La CFTC poursuit Binance pour "évasion délibérée de la loi fédérale; PDG imperturbable

Le Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises a intenté une action lundi contre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et trois entités qui exploitent le Binance plate-forme, les accusant de nombreuses violations du Commodity Exchange Act (CEA) et de la CFTC règlements.

Dans sa plainte, le régulateur des produits dérivés a déclaré que Binance n'avait pas respecté ses obligations en ne s'enregistrant pas correctement. Dans le cadre de la plainte, l'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, est accusé d'avoir aidé et encouragé les violations de Binance.

La CFTC enquête Binance depuis au moins 2021 pour ne pas avoir empêché les résidents américains d'acheter et de vendre des dérivés cryptographiques. Les plateformes qui permettent aux Américains d'échanger ces produits doivent normalement s'enregistrer auprès de la CFTC.

Binance accusé d'avoir délibérément contourné la loi américaine

Dans la plainte, le régulateur a accusé Binance d'avoir délibérément ignoré les dispositions du CEA tout en s'engageant dans une stratégie calculée de arbitrage réglementaire. La CFTC demande une injonction permanente contre de nouvelles violations du CEA et de la CFTC, le remboursement et les sanctions pécuniaires civiles.

"Pendant des années, Binance a su qu'ils violaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour que l'argent continue de circuler et pour éviter la conformité", a déclaré le régulateur dans un communiqué. "Cela devrait être un avertissement pour quiconque dans le monde des actifs numériques que la CFTC ne tolérera pas le contournement délibéré de la loi américaine."

La CFTC a également allégué que Binance avait conseillé à ses clients américains d'utiliser les services VPN afin de contourner les restrictions imposées aux clients basés aux États-Unis.

"Le contournement délibéré présumé des accusés de la loi américaine est au cœur de la plainte de la Commission contre Binance. Les propres e-mails et chats des accusés reflètent que les efforts de conformité de Binance ont été une imposture et que Binance a délibérément choisi—par-dessus et pour placer les bénéfices sur le respect de la loi », a déclaré Gretchen Lowe, directrice adjointe principale et chef de la division de l'application de la loi de la CFTC. Conseil.

CZ apparemment imperturbable

Binance a probablement anticipé le procès. En février, le directeur de la stratégie de Binance aurait déclaré que l'échange était sous enquête par plusieurs régulateurs et devrait payer des pénalités pour expier les violations réglementaires passées.

Les prix des deux Bitcoin (CTB) et Binance Coin (BNB) abandonné après l'annonce du procès.

Dans une réponse écrite lundi, le PDG Zhao a déclaré que Binance avait travaillé en coopération avec le régulateur pendant plus de deux ans.

"Après un examen initial, la plainte semble contenir un exposé incomplet des faits, et nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués dans la plainte", a-t-il écrit.

Il a écrit que la société ne négocie pas à des fins lucratives et ne manipule pas le marché et que tous les revenus sont en crypto.

"Nous devons les convertir de temps en temps pour couvrir les dépenses en fiat ou autres crypto-monnaies", a-t-il écrit. "Nous avons des affiliés qui fournissent des liquidités pour les paires moins liquides. Ces affiliés sont contrôlés spécifiquement pour ne pas faire de gros profits."

La société sera coopérative dans le processus réglementaire et aura plus de réponse à mesure que la situation évolue, a-t-il écrit.

"Dans ce voyage vers la liberté de l'argent, nous ne nous attendons pas à ce que tout soit facile", écrit-il. "Nous n'hésitons pas à relever des défis."