A DOJ független vizsgálót keres az FTX-csalás vádjával kapcsolatban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának vagyonkezelőjének hivatala indítványt nyújtott be a Delaware-hez Csőd A bíróság független vizsgáló kinevezését kéri az FTX kriptotőzsde összeomlásával kapcsolatos esetleges jogsértések kivizsgálására.

Túl fontos a belső vizsgálathoz

„A Lehman, a Washington Mutual Bank és a New Century Financial előttük lévő csődhöz hasonlóan ezek az esetek is pontosan olyanok. amelyek független vagyonkezelő kijelölését követelik meg az Adósok rendkívüli összeomlásának kivizsgálásához és jelentéséhez" - mondta Andrew amerikai megbízott R. – mondta Vara a bejelentésben.

A vizsgálóbiztosnak "ki kell vizsgálnia az adósok csalással, tisztességtelenséggel, alkalmatlansággal, helytelen magatartással és rossz gazdálkodással kapcsolatos alapos és súlyos állításokat" - mondta Vara a bejelentésben.

Azt mondta, hogy nem kérdőjelezi meg az újonnan kinevezett vezérigazgató, John J. képesítését, kompetenciáját vagy jóhiszeműségét. Ray, a szerepében, mint a bizalmi az Adósok birtokai esetében a szóban forgó kérdések "túl nagyok és túl fontosak" ahhoz, hogy belső vizsgálatra bízzák őket.

A vizsgálat jobb, mint a nyomozás, mert az előbbit nyilvánosságra lehet hozni, ami „különösen fontos, mert az FTX összeomlása szélesebb körű következményekkel járhat a kriptoiparban” – mondta Vara a iktatás.

A SEC elindítja a párhuzamos szondát

Az FTX összeomlásával párhuzamosan polgári nyomozást folytatnak az Egyesült Államok ügyvédei. Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletvégrehajtási részlege. Hasonló megkereséseket küldtek azoknak a cégeknek, amelyek a kriptoplatformon kereskedtek vagy fektettek be, a megkereséseket ismerő emberek szerint. Bár a hatóságok nem vádoltak senkit jogsértésekkel, megvizsgálják, mit mondtak a cég és vezetői a befektetőknek és az ügyfeleknek, amikor a tőzsde a múlt hónapban felrobbant.

A korábbi vezérigazgató, Sam Bankman-Fried 10 milliárd dollárnyi ügyfélforrást használt fel kereskedelmi üzletágának támogatására, és ezekből a betétekből legalább 1 milliárd dollár eltűnt. A bírósági beadványokban az FTX új vezérigazgatója, Ray kijelentette, hogy a vállalat eltitkolta a vállalati pénzeszközök hűtlen kezelését, beleértve a Bahamákon végzett munkaerő-vásárlásokat.

Alsó vonal

FTXa kudarc az egyik legnagyobb kriptográfiai hiba. Az esemény kriptovaluta-routot indított el, amelynek következtében a becslések szerint 1 millió hitelező több milliárd dollárt veszített. Ahogy egyre több információ kerül napvilágra az ügyben, még erősebb a felhívás a szabályozó hatóságok felé, hogy lépjenek fel, és akadályozzák meg az ehhez hasonló esetek megismétlődését.