Az FTX igazgatója, Singh bűnösnek vallotta magát a vádemelésben, csalás miatt beperelte a SEC
Singh állítólag segített Sam Bankman-Friednek 50 millió dollárral növelni az FTX bevételét 2021-ben.
Az FTX korábbi mérnöki igazgatója, Nishad Singh kedden bűnösnek vallotta magát a szövetségi csalás vádjában a Reuters szerint, majd csalás miatt beperelte. Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC), aki azt állította, hogy olyan kódot írt, amely segített az ügyfelek pénzének eltulajdonításában.
Kulcs elvitelek
- Az FTX korábbi mérnöki vezetője bűnösnek vallja magát a szövetségi csalás vádjában.
- Az FTX Senior Executive-t „hűtlen elsajátítással elkövetett csalással és csalásban való közreműködéssel” vádolják.
- A CFTC panasza megállapította, hogy Singh állt az FTX és az Alameda Research közötti helytelen kölcsönök és pénzkivonási tevékenységek középpontjában.
- A SEC azt állítja, hogy Singh kódot írt, hogy segítsen az alapok eltulajdonításában és a befektetők félrevezetésében.
- A vádak nem tesznek jót Sam Bankman-Fried volt vezérigazgatónak a saját tárgyalása előtt.
Bűnösnek vallotta magát a szövetségi csalás vádjában
Singh, szintén FTX részvényese, amikor a cég összeesett novemberben. A Singh elleni vádak a Sam Bankman-Fried vezérigazgató, az FTX, az Alameda Research, az FTX társalapítója, Gary Wang és az Alameda társ-vezérigazgatója, Caroline Ellison elleni követelésekhez kapcsolódnak.
Singh bűnösnek vallotta magát egy rendbeli elektronikus csalásban, három rendbeli csalásban és egy pénz elkövetésére irányuló összeesküvésben. pénzmosás és egy összeesküvés az Egyesült Államok átverésére a kampányfinanszírozási törvények megsértésével, a Southern District által indított ügyben. New York.
Singh szoftverkódot írt az ügyfelek pénzének eltérítésére
A CFTC panasza azzal vádolta Singh-t, hogy felügyelte az Alameda testvérvállalatnak nyújtott kölcsönökkel és különleges bánásmóddal az ügyfelek pénzeszközeinek hűtlen kezelését. Abban az időben Alamedának nem volt elegendő forrása, és a CFTC azt mondta, Singh "személyesen eltulajdonított több millió dollárnyi vagyont, beleértve az FTX-et is. az ügyfelek vagyonát az Alamedától kapott, rosszul dokumentált „kölcsönök” és más, az FTX-től való, különféle személyes kiadások céljára szolgáló helytelen pénzkivonások révén.”
"Singh nem vitatja felelősségét a CFTC követeléseivel kapcsolatban, és beleegyezett egy javasolt jóváhagyó végzés bevezetésébe a panaszban foglalt vádakkal kapcsolatos felelősségére vonatkozóan" - mondta a CFTC.
A SEC panasza szerint Singh "szoftverkódot hozott létre, amely lehetővé tette az FTX ügyfelek pénzeinek az Alameda Research számára történő átirányítását". A szabályozó azt is állította, hogy az FTX tovább emelkedett Az összeomlás szélén Singh 6 millió dollárt visszavont személyes használatra és kiadásokra, beleértve egy több millió dolláros ház vásárlását és jótékonysági adományokat. okoz."
A SEC azt is állította, hogy Singh segített a Bankman-Friednek 50 millió dollárral növelni az FTX bevételt 2021-ben, hogy biztosítsa a vállalat 1 milliárd dolláros céljának elérését. Ezt úgy teheti meg, hogy átutalja ezeket a pénzeszközöket egy kapcsolódó entitástól, és visszamenőlegesen dátumozza ezeket a tranzakciókat.
Singh „Aided and Abetted Fraud by SBF, FTX”
A CFTC Bankman-Friedet csalásban részt vevőként nevezte meg, mondván, hogy közreműködött a Samuel Bankman-Fried, az FTX Trading Ltd. által elkövetett hűtlen csalásban és csalásban való közreműködésben. d/b/a FTX.com (FTX) és Alameda Research LLC (Alameda)." Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát, saját tárgyalása előtt, amelyet október 2-ra terveznek.
Múlt héten az Igazságügyi Minisztérium ügyvédei hozzáadott négy számot a Bankman-Fried ellen korábban csalás, pénzmosás és kampányfinanszírozás megsértése miatt benyújtott nyolchoz. Az új díjak közé tartozik a banki csalás, az értékpapír-csalás és a származékos ügyletekkel kapcsolatos csalás. Szintén kritizálták azért, mert technológiát használt a házi őrizetben 250 millió dollár kötvény.
