Crypto Fraudster condamné à 5 ans pour blanchiment d'argent

L'ancien exploitant présumé d'un crypto-monnaie Exchange a été condamné lundi à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent par un tribunal français. Alexander Vinnik, qui, selon les procureurs, exploitait l'échange BTC-e désormais fermé, a également été condamné à une amende de 121 000 $ en raison des accusations portées contre lui.

Originaire de Russie, Vinnik a été arrêté dans une station balnéaire grecque en décembre 2017 et extradé vers la France au début de cette année. Après son arrestation, Vinnik risquait jusqu'à 55 ans de prison parce que les procureurs l'avaient giflé de nombreuses accusations allant de l'usurpation d'identité au trafic de drogue et blanchiment d'argent.

Outre la France, il était recherché en Russie et aux États-Unis. Vinnik a été inculpé de fraude à hauteur de 9 500 euros dans son pays d'origine. Pendant ce temps, le ministère de la Justice a dévoilé une liste de 21 chefs d'accusation en 2017, alléguant que BTC-e était un centre d'échange de fonds provenant contre les "intrusions informatiques et les incidents de piratage, les escroqueries par ransomware, les schémas d'usurpation d'identité, les agents publics corrompus et la distribution de stupéfiants anneaux."

Finalement, cependant, les accusations de ransomware contre Vinnik ont ​​été abandonnées et il a été reconnu coupable uniquement de blanchiment d'argent par les tribunaux français. Il doit toujours faire face aux autorités en Russie et aux États-Unis et a nié les accusations, affirmant qu'il était un "opérateur indépendant ordinaire" pour l'échange BTC-e.

Blanchiment d'argent par le biais de logiciels malveillants

Dans l'affaire contre Vinnik, les procureurs ont affirmé qu'il était le cerveau derrière Locky, un logiciel malveillant envoyé à des utilisateurs peu méfiants sous forme de pièce jointe à une facture qui a fait planter les ordinateurs après son ouverture. Les utilisateurs ont été invités à déposer Bitcoin pour accéder à nouveau à leurs ordinateurs. Selon les autorités françaises, Vinnik a collecté 164 millions de dollars des attaques sur une période de deux ans auprès de 188 entreprises et particuliers dans le pays.

Par la suite, il est censé avoir blanchi l'argent via BTC-e, un échange qui s'est présenté comme un moyen anonyme de négocier. Bitcoin sans « même les informations d'identification les plus élémentaires ». Plus tôt cette année, autorités en Nouvelle-Zélande a gelé 140 millions de dollars de fonds bancaires liés à Vinnik.

L'échange était également censé avoir reçu des fonds de pirates informatiques impliqués dans le mont. Gox s'écrase. "Une partie importante des activités de BTC-e provenait d'activités criminelles présumées", a déclaré un tribunal acte d'accusation déposé par les procureurs du tribunal du district nord de Californie poursuivant BTC-e pour 100 millions de dollars l'année dernière.

Après l'arrestation de Vinnik en 2017, il a tenté de se faire extrader vers la Russie parce qu'il y faisait face à une accusation de fraude dérisoire. Mais son offre n'a pas été retenue. Son avocat a déclaré à l'AFP qu'ils feront "probablement" appel de la condamnation.