Criminalité organisée dans le commerce de détail (ORC): comment cela fonctionne, ses conséquences et comment le combattre

Qu'est-ce que la criminalité organisée dans le commerce de détail (ORC)?

La criminalité organisée dans le commerce de détail (ORC), également appelée vol organisé dans le commerce de détail (ORT) ou vol à l'étalage professionnel, implique deux personnes ou plus qui conspirent pour voler des marchandises au détail avec l'intention de revendre les articles à un profit. Contrairement au vol à l'étalage, qui implique qu'un individu vole quelque chose pour son usage personnel, l'ORC est généralement une opération à grande échelle soutenue par une entreprise criminelle qui peut également se livrer à d'autres types de vol, fraude, et blanchiment d'argent.

ORC est l'une des principales causes du commerce de détail rétrécissement, ou inventaire perte. Selon le 2022 National Retail Security Survey (NRSS), publié par le Fédération nationale du commerce de détail (NRF), la démarque inconnue a représenté près de 100 milliards de dollars de pertes pour commerce de détail en 2022. L'ORC est également une cause majeure de violence dans les environnements de vente au détail, créant des risques pour la sécurité des travailleurs et des clients du commerce de détail.

Comment fonctionne la criminalité organisée dans le commerce de détail (ORC)?

Les opérations de criminalité organisée dans le commerce de détail sont généralement divisées en deux parties: le renforcement et l'escrime. Premièrement, les « boosters » volent des marchandises, que ce soit dans des magasins de détail ou commerce électronique des sites. Les « clôtures » ou « opérations de clôture » ​​sont alors chargées d'acheter ou de recevoir la marchandise et de la revendre pour réaliser un profit. Historiquement, bon nombre de ces marchandises ont été clôturées dans les marchés aux puces et les prêteurs sur gages; cependant, les marchandises volées sont de plus en plus revendues sur des marchés en ligne qui facilitent le mouvement anonyme, à grande échelle et rapide des marchandises.

Les biens volés sont souvent distribués à un vaste réseau d'opérations d'escrime différentes, souvent à travers les frontières de l'État. La nature de ces opérations ORC rend le problème difficile à combattre, car il nécessite une coordination entre divers détaillants et autorités à travers les zones géographiques pour suivre les schémas de vol et prévenir d'autres incidents.

La criminalité organisée dans le commerce de détail peut impliquer une variété de techniques différentes. Les détaillants et les sources d'information, par exemple, ont signalé des cas dans lesquels des tactiques de smash-and-grab et des flash mobs sont utilisés pour submerger les équipes de sécurité. L'ORC peut également être lié à d'autres types de vols en amont de la chaîne d'approvisionnement, tels que le vol de fret (vol dans des conteneurs et des camions) ou le vol directement dans des usines ou des fabricants.

Les autres stratagèmes employés par les groupes criminels impliqués dans l'ORC comprennent:

• Fraude à la carte-cadeau: Les cartes-cadeaux sont achetées avec des cartes de crédit volées et revendues sur des marchés secondaires, ou les cartes-cadeaux de faible valeur sont reprogrammées à une valeur supérieure et revendues avec profit.
• Fraude à la réception: De faux reçus sont créés pour les biens volés afin que les voleurs puissent gagner de l'argent en retournant la marchandise au détaillant.
• Changement de ticket: Un code-barres faux ou alternatif est échangé contre l'original pour enregistrer un coût inférieur pour l'article à la caisse afin qu'il puisse être revendu à un prix plus élevé.

Que fait-on pour lutter contre la criminalité organisée dans le commerce de détail?

Au niveau des détaillants, de nombreuses entreprises allouent des budgets et des ressources à la prévention des pertes, allant de solutions technologiques qui impliquent l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter les équipes de sécurité ou le matériel dans magasins. De nombreux détaillants ont également une équipe ORC dédiée, ou une équipe de prévention des pertes et/ou de protection des actifs, dont la responsabilité comprend le traitement et la prévention de l'ORC.

Souvent, les affaires de criminalité organisée dans le commerce de détail sont poursuivies au niveau local ou de l'État en vertu des lois pénales de l'État; cependant, le FBI travaille avec les forces de l'ordre pour enquêter à travers les frontières de l'État. La Fédération nationale du commerce de détail fait campagne et s'associe aux législateurs aux niveaux local et étatique pour sensibiliser le public; en conséquence, au moins 34 États ont adopté des lois pour combattre l'ORC. En raison de la complexité et de la nature du crime, la National Retail Federation et d'autres groupes continuent de faire pression pour une législation fédérale.

Des progrès ont été réalisés sur le plan législatif. La loi INFORM Consumers Act, qui préconise plus de transparence et de vérification sur les marchés en ligne pour lutter contre la revente illégale de biens volés ou contrefaits, a été promulguée en 2022 et entre en vigueur en juin 2023. Le Combating Organized Retail Crime Act of 2022, présenté au Congrès en octobre 2022, propose la mise en place d'un Organised Retail Crime Coordination Center, qui fonctionnerait au niveau fédéral pour faciliter le partage d'informations et la coordination pour une enquête.

Quelles sont les conséquences de la criminalité organisée dans le commerce de détail?

L'ORC a un effet majeur sur le commerce de détail car il est l'un des principaux contributeurs à la démarque inconnue. En termes d'impact financier, l'enquête nationale sur la sécurité du commerce de détail de 2022 rapporte que la démarque inconnue a causé près de 100 milliards de dollars de pertes pour le secteur de la vente au détail cette année-là.

Les incidents liés à l'ORC sont souvent empreints de violence et d'agression. Malheureusement, cela semble être devenu plus courant au fil du temps, et de nombreux détaillants et travailleurs du commerce de détail sont de plus en plus préoccupés par la sécurité des employés et des clients à la suite des cas ORC.

Étant donné que l'ORC est souvent facilité par de grandes entreprises criminelles, il est souvent lié à d'autres types de vol, tels que le fret le vol et l'usurpation d'identité, ainsi que des infractions pénales telles que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la trafic.

L'ORC peut avoir un impact sur les consommateurs de plusieurs façons. Cela peut faire grimper les prix des marchandises, poser un risque pour la sécurité pendant que les gens font leurs achats et augmenter le risque de rencontrer des marchandises contrefaites sur les marchés en ligne ou d'occasion. Dans certains cas, des produits comme les préparations pour nourrissons et les fournitures médicales sont volés et revendus avec des dates d'expiration modifiées, ce qui peut poser un énorme risque pour la santé des consommateurs.

L'essentiel

Le crime organisé au détail (ORC) se produit lorsqu'un groupe de personnes (généralement une entreprise criminelle) commet un vol à grande échelle dans l'intention de revendre des marchandises volées.

Il s'agit d'un problème difficile à résoudre, étant donné que les voleurs à l'étalage ciblent généralement de nombreux détaillants, souvent dans des zones géographiques et revendre des biens sur des marchés en ligne, ce qui rend difficile le suivi et la détermination d'un modèle. En tant que tels, les efforts de lutte contre l'ORC doivent impliquer une coordination entre les détaillants individuels et les autorités aux niveaux local, étatique et fédéral. Selon la gravité du crime, les sanctions peuvent inclure des amendes et des peines d'emprisonnement.