Mik azok a Panama papírok?
Mik azok a Panama papírok?
A Panama Papers a 11,5 millió kiszivárgott titkosított bizalmas dokumentumra utal, amelyek a panamai ügyvédi iroda tulajdonát képezték Mossack Fonseca. A dokumentumokat 2016. április 3 -án tette közzé a német lap Süddeutsche Zeitung (SZ), szinkronizálva őket a „Panama Papers.”
A dokumentum felfedte a több mint 214 000 adóparadicsom hálózatát, amelyekben 200 különböző nemzetből származó személyek és szervezetek vesznek részt. Az SZ és az Investigative Journalists International Consortium (ICIJ) egész éves csapatmunkája során a titkosított fájlok megfejtésére került sor, mielőtt a leleplezéseket nyilvánosságra hozták.
Kulcsos elvitel
- A Panama Papers a világ negyedik legnagyobb offshore ügyvédi irodája, a Mossack Fonseca adatbázisából származó pénzügyi fájlok tömeges kiszivárogtatása volt.
- A dokumentumokat névtelenül kiszivárogtatta a német újság Süddeutsche Zeitung (SZ).
- Az iratok 214 000 adóparadicsomból álló hálózatot fedtek fel, amelyekben gazdag emberek, köztisztviselők és 200 nemzet szervezetei vettek részt.
- A névtelen forrás, aki kiszivárogtatta a papírokat, Panamából tette, innen a Panama Papers név.
- A dokumentumok többsége nem mutatott jogellenes cselekményeket, de a Mossack Fonseca által létrehozott kagylócégek egy részét csalásra, adócsalásra vagy a nemzetközi szankciók elkerülésére használták fel.
A panamai iratok megértése
A panamai iratok olyan dokumentumok, amelyek személyes adatokat tartalmaznak sok gazdag személyről és köztisztviselőről, amelyeket korábban titokban tartottak. A szivárgásban megnevezett személyek között volt tucatnyi jelenlegi vagy volt világvezető, 128 köztisztviselő, politikus, több száz híresség, üzletember és más gazdag személy.
Az offshore üzleti szervezetek általában törvényesek, és a dokumentumok többsége nem mutatott nem megfelelő vagy jogellenes magatartást. De a Mossack Fonseca által létrehozott héjvállalatok egy részéről az újságírók kiderítették, hogy azokat illegális célokra használták fel, beleértve a csalást, adócsalás, valamint a nemzetközi szankciók elkerülése.
Névtelen forrásból kiszivárgott dokumentumok
2015 -ben a Süddeutsche Zeitunggal (SZ) kapcsolatba lépett egy magát "John Doe" -nak nevező névtelen forrás, aki felajánlotta, hogy kiszivárogtatja a dokumentumokat. Doe nem kért cserébe semmiféle anyagi kártérítést az SZ szerint. A teljes adatmennyiség körülbelül 2,76 terabájt, ami a történelem legnagyobb adatszivárgása, és az 1970 -es évektől 2016 tavaszáig terjedő időszakra vonatkozik.
Kezdetben csak a politikusok, közhivatalnokok, üzletemberek és más érintettek neveit hozták nyilvánosságra. A leleplezések egyik közvetlen következménye Sigmundur David Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök lemondása volt 2016. április 4 -én.
Május 9 -én a Panama Papers -ben megnevezett 214 488 offshore szervezet mindegyike azzá vált adatbázisban kereshető az Investigative Journalists International Consortium (ICIJ) honlapján.
A Mossack Fonseca offshore ügyvédi iroda adatbázisa állítólag 11,5 millió bizalmas dokumentumot szivárogtatott ki.
A "Panama Papers" név forrása
A dokumentumcsoportot "Panama Papers" -nek nevezték, mert a szivárgás Panamából származik. A panamai kormány azonban határozottan kifogásolta a nevet, mivel úgy tűnik, hogy némi hibát vagy negatív összefüggést ró az országra.
Panama tanúsítja, hogy nem vett részt a Mossack Fonseca akcióiban. Ennek ellenére a becenév megmaradt, bár egyes médiumok, amelyek a történettel foglalkoztak, "Mossack Fonseca Papers" néven emlegették.
Panama Papers GYIK
Mi a Panama Papers botrány?
A Panama Papers botrány 11,5 millió bizalmas dokumentum kiszivárgását vonta maga után a panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodától. Német újság Süddeutsche Zeitung (SZ) jelentette a kiszivárogtatást, amely több mint 214 000 adóparadicsomot fedezett fel, amelyekben 200 különböző nemzet magas rangú emberei, kormányzati tisztviselői és szervezetei vettek részt.
Ki szivárogtatta ki a panamai iratokat?
Egy névtelen forrás, John Doe, Panamából találta ki a dokumentumokat a német újságnak Süddeutsche Zeitung (SZ) az együttélés nélkül.
Mi történt a Mossack Fonseca -val?
2018 márciusában a Mossack Fonseca megszüntette a műveleteket, de beleegyezett abba, hogy folytatják a hatóságokkal való együttműködést a Panama Papers -botrány ügyében folyó nyomozások során.
Börtönbe ment valaki a panamai papírokért?
Németország elfogatóparancsot adott ki Juergen Mossack és Ramón Fonseca Mossack Fonseca ügyvédek számára adócsalás és bűnszervezet működtetése miatt. A panamai kiadatási törvények miatt azonban nem adják át őket német tisztviselőknek. Panamában a Panama Papers -botrányhoz kapcsolódó vádakkal és egy brazil cégnél megvesztegetéssel vádolják őket, ebből két hónapot börtönben töltöttek, mielőtt lekötöttek volna.
Harald Joachim von der Goltz amerikai adófizetőt drót- és adócsalás, pénzmosás és számos más, a Panama Papers -botrányhoz kapcsolódó bűncselekmény miatt ítélték el. Négy év börtönre ítélték az amerikai szövetségi börtönben.
Az idő fogja megmutatni, hogy ki mást terhelnek ezzel a botránnyal kapcsolatban.