Binance 4,3 milliárd dollárt fizet a büntetőeljárások rendezésére, mivel Zhao vezérigazgató bűnösnek vallja magát, lemond

A Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje fizeti az egyik legnagyobb vállalati büntetést az Egyesült Államokban. A történelem során a szövetségi szabályozók koalíciója azzal vádolta a céget, hogy megsértette a növekvő piacot törekvő törvényeket Ossza meg.

A cég emellett 4,3 milliárd dollárt fizet a megállapodásnak, és az alapító Changpeng Zhao, ismertebb nevén CZ beleegyezett abba, hogy lemond, és bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok minisztériuma által kiszabott, pénzmosás bűntette miatt Igazságszolgáltatás.

Várj, mi történt a Binance-szal?

Az Igazságügyi Minisztérium azt állította, Zhao megsértette a Banktitok törvény azzal, hogy nem valósított meg hatékony pénzmosás elleni programot a Binance-nél – derül ki a múlt héten, kedden benyújtott bírósági beadványból.

A panasz szerint 2021 augusztusa előtt a Binance sok felhasználó számára lehetővé tette a platformján való kereskedést a megfelelő Know Your Customer (KYC) rendszerek nélkül, ahogyan Zhao úgy vélte, hogy "minden ügyféltől megköveteli, hogy A KYC-információ azt jelentené, hogy egyes ügyfelek úgy döntenek, hogy nem használják a Binance-t, másokat pedig elutasítana a megfelelési folyamat – mindkettő akadályozná a Binance piaci részesedésének megszerzését."

Ezen szabályok hiánya lehetővé tette az egyesült államokbeli felhasználók számára, hogy tranzakciókat folytassanak szankcionált felhasználókkal és bűnözői vállalkozásokkal. Janet Yellen pénzügyminiszter elmondta, hogy a cég olyan tranzakciókat dolgozott fel, amelyek gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatosak. illegális kábítószerek és terrorizmus több mint 100 000 tranzakció során gyanús bejelentés nélkül tevékenység.

„Az üzenetnek egyértelműnek kell lennie, ha új technológiát használunk a törvény megszegésére, nem leszünk rendbontóvá. Ez bűnözővé tesz” – mondta Garland egy keddi sajtótájékoztatón.

Nem a Binance első szabályozó Rodeója

A Binance már 2018-ban a hatósági ellenőrzés alá került az Egyesült Államokban, és az igazságügyi minisztérium vizsgálta a pénzmosási szabályok esetleges megsértését. Válaszul a Binance közvetlenül az amerikai ügyfelek számára biztosított szolgáltatásokat, és ehelyett a BAM Trading számára engedélyezte a nevét, hogy létrehozza a Binance-t. MINKET.

Között többszörös szabályozási gubanc, Binance és Zhao voltak az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete is beperelte az év elején engedély nélküli értékpapír-tőzsde működtetése miatt. A SEC más kriptotőzsdéket is követett, mint például a Coinbase (ÉRME), Bittrex és legutóbb Kraken ugyanazokkal az állításokkal.

Mit jelent ez a Binance és Crypto befektetők számára?

A Binance-nek öt évig jelentenie kell az általa feldolgozott és fokozott ellenőrzésnek alávetett gyanús tranzakciókat egy harmadik féltől származó megfigyelőn keresztül. Kedd délután Zhao Twitter-üzenetében a cég regionális piacokért felelős globális vezetője, Richard Teng azonnal átveszi a vezérigazgatói posztot.

A tágabb kriptovaluta piac szemszögéből nézve a CFTC elnöke, Rostin Behnam ismét megújította további korlátozásokra való felhívását digitális eszközökön.

"Hézagokat láttunk a jelenlegi szabályozási struktúrában a digitális eszközök körül" - mondta egy újságírói kérdésre válaszolva. „Azt támogattam, hogy pótoljuk ezeket a hiányosságokat, különösen az árujelzőkkel kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy ha képesek vagyunk erre – nyilvánvalóan a Kongresszus segítségével –, meg tudjuk akadályozni, hogy ezek az akciók megtörténjenek, és nem kell utólag itt lennünk.”

A Binance elleni vádak hátszél lehet a versenytárs Coinbase számára, a VanEck digitális eszközkutatási vezetője szerint Matt Sigel a Bloombergnek elmondta, hogy a Coinbase hasznot húz.

"Úgy gondolom, hogy ez annak a trendnek a folytatása, amelyet idén tapasztaltunk, ami azt jelenti, hogy a Coinbase felveszi a piaci részesedését, mert ők állnak a legközelebb egy szabályozott szervezethez az Egyesült Államokban, tekintettel a felügyeleti megoldásukra" - mondta Sigel Bloomberg. "És ez annak ellenére, hogy a SEC beperelte a Coinbase-t is be nem jegyzett értékpapírok eladása miatt."

Eközben a kriptopiacok megérezték a mai végrehajtási intézkedés utórengését. A Binance coin (BNBUSD), a Binance natív tokenje nagyjából 4%-ot esett, míg a bitcoin (BTCUSD) és az Ether (ETHUSD) 1,4%-ot, illetve 1,2%-ot esett.

november 21 Frissítés: Ez a cikk frissült, és új információkat tartalmaz a szövetségi szabályozó hatóságoktól és Zhaotól.