बिनेंस के सीईओ पर संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं
अमेरिकी अभियोजक आरोप लगा सकते हैं बायनेन्स, सबसे वृहद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, और इसके शीर्ष अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप है, एक जांच में नवीनतम मोड़ जो 2018 में शुरू हुआ और एफटीएक्स पतन के दौरान गति पकड़ी जिसने उद्योग को झटका दिया।
संस्थापक चांगपेंग "सीजेड" झाओ रॉयटर्स ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि उन अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। हालाँकि, न्याय विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर विभाजित हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं और कुछ लोग सबूतों की समीक्षा के लिए और समय चाहते हैं।
चाबी छीनना
- ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी संघीय अभियोजक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की वर्षों से चली आ रही जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप दायर करने पर विचार कर रहे हैं।
- लंबे समय से चल रहे बिनेंस मामले में इस तरह का विकास, अगर ऐसा होता है, तो परेशान क्रिप्टो उद्योग में और गिरावट आ सकती है।
- बिनेंस के सीईओ झांग ने इस बात को डर, अनिश्चितता और संदेह के रूप में खारिज कर दिया, जिसे "एफयूडी" के नाम से जाना जाता है।
झाओ ने क्रिप्टो एक्सचेंज के संचालन का बचाव किया
रिपोर्टों के अनुसार, तीन न्याय विभाग कार्यालय शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली अनुभाग (एमएलएआरएस), सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन दल. रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस के बचाव पक्ष के वकीलों ने संभावित दलील सौदों के बारे में डीओजे अधिकारियों से मुलाकात की है।
दिसंबर को एक पतले परदे वाले ट्वीट में। 12, झाओ, 45, ने कहा: "एफयूडी पर ध्यान न दें। निर्माण करते रहें!" एक्सचेंज ने रॉयटर्स के साथ साझा किए गए संचार को भी ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि उनके संवाददाताओं ने "फिर से गलत किया।" बिनेंस ने एक ब्लॉग बयान में यह भी कहा कि यह "संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में संभवतः सबसे मजबूत" था सुरक्षा।
क्रिप्टो दुनिया में बिनेंस की भूमिका
बिनेंस और उसके सीईओ ने हाल ही में प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है FTX एक्सचेंज का पतन, जिसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले, जैसे ही एफटीएक्स के दिवालिया होने की अफवाहें फैलनी शुरू हुईं, बिनेंस ने प्लग खींच लिया FTX में $529 मिलियन टोकन होल्डिंग्स, एक ऐसा कदम जिसने इसके अब दिवालिया प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर दिया। झाओ अन्य उद्योग प्रतिभागियों के लिए और अधिक पारदर्शिता और मार्गदर्शन लाने की कोशिश में अग्रणी रहा है।
तल - रेखा
इस साल की शुरुआत में, बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि क्रिप्टोकरेंसी के साथ किए गए सभी 2021 लेनदेन में से केवल 0.15% किसी प्रकार की अवैध गतिविधि से जुड़े थे। हालाँकि इससे कुछ निवेशकों को आशा मिल सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिकारी क्रिप्टो फर्मों पर नकेल कस रहे हैं, खासकर एफटीएक्स पतन के बाद।
