यूएस ट्रेजरी ने डेफी उद्योग पर अवैध वित्त संबंधी चिंताएं जताईं

उत्तर कोरिया, दुनिया के सबसे अलग-थलग देशों में से एक, अवैध रूप से धन शोधन करने वाले सबसे खराब अपराधियों में से एक है विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) उद्योग, यू.एस. ने एक रिपोर्ट में कहा।

जोखिम मूल्यांकन में डेफी उद्योग में अवैध वित्त जोखिमों को संबोधित करने के लिए अमेरिकी सरकार की सिफारिशें शामिल हैं। मार्गदर्शन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) पर्यवेक्षण का विस्तार करना है ताकि नवजात ब्लॉकचेन वित्त क्षेत्र से संबंधित अंतराल को संबोधित किया जा सके।

"हमारे आकलन से पता चलता है कि अपराधियों, घोटालेबाजों और उत्तर कोरियाई साइबर अभिनेताओं सहित अवैध अभिनेता अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया में डेफी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। DeFi सेवाओं से जुड़े संभावित लाभों को पकड़ने के लिए इन जोखिमों को संबोधित करने की आवश्यकता है," ब्रायन ई ने कहा। नेल्सन, आतंकवाद और वित्तीय खुफिया कोष के अवर सचिव।

रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए प्रमुख क्षेत्रों में से एक ट्रेजरी के साथ विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (डीईएक्स) का काम है यह बताते हुए कि दिसंबर तक 649 अलग-अलग डीईएक्स की रिपोर्ट की गई टोटल वैल्यू लॉक्ड (टीवीएल) कुल मिलाकर 15.8 बिलियन डॉलर थी। 19, 2022. रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध अभिनेता कॉइनबेस जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंजों के बजाय DEX का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं (सिक्का) एएमएल/सीएफटी उपायों की कम संभावना के कारण।

हालाँकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप DeFi तक सीमित नहीं हैं। बिनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है नियामक जांच उन्हीं कारणों से.

दिसंबर 2022 में, अमेरिकी अभियोजक कथित तौर पर दो साल की लंबी जांच के अंत के करीब थे और न्याय विभाग के अधिकारी थे आरोपों पर विचार बिनेंस और उसके अधिकारियों के खिलाफ। इसके बाद पिछले सप्ताह कमोडिटी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) की ओर से नागरिक प्रवर्तन किया गया एक्सचेंज और उसके संस्थापक पर संघीय कानून की चोरी और "अवैध डिजिटल संपत्ति" के संचालन का आरोप लगाया गया है अदला-बदली।"