SEC haastaa Binancen ja perustajan Changpeng Zhaon
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) syyttää Binancea siitä, että se harjoitti tietoisesti rekisteröimättömiä pörssiä.
SEC nosti maanantaina kanteen Binance Holdings Ltd: tä, BAM Trading Services Inc: tä ja perustajaa Changpeng Zhaoa vastaan Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta. Valituksessa mainitut syyt sisältävät väitteet rekisteröimättömien pörssien toiminnasta, väärien tietojen antamisesta kaupankäynnin valvonnasta ja Binancen valvonnasta. Yhdysvalloissa ja harjoittaa rekisteröimätöntä arvopapereiden tarjoamista ja myyntiä.
Key Takeaways
- Kryptovaihto Binance ja siihen liittyvät tahot kohtaavat 13 maksua US SEC: ltä, mukaan lukien rekisteröimättömän pörssin toiminnasta ja Binancen sijoittajansuojan vääristämisestä. MEILLE.
- SEC: n valituksessa väitetään, että asiakkaiden varat sekoitettiin molemmilla Binance-kaupankäyntialustoilla Zhaon hallitseman ulkopuolisen tahon kanssa ja että Zhaon omistama kauppayhtiö kävi kauppaa Binancessa. MEILLE.
- Osana SEC-valitusta kaksitoista erilaista kryptoomaisuutta, mukaan lukien Solanan SOL ja Polygonin MATIC, kuvataan myös yksityiskohtaisesti arvopaperitarjouksina.
Miksi SEC haastaa Binancen ja siihen liittyvät tahot?
Valituksessaan SEC väittää Binancen ja BAM Tradingin, joka ylläpitää Binancea. Yhdysvaltalainen Binance-alusta, joka toimi rekisteröimättöminä pörssinä, välittäjinä, jälleenmyyjinä ja selvitystoimistoina ja ansaitsi vähintään 11,6 miljardia dollaria tuloja, pääasiassa transaktiomaksuista.
Sääntelyviranomainen sanoi myös valituksessaan, että Binance rikkoi Yhdysvaltain lakeja rekisteröimättömän tarjouksen vuoksi oman BNB-tokenin ja BUSD-stablecoinin myynti, eräät kryptolainaustuotteet ja -tarjonta panostaminen palveluna.
SEC väittää myös, että Zhao ja Binance antoivat arvokkaille yhdysvaltalaisille asiakkaille mahdollisuuden jatkaa salaa kauppaa Binance.com-sivustolla, vaikka julkisesti toisin ilmoittivat. Vuonna 2019 Binance lopetti yhdysvaltalaisten asiakkaiden palvelemisen ja perusti Binancen. Yhdysvaltoihin yhdessä BAM Tradingin kanssa, jotta ne täyttäisivät Yhdysvaltain sääntelystandardit.
Lisäksi SEC väittää, että Binance. USA: ta mainostettiin itsenäisenä alustana yhdysvaltalaisille sijoittajille, ja sitä hallitsi kulissien takana Zhao ja Binance.
Lisäksi valituksessa syytetään BAM Tradingia ja BAM Managementia sijoittajien harhaanjohtamisesta Binancen kaupankäynnin valvonnassa. Yhdysvaltain alusta, jonka väitetään johtaneen asiakkaiden varojen sekoittumiseen Zhaon ja Zhaon hallitseman ulkopuolisen tahon kanssa pesukauppa Binancessa. Yhdysvalloissa Zhaon omistaman kauppayhtiön toimesta.
Virallisessa vastauksessaan SEC: n valitukseen Binance väittää, että asiakkaiden varat ovat aina olleet turvassa heidän alustoillaan.
"SEC: n toimet näyttävät palvelevan pyrkimystä kiirehtiä vaatimaan lainkäyttövaltaa muilta sääntelijöiltä – eivätkä sijoittajat näytä olevan SEC: n prioriteetti. Kokomme ja maailmanlaajuisen nimituntuksemme ansiosta Binance on nyt helppo kohde, joka on jäänyt keskelle Yhdysvaltojen sääntelyn köydenvetoa", yhtiö sanoi vastauksessaan.
Maksut korostavat SEC: n jatkuvia ponnisteluja kryptoteollisuuden asianmukaiseksi sääntelemiseksi. Aiemmin tänä vuonna krypto-pörssi Bittrex oli haastaa oikeuteen SEC: n toimesta arvopaperilakien rikkomisesta. Coinbasen odotetaan myös kohtaavan SEC: n toimia jossain vaiheessa kryptovaihtona sai Wellsin ilmoituksen sääntelyviranomaiselta aiemmin tänä vuonna.
Väitteet asiakasvarojen ja pesukaupan sekoittumisesta
Kaksi merkittävimmistä SEC-valitukseen sisältyvistä väitteistä ovat asiakkaiden varojen sekoittaminen Zhaon hallitseman ulkopuolisen tahon kanssa, joka tunnetaan nimellä Merit Peak Limited, ja pesukauppaa Binancessa. Yhdysvaltain alusta.
Sigma Chainin, joka on Zhaon omistama kauppayhtiö, väitetään harjoittaneen pesukauppaa Binancessa. Yhdysvaltoihin syyskuusta 2019 kesäkuuhun 2022 pyrkiessään lisäämään alustan volyymia keinotekoisesti.
Valituksen mukaan suuri osa väitetystä pesukaupasta osui Binancen historian tärkeiden ajanjaksojen kanssa, kuten Binancen ensimmäisen lanseerauksen aikana. Yhdysvaltoihin erilaisten kryptoomaisuusarvopapereiden listaamisen jälkeen ja BAM Tradingin siemenrahoituskierrosta edeltävänä aikana.
Valitukseen sisältyi kaavio, joka osoitti yli 35 % Binancesta. Yhdysvaltojen COTI-kaupan kokonaisvolyymi oli Sigma Chainin useana päivänä huhtikuussa 2022 harjoittama pesukauppa.
SEC-valituksessa arvopapereiksi tunnistettu useita kryptovaroja
Erityisesti SEC: n valituksessa Binancea vastaan luetellaan kaksitoista erilaista kryptoomaisuutta arvopapereina, jotka asetettiin kaupankäynnin kohteeksi Binancen alustoilla. Nimen mukaan nimenomaisesti kutsutut kryptovarat ovat: Solana (SOL), Cardano (ADA), Monikulmio (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity Shards (AXS) ja Coti (COTI). Valituksessa kuitenkin lisätään, että tämä ei ole tyhjentävä luettelo kaikista arvopapereista, jotka ovat kaupankäynnin kohteena Binancen alustoilla.
Lisäksi valituksessa huomautetaan, että Binance asetti alustoillaan kaupankäynnin saataville erilaisia kryptovaroja, jotka ovat jo kohdanneet täytäntöönpanotoimia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Amp (AMP), Augur (REP), TerraUSD (UST) ja Tron (TRX).
Valituksen mukaan BNB: n, BUSD: n, Binancen BNB Vault -ohjelman ja Binancen Simple Earnin tarjoukset ja myynti ohjelma oli esimerkkejä rekisteröimättömistä ja laittomista arvopaperitarjouksista BAM Tradingin panostamisen lisäksi ohjelmoida.
