Que sont les Panama Papers ?
Que sont les Panama Papers?
Les Panama Papers font référence aux 11,5 millions de documents confidentiels cryptés divulgués qui appartenaient à un cabinet d'avocats basé au Panama Mossack Fonseca. Les documents ont été publiés le 3 avril 2016 par le journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), les surnommant le "Papiers Panama.”
Le document a exposé le réseau de plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes et des entités de 200 nations différentes. Un effort d'équipe d'un an de SZ et du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a permis de déchiffrer les fichiers cryptés avant que les révélations ne soient rendues publiques.
Points clés à retenir
- Les Panama Papers étaient une fuite massive de fichiers financiers de la base de données de Mossack Fonseca, le quatrième plus grand cabinet d'avocats offshore au monde.
- Les documents ont été divulgués anonymement au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ).
- Les dossiers ont exposé un réseau de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes fortunées, des fonctionnaires et des entités de 200 pays.
- La source anonyme qui a divulgué les documents l'a fait depuis le Panama, d'où le nom de Panama Papers.
- La plupart des documents ne montraient aucune action illégale, mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca avaient été utilisées pour fraude, évasion fiscale ou échapper aux sanctions internationales.
Comprendre les Panama Papers
Les Panama Papers sont des documents qui contiennent des informations financières personnelles sur de nombreuses personnes fortunées et agents publics qui étaient auparavant restées confidentielles. Parmi les personnes nommées dans la fuite se trouvaient une douzaine de dirigeants mondiaux actuels ou anciens, 128 fonctionnaires, politiciens, des centaines de célébrités, hommes d'affaires et autres personnes fortunées.
Les entités commerciales offshore sont légales, en général, et la plupart des documents n'ont montré aucun comportement inapproprié ou illégal. Mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca ont été révélées par des journalistes comme ayant été utilisées à des fins illégales, notamment la fraude, évasion fiscale, et l'évitement des sanctions internationales.
Documents divulgués par une source anonyme
En 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) a été contacté par une source anonyme se faisant appeler « John Doe », qui a proposé de divulguer les documents. Doe n'a demandé aucune compensation financière en retour, selon le SZ. Le volume total de données s'élève à environ 2,76 téraoctets, ce qui en fait la plus grande fuite de données de l'histoire, et concerne la période allant des années 1970 au printemps 2016.
Initialement, seuls les noms choisis de politiciens, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires et d'autres personnes impliquées ont été révélés. L'une des conséquences immédiates de ces révélations a été la démission, le 4 avril 2016, du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson.
Le 9 mai, toutes les 214 488 entités offshore nommées dans les Panama Papers sont devenues consultable via une base de données sur le site du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
La base de données du cabinet d'avocats offshore Mossack Fonseca aurait divulgué 11,5 millions de documents confidentiels.
La source du nom "Panama Papers"
Le groupe de documents a été appelé « Panama Papers » parce que la fuite provenait du Panama. Cependant, le gouvernement panaméen a exprimé de fortes objections au nom car il semble jeter le blâme ou une association négative sur le pays.
Le Panama atteste qu'il n'a eu aucune implication dans les actions de Mossack Fonseca. Néanmoins, le surnom a persisté, bien que certains médias qui ont couvert l'histoire l'aient qualifié de "Mossack Fonseca Papers".
FAQ sur les Panama Papers
Qu'est-ce que le scandale des Panama Papers?
Le scandale des Panama Papers impliquait une fuite de 11,5 millions de documents confidentiels du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ) a signalé la fuite, qui a révélé plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnalités, des représentants du gouvernement et des entités de 200 pays différents.
Qui a divulgué les Panama Papers?
Une source anonyme, du nom de John Doe, du Panama a divulgué les documents à un journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ) pour aucune considération.
Qu'est-il arrivé à Mossack Fonseca?
En mars 2018, Mossack Fonseca a mis fin à ses activités mais a accepté de continuer à travailler avec les autorités dans le cadre de toute enquête en cours sur le scandale des Panama Papers.
Quelqu'un est-il allé en prison pour les Panama Papers?
L'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre les avocats de Mossack Fonseca Juergen Mossack et Ramón Fonseca pour fraude fiscale et exploitation d'une organisation criminelle. Cependant, en raison des lois d'extradition du Panama, ils ne seront pas remis aux autorités allemandes. Au Panama, ils font face à des accusations liées au scandale des Panama Papers et à des pots-de-vin avec une entreprise brésilienne, dont ils ont passé deux mois en prison avant de se séparer.
Le contribuable américain Harald Joachim von der Goltz a été reconnu coupable de fraude électronique et fiscale, de blanchiment d'argent et d'une foule d'autres crimes liés au scandale des Panama Papers. Il a été condamné à quatre ans dans une prison fédérale américaine.
Le temps nous dira qui d'autre sera inculpé dans le cadre de ce scandale.