मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वैश्विक मानक कौन निर्धारित करता है और इसे कैसे लागू किया जाता है?
NS फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। 1989 में दुनिया भर के देशों और संगठनों के नेताओं द्वारा गठित, FATF किसका एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है? सरकारें जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मानक निर्धारित करती हैं और इनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देती हैं मानक। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका है जिससे आतंकवादी अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद साथ-साथ चलते हैं। इसलिए, FATF अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य खतरों से लड़ने के लिए मानकों की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए भी समर्पित है।
FATF ने अपने 34 सदस्य देशों और दो सदस्य संगठनों को देने के लिए फरवरी 2012 में अपनाई गई सिफारिशों की एक श्रृंखला विकसित की मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में लागू करने के उपायों का व्यापक सेट विनाश। FATF इन उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य देश के नेता राष्ट्रीय स्तर पर उपायों को अंजाम देते हैं। प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन्हें उपयुक्त बनाने के उपायों को अपनाना चाहिए। अनुशंसित को लागू करने में सदस्यों की सहायता करने के लिए
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपायों, FATF ने उन्हें मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक सेट भी प्रदान किया है।मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में भाग लेने वाले देशों का एक और वैश्विक समूह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ). १८८ सदस्य देशों के साथ, आईएमएफ २००० से अपने धन-शोधन-विरोधी प्रयासों का विस्तार कर रहा है। 11 सितंबर, 2001 की घटनाओं ने इस क्षेत्र में आईएमएफ के काम को तेज कर दिया और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए अपने लक्ष्यों को व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया। 2002 में, आईएमएफ ने अपने सदस्य देशों के अनुपालन का आकलन उस समय आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ करना शुरू किया। FATF ने तब से इस मानक को संशोधित किया है।
आईएमएफ अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रभावों पर विशेष ध्यान देता है। आईएमएफ बताता है कि जो लोग धन का शोधन करते हैं और आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं, वे कमजोर कानूनी और संस्थागत ढांचे वाले देशों को लक्षित करते हैं और कमजोरियों का उपयोग धन को स्थानांतरित करने के लिए अपने लाभ के लिए करते हैं। जिन तरीकों से आईएमएफ अपने सदस्यों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में मदद करता है, उनमें निम्नलिखित के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना शामिल है इस विषय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और देशों को इन समस्याओं के लिए सामान्य समाधान और प्रभावी नीतियां विकसित करने में मदद करना।
इसके अलावा, आईएमएफ धन-शोधन रोधी उपायों के साथ प्रत्येक देश के अनुपालन के मूल्यांकन और उन क्षेत्रों की पहचान करने में योगदान देता है जहां इस संबंध में सुधार की आवश्यकता है। आईएमएफ एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुपालन में प्रत्येक सदस्य के वित्तीय क्षेत्र की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने पर अपना काम केंद्रित करता है, सदस्यों को तकनीकी प्रदान करता है। अपने कानूनी और वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने और एफएटीएफ के अनुपालन के लिए निर्देशित नीतियों को विकसित करने की प्रक्रिया में सदस्यों को सलाह देने के लिए आवश्यक सहायता उपाय।
