Penipu Crypto Dihukum 5 Tahun karena Pencucian Uang

Terduga mantan operator a mata uang kripto Exchange dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan pencucian uang oleh pengadilan Prancis pada hari Senin. Alexander Vinnik, yang menurut jaksa mengoperasikan pertukaran BTC-e yang sekarang ditutup, juga didenda $ 121.000 terkait dengan tuduhan terhadapnya.

Berasal dari Rusia, Vinnik ditangkap di sebuah resor Yunani pada Desember 2017 dan diekstradisi ke Prancis pada awal tahun ini. Setelah dia ditangkap, Vinnik menghadapi hukuman 55 tahun penjara karena jaksa menamparnya dengan berbagai tuduhan mulai dari pencurian identitas hingga perdagangan narkoba dan pencucian uang.

Selain Prancis, ia dicari di Rusia dan Amerika Serikat. Vinnik didakwa melakukan penipuan hingga 9.500 euro di negara asalnya. Sementara itu, Departemen Kehakiman meluncurkan daftar 21 tuduhan pada tahun 2017, menuduh bahwa BTC-e adalah clearinghouse untuk dana yang bersumber dari "insiden intrusi dan peretasan komputer, penipuan ransomware, skema pencurian identitas, pejabat publik yang korup, dan distribusi narkotika cincin."

Namun, akhirnya, tuduhan ransomware terhadap Vinnik dibatalkan, dan dia hanya dihukum karena pencucian uang oleh pengadilan Prancis. Dia masih harus menghadapi pihak berwenang di Rusia dan Amerika Serikat dan telah membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa dia adalah "operator lepas biasa" untuk pertukaran BTC-e.

Pencucian Uang Melalui Malware

Dalam kasus terhadap Vinnik, jaksa mengklaim bahwa dia adalah otak di balik Locky, sebuah malware yang dikirim ke pengguna yang tidak menaruh curiga sebagai lampiran faktur yang merusak komputer setelah dibuka. Pengguna diminta untuk menyetor Bitcoin untuk mendapatkan akses kembali ke komputer mereka. Menurut pihak berwenang Prancis, Vinnik mengumpulkan $ 164 juta dari serangan selama dua tahun dari 188 bisnis dan individu di negara itu.

Selanjutnya, dia diduga telah mencuci uang melalui BTC-e, pertukaran yang mengiklankan dirinya sebagai cara anonim untuk berdagang. Bitcoin tanpa "bahkan informasi pengenal yang paling dasar." Awal tahun ini, otoritas di Selandia Baru membekukan $140 juta dana bank yang terkait dengan Vinnik.

Pertukaran itu juga seharusnya menerima dana dari peretas yang terlibat dalam Mt. Kecelakaan gox. "Sebagian besar bisnis BTC-e berasal dari dugaan aktivitas kriminal," menyatakan pengadilan dakwaan yang diajukan oleh jaksa di pengadilan Distrik Utara California menggugat BTC-e sebesar $ 100 juta tahun lalu.

Setelah penangkapan Vinnik pada 2017, dia berusaha untuk membuat dirinya diekstradisi ke Rusia karena dia menghadapi tuduhan penipuan kecil di sana. Namun tawarannya tidak berhasil. Pengacaranya kepada AFP bahwa mereka akan "mungkin" mengajukan banding atas hukuman tersebut.