Mikä on Cryptocurrency Exit Scam? Kuinka havaitset yhden?

Marraskuussa 2017 depotlakiin liittyvä kryptovaluutta Confido -niminen käynnistys katosi yön aikana kerätessään 375 000 dollaria sen kautta ensimmäinen kolikon tarjonta (ICO).Confidon poistumishuijauksen uutisten jälkeen kryptovaluutan markkina -arvo laski noin 6 miljoonasta dollarista 70 000 dollariin viikossa.

LoopX on toinen salausaloitus, jonka ICO lupasi "taattuja voittoja joka viikko edistyneimmän kauppaohjelmiston ansiosta."Se suljettiin äkillisesti helmikuussa 2018, kun se oli kerännyt sijoittajilta 4,5 miljoonan dollarin yhdistelmän Bitcoin ja Ethereum.

Ja vuonna 2020 määritelmäprojekti Yfdex. Finance (Yfdex) teki 20 miljoonan dollarin sijoittajien rahoja vain kahden päivän mainostamisen jälkeen verkossa.

Tervetuloa poistumishuijauksiin; uusi väärennösten muoto, joka nyt piilee nimettömässä ja hajautetussa kryptovaluuttamaailmassa. Yllä olevat esimerkit ovat vain muutamia monista vuosittain tapahtuvista poistumishuijauksista.

Mikä on poistumishuijaus?

Poistumishuijaus on epäeettisten kryptovaluuttapromoottoreiden petollinen käytäntö, joka katoaa sijoittajien rahoilla ICO: n aikana tai sen jälkeen.

The toimintatavat on yksinkertaista: promoottorit käynnistävät uuden kryptovaluuttaalustan, joka perustuu lupaavaan konseptiin; ICO kerää sitten rahaa eri sijoittajilta; liike voi toimia tai olla käynnissä jonkin aikaa; ja sitten ICO -rahaa keränneet promoottorit katoavat jättäen sijoittajat hukkaan.

Virtuaalivaluutan ekosysteemin hajautetun, nimettömän ja sääntelemättömän toiminnan vuoksi on vaikea jäljittää huijareita, jotka uhkaavat sijoittajille.

Punaiset liput

Vaikka epäilyttävän ICO: n tunnistaminen on vaikeaa, sijoittajat voivat pitää seuraavat asiat mielessä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

1. Joukkueen uskottavuus

Suurin haaste virtuaalimaailmassa on vastuullisuus ja omistajuus. Ennen kuin sijoitat kovalla työllä ansaitsemasi rahat ICO: han, joka voi näyttää erittäin lupaavalta, sijoittajan on tarkistettava salaustiimin valtuudet.

Muista, että voit ostaa tykkäyksiä, twiittejä ja seuraajia eri sosiaalisen median alustoilta luodaksesi väärennetyn online -uskottavuuden. Siksi sinun on tarkistettava perustiedot ICO -promoottoreista ja kryptovaluuttaprojektien tukijoista sekä heidän yhteyksistään/seuraajistaan.

Blockonomi mainitsee tämän Confido -tiimien LinkedIn -sivuilla: ”Kuollut lahja oli se, että sivut neljästä tärkeimmästä huijarista-kaksi kehittäjää ja kaksi johtajaa-olivat upouusia ja niitä oli tuskin ollenkaan yhteydet. ”

2. Ylelliset palautusennusteet

Onko se liian hyvää ollakseen totta? Sitten se todennäköisesti on. Esimerkiksi BitConnect lupasi tasaisen 1%: n päivittäisen tuoton, mikä olisi muuttanut 1000 dollarin alkuinvestoinnin yli 50 miljoonan dollarin tuottoksi 3 vuoden kuluessa. Ethereumin perustaja Vitalik Buterin perustellusti nimeltään se on Ponzin kaava.

Tammikuussa 2018 BitConnect sulki äkillisesti lainaus- ja vaihtopalvelunsa, kun se koki meteorisen nousun ja kasvavan asiakaskunnan ICO: n jälkeen joulukuussa 2016. The markkina-arvo BitConnect, joka ylitti 2,9 miljardin dollarin korkeuden vuonna 2017, yllättäen nousi 17 miljoonaan dollariin maaliskuuhun 2018 mennessä.

3. Dokumentointistandardit

The valkoinen paperi on keskeinen asiakirja, jossa kerrotaan, miten kryptovaluuttaprojekti suunnitellaan ja kehitetään, miten se kehittyi ja miten se luo liiketoimintaa. Käsittämättömät, epäselvät ja epäselvästi kirjoitetut valkoiset kirjat ovat suuri punainen lippu sijoittajille mahdollisesta poistumishuijauksesta.

4. Ei-olemassa oleva toimintamalli

Onko kryptovaluuttaprojektilla paljain luin toimiva malli? Jos se on vain konsepti, olematon tuote, se ei todennäköisesti toimi. On totta, että jotkut uuden aikakauden tekniikat on ehkä suunniteltava kokonaan tyhjästä, mutta promoottoreiden, jotka haluavat kerätä miljoonia dollareita, on osoitettava, että heidän projektinsa kannattaa sijoittaa. Turvallisuuden vuoksi sijoittajien tulisi välttää epäselviä tarjouksia epäselviltä henkilöiltä.

5. Voimakkaasti mainostetut tarjoukset

Suuret tarjoukset voivat olla toinen merkki poistumishuijauksesta. On tavallista nähdä uusien ICO: iden koko sivun mainoksia vähemmän tunnetuilta perustajilta painetuissa lehdissä Intian kaltaisissa kansakunnissa. Confidon kerrottiin myös maksaneen bloggaajille levittääkseen sanaa erilaisille verkkofoorumeille.

Vaikka kaikki suuria tarjouksia sisältävät ICO -tarjoukset eivät ehkä ole epäilyttäviä, sijoittajan on noudatettava varovaista lähestymistapaa ja tarkistettava esitetyt väitteet.

Bottom Line

Huijaukset ja petokset ovat yleisiä jopa vakiintuneiden vuosisatojen ajan osakemarkkinat jotka ovat hyvin säänneltyjä. Kryptovaluuttojen anonyymi maailma lisää riskiä sen sääntelemättömän luonteen vuoksi.

Loppujen lopuksi sijoittaja kantaa vastuun siitä, että hän ei huijatu kovalla työllä ansaitsemastaan ​​rahasta. Olemattomia tiimejä, ylellisiä voittoennusteita ja epäselviä liiketoimintamalleja on tarkasteltava tarkasti ennen sijoittamista.