Quelles entreprises sont exposées au FTX ?

Alors que L'échange de crypto-monnaie FTX s'est effondré en moins de deux semaines, ce qui a conduit à la déclaration de faillite de la société en vertu du chapitre 11 le 11 novembre. 11, les ramifications juridiques de ces événements se dérouleront probablement sur une période beaucoup plus longue. Outre plus d'1 million des investisseurs individuels, un grand nombre d'entreprises de cryptographie et d'entreprises extérieures à l'industrie étaient exposées à FTX. La liste ci-dessous est susceptible de continuer à s'allonger au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront révélées.

Binance

Binance, rival de FTX et principal échange de crypto-monnaie, a révélé qu'il détenait auparavant 580 millions de dollars de FTT, le jeton natif de FTX. Le PDG Changpeng « CZ » Zhao a déclaré le 2 novembre. 14 que Binance avait vendu "une assez petite partie" de cette position, ce qui signifie qu'il a potentiellement encore une exposition importante à FTX.

Binance a joué un rôle clé dans l'effondrement de FTX, CZ déclarant publiquement début novembre que son échange vendrait sa position dans FTT, puis acceptant et se retirer rapidement d'un accord pour renflouer l'échange de crypto défaillant.

BlockFi

Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi est se dirige vers la faillite en raison de son exposition au FTX. FTX a renfloué BlockFi en juillet 2022, offrant à BlockFi une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars et la possibilité d'acheter le prêteur jusqu'à 240 millions de dollars. BlockFi a suspendu les retraits de sa plate-forme en raison de l'incertitude concernant FTX au début du mois.

Commerce de genèse

Genesis Trading est une autre société de crypto-monnaie très exposée à FTX. Le courtier crypto a déclaré le 2 novembre. 10 qu'il avait environ 175 millions de dollars en fonds bloqués sur FTX. Pourtant, Genesis n'avait aucune exposition matérielle à FTT. Genesis a retardé certains retraits via sa plateforme en réponse à la crise FTX. Genesis a également annoncé le 1er novembre. 9 qu'il avait "couvert et vendu des garanties", entraînant une perte d'environ 7 millions de dollars entre contreparties, y compris Alameda Research, la société de négoce du fondateur de FTX Sam Bankman Fried. Après avoir entendu la nouvelle, l'échange de crypto Gemini a annoncé des retards dans les retraits de son produit Earn, dans lequel Genesis est un partenaire prêteur.

Galois Capitale

Le hedge fund Galois Capital est une société non crypto avec une exposition importante à FTX. Le co-fondateur Kevin Zhou a annoncé début novembre que le fonds avait environ la moitié de son capital "bloqué" sur FTX, soit environ 100 millions de dollars. Zhou s'attend à ce qu'il faille "quelques années" pour récupérer un pourcentage indéterminé de ces actifs.

Galaxie Numérique

Galaxy Digital est une société de services financiers de crypto-monnaie avec près de 77 millions de dollars d'exposition à FTX début novembre. Plus de 47 millions de dollars de ces fonds étaient dans le "processus de retrait", bien qu'on ne sache pas où ils en étaient à la mi-novembre.

Capital multicoin

La principale société de capital-risque de crypto-monnaie Multicoin Capital a déclaré dans une lettre aux partenaires du «fonds principal» de la société qu'environ 10% du total de ce fonds actifs sous gestion ont été bloqués dans des retraits en attente sur FTX. La lettre ne précisait pas le montant en dollars des actifs bloqués sur FTX.

Voyager numérique

L'avenir de Voyager Digital est fortement influencé par ce qui arrive à FTX pour plusieurs raisons. Le prêteur de crypto en faillite avait un solde d'environ 3 millions de dollars sur FTX lorsque ce dernier a déposé son bilan. FTX a offert avec succès 1,4 milliard de dollars pour les actifs de Voyager en septembre de cette année. Avec l'effondrement de FTX, Voyager a été laissé à la recherche d'un autre soumissionnaire. L'avocat de Voyager a déclaré que FTX avait violé son contrat pour sortir Voyager de la faillite.

Crypto.com

Crypto.com, un échange de crypto-monnaie singapourien, avait transféré environ 1 milliard de dollars à FTX au cours d'un an avant l'effondrement de FTX. Cependant, la plupart de ces fonds avaient été récupérés début novembre, l'exposition de Crypto.com au moment de la crise de liquidité FTX ne s'élevant qu'à 10 millions de dollars ou moins.

CoinShares

Le gestionnaire d'actifs numériques européen CoinShares a plus de 30 millions de dollars d'exposition à FTX, selon un communiqué daté du 2 novembre. 10. Cette exposition est relativement modeste par rapport à la valeur liquidative de CoinShare de plus de 282 millions de dollars à la fin du troisième trimestre. CoinShares a déclaré avoir "considérablement réduit" son exposition au FTX ces dernières semaines.

Coinbase

Principal échange de crypto-monnaie Coinbase Global Inc. (PIÈCE DE MONNAIE) annoncé le nov. 8 qu'il a une exposition relativement faible à FTX, avec environ 15 millions de dollars de dépôts en bourse. Coinbase a ajouté qu'il n'avait aucune exposition à FTT et aucun prêt à FTX.

Capitale Pantera

Le fonds spéculatif de crypto-monnaie Pantera Capital détenait moins de 3 % de son AUM total de 4,5 milliards de dollars en jetons FTT avant le 2 novembre. 8. Cependant, le fonds a déclaré avoir liquidé autant que possible sa position FTT ce jour-là. On ne sait pas quelle est l'exposition de l'entreprise à FTX à ce stade.

Réseau Celsius

Celsius Network, un autre prêteur de crypto-monnaie qui a récemment déclaré faillite, a révélé qu'il avait 12 millions de dollars de prêts en cours à Alameda. Alameda fait également l'objet d'une procédure de faillite. L'exposition de Celsius à FTX et à ses sociétés liées a considérablement diminué par rapport à il y a trois ans; le prêteur crypto avait 3,6 milliards de dollars d'exposition au groupe FTX au 1er janvier. 2020.

L'essentiel

Un grand nombre d'entreprises axées sur la crypto-monnaie avaient un certain degré d'exposition à l'effondrement de l'échange de crypto FTX, soit via les avoirs du jeton FTT de la bourse, par le biais d'actifs détenus sur la plate-forme FTX, par le biais de prêts à une société liée ou dans d'autres façons. Avec FTX engagée dans une procédure de faillite et son avenir incertain, la capacité de ces sociétés à récupérer ces fonds est remise en question.