kauppiaat, jotka haluavat manipuloida tietyn kryptovaluutan markkinoita, voivat luoda illuusion optimismista tai pessimismistä aloittamalla vilpillisiä osto- tai myyntitilauksia.

Kun huijaus tapahtuu, siihen liittyy usein pesukauppa. Pesukauppa muistuttaa huijausta, koska sillä pyritään manipuloimaan digitaalisen valuutan hintaa keinotekoisin keinoin. Pesukaupan ja huijauksen toteuttamistavat ovat kuitenkin erilaisia. Pesukaupassa huijari käy kauppaa itsensä kanssa luodakseen illuusion markkinoiden kysynnästä ja houkutellakseen siten aavistamattomia sijoittajia myös kauppoihin.

Erityistä huomioitavaa

Kuinka suojautua Cryptocurrency -huijauksilta

Miten sijoittaja voi parhaiten suojautua sijoittamasta digitaaliseen valuuttaan huijauksen aikana? Kaiken kaikkiaan varovaisuus on keskeinen lähestymistapa monille sijoittajille. On parasta varoa mahdollisuuksia, jotka näyttävät liian hyviltä ollakseen totta, ja kannattaa myös varmistaa, että niitä on pörssit, joilla kauppoja käydään, ovat valppaina kaikenlaisten petosten, mukaan lukien huijauksen ja pesun, suhteen kauppaa.

Samaan aikaan monet pörssit pyrkivät tehostamaan turvallisuus- ja valvontajärjestelmiään suojellakseen väärentämiseltä ja suojellakseen asiakkaita.

Viime kädessä jopa kaikkein valppaimmat sijoittajat voivat silti olla alttiita hinnan manipuloinnille digitaalisen valuutan maailmassa. Tästä syystä on tärkeää pitää mielessä, että tämä tila on edelleen erittäin spekulatiivinen ja että digitaaliset valuutat eivät ole minkään sijoitusstrategian perusta ja loppu.

Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkinta

Vuonna 2018 Bloomberg raportoi Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) käynnistämä tutkimus selvittääkseen, onko kryptovaluutan hinnan manipulointia tapahtunut Bitcoin -verkossa huijauksen seurauksena. Tutkintaa varten DOJ työskenteli Hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC). Tutkimus keskittyi todennäköisesti Bitcoiniin paitsi siksi, että se on edelleen suurin digitaalinen valuutta markkina -arvoltaan. mutta myös siksi, että sen massiiviset hinnankorotukset vuoden 2017 lopulla ajoivat laumoja uusia amatöörisijoittajia kryptovaluutta -alueelle.

Nämä sijoittajat, jotka haluavat tehdä siitä, mitä he pitivät helpona rahana, digitaalisesta valuutasta, joka näyttää olevan tarkoitettu stratosfäärisille korkeuksille, voivat olla alttiimpia väärentämiselle.