Szervezett kiskereskedelmi bűnözés (ORC): Hogyan működik, következményei és hogyan lehet leküzdeni

Mi az a szervezett kiskereskedelmi bűnözés (ORC)?

Szervezett kiskereskedelmi bûnözés (ORC), más néven szervezett kiskereskedelmi lopás (ORT) vagy hivatásos bolti lopás, két vagy több olyan személyt érint, akik összeesküdnek kiskereskedelmi áruk ellopására azzal a szándékkal, hogy a termékeket egy nyereség. Ellentétben a bolti lopással, amely során az egyén ellop valamit saját személyes használatra, az ORC az általában egy nagyszabású művelet, amelynek hátterében egy bűnözői vállalkozás áll, amely más típusú tevékenységeket is folytathat lopás, csalás, és pénzmosás.

Az ORC a kiskereskedelem egyik vezető oka zsugorodás, vagy leltár veszteség. A 2022-es Nemzeti Kiskereskedelmi Biztonsági Felmérés (NRSS) szerint, amelyet a Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség (NRF), a zsugorodás közel 100 milliárd dolláros veszteséget jelentett a kiskereskedelmi ipar 2022-ben. Az ORC az erőszak egyik fő oka a kiskereskedelmi környezetben, biztonsági kockázatot jelentve a kiskereskedelmi dolgozók és vásárlók számára.

Hogyan működik a szervezett kiskereskedelmi bűnözés (ORC)?

A szervezett kiskereskedelmi bûnözési mûveletek jellemzõen két részre oszlanak: fellendítésre és kerítésre. Először is a „boosterek” árukat lopnak, akár kiskereskedelmi üzletekből, akár e-kereskedelem oldalak. A „kerítések” vagy „kerítési műveletek” ezután felelősek az áru megvásárlásáért vagy átvételéért, valamint a nyereség érdekében történő továbbértékesítéséért. Történelmileg sok ilyen árut bolhapiacokon és zálogházakban kerítettek; az ellopott árukat azonban egyre gyakrabban értékesítik tovább az online piactereken, amelyek megkönnyítik az áruk névtelen, nagyszabású és gyors ütemű mozgását.

A lopott árukat gyakran a különféle kerítési műveletek széles hálózatába osztják szét, gyakran az államhatárokon át. Ezeknek az ORC-műveleteknek a természete megnehezíti a probléma leküzdését, mivel ezek közötti koordinációt igényel különböző kiskereskedők és hatóságok a földrajzi területeken a lopások mintáinak nyomon követése és a további megelőzés érdekében események.

A szervezett kiskereskedelmi bûnözés különféle technikákat foglalhat magában. A kiskereskedők és hírforrások például olyan esetekről számoltak be, amikor a „smash-and-grab” taktikát és a flash mobokat használják a biztonsági csapatok lerohanására. Az ORC más típusú lopáshoz is kapcsolódhat az ellátási láncban feljebb, mint például a rakománylopás (rakománykonténerekből és teherautókból történő lopás), vagy közvetlenül a gyáraktól vagy a gyártóktól való lopás.

Az ORC-ben részt vevő bűnözői csoportok által alkalmazott egyéb rendszerek a következők:

• Ajándékkártya-csalás: Az ajándékkártyákat ellopott hitelkártyákkal vásárolják, és a másodlagos piacokon továbbértékesítik, vagy az alacsony értékű ajándékkártyákat magasabb értékre programozzák át, és nyereséggel értékesítik tovább.
• Nyugtacsalás: A lopott árukról hamis nyugtákat készítenek, hogy a tolvajok pénzt kereshessenek az árunak a kiskereskedőnek való visszaküldésével.
• Jegyváltás: A hamis vagy alternatív vonalkódot kicserélik az eredetire, hogy a pénztárnál alacsonyabb költséget regisztráljanak a tételre, így magasabb áron értékesíthetők.

Mit tesznek a szervezett kiskereskedelmi bűnözés elleni küzdelem érdekében?

Kiskereskedői szinten sok vállalat a veszteségek megelőzésére fordít költségvetést és erőforrásokat, kezdve a mesterséges intelligenciát (AI) magában foglaló technológiai megoldások a fokozott biztonsági csapatok vagy hardver bevonása érdekében üzletek. Sok kiskereskedőnek van egy dedikált ORC-csapata vagy veszteségmegelőzési és/vagy vagyonvédelmi csapata is, amelynek feladata az ORC-k kezelése és megelőzése.

A szervezett kiskereskedelmi bûnözéssel kapcsolatos ügyeket gyakran helyi vagy állami szinten folytatják az állami büntetõjogok értelmében; az FBI azonban együttműködik a bűnüldöző szervekkel az államhatárokon átnyúló nyomozás érdekében. Az Országos Kiskereskedelmi Szövetség kampányokat folytat, és együttműködik a törvényhozókkal helyi és állami szinten a figyelem felkeltése érdekében; ennek eredményeként legalább 34 állam hozott törvényt az ORC elleni küzdelemről. A bűncselekmény összetettsége és természete miatt a Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség és más csoportok továbbra is sürgetnek a szövetségi jogszabályok elfogadására.

Előrelépés történt a jogalkotás terén. Az INFORM fogyasztói törvény, amely az online piactereken az átláthatóság és az ellenőrzések fokozása mellett szól. A lopott vagy hamisított áruk illegális viszonteladása elleni küzdelemről szóló törvényt 2022-ben írták alá, és júniusban lép hatályba 2023. A szervezett kiskereskedelmi bűnözés elleni küzdelemről szóló 2022. évi törvény, amelyet 2022 októberében nyújtottak be a Kongresszusnak, javasolja a szervezett kiskereskedelem létrehozását. Bűnügyi Koordinációs Központ, amely szövetségi szinten működne, hogy megkönnyítse az információmegosztást és a koordinációt a célszerűbb érdekében vizsgálat.

Milyen következményekkel jár a szervezett kiskereskedelmi bûnözés?

Az ORC jelentős hatással van a kiskereskedelmi üzletágra, mivel ez az egyik fő tényező a kiskereskedelem zsugorodásában. Ami a pénzügyi hatást illeti, a 2022-es National Retail Security Survey jelentése szerint a zsugorodás közel 100 milliárd dolláros veszteséget okozott a kiskereskedelmi ágazatnak abban az évben.

Az ORC-vel kapcsolatos incidensek gyakran tele vannak erőszakkal és agresszióval. Sajnos úgy tűnik, hogy ez idővel egyre inkább elterjedt, és sok kiskereskedő és kiskereskedelmi dolgozó egyre jobban aggódik az alkalmazottak és az ügyfelek biztonsága miatt az ORC-esetek következtében.

Mivel az ORC-t gyakran nagy bûnvállalkozások segítik, gyakran más típusú lopáshoz, például rakományhoz kötik. lopás és személyazonosság-lopás, valamint olyan bűncselekmények, mint a pénzmosás, a kábítószer-csempészet és az ember emberkereskedelem.

Az ORC számos módon befolyásolhatja a fogyasztókat. Megemelheti az áruk árát, biztonsági kockázatot jelenthet, miközben az emberek vásárolnak, és növelheti annak kockázatát, hogy hamisított árukkal találkoznak az online vagy használt piacokon. Egyes esetekben az olyan árukat, mint a csecsemőtápszerek és az orvosi kellékek ellopják, és megváltozott lejárati dátummal értékesítik, ami óriási egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.

Alsó vonal

Szervezett kiskereskedelmi bûnözés (ORC) az, amikor emberek egy csoportja (általában bûnvállalkozás) nagyszabású lopást követ el, azzal a szándékkal, hogy ellopott árut továbbértékesítsen.

Nehéz megoldani ezt a problémát, mivel a bolti tolvajok általában számos kiskereskedőt céloznak meg, gyakran különböző földrajzi területeken, és áruk viszonteladása az online piactereken, ami kihívást jelent a minta. Mint ilyen, az ORC elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseknek magában kell foglalniuk az egyes kiskereskedők és hatóságok közötti koordinációt helyi, állami és szövetségi szinten. A bûncselekmény súlyosságától függõen a büntetés pénzbüntetést és szabadságvesztést is tartalmazhat.