Credit Suisse Membantu Klien Kaya AS Menghindari Pajak, Laporan Senat Mengatakan

Kredit Suisse (CS), bank Swiss diambil alih bulan ini oleh saingannya UBS Group (UBS), membantu sebanyak 25 keluarga kaya Amerika menyembunyikan lebih dari $780 juta dari IRS, melanggar kesepakatan pembelaan tahun 2014 dengan otoritas A.S., menurut laporan Komite Keuangan Senat yang dirilis hari ini.

Investigasi dua tahun oleh komite terungkap “pelanggaran berat”, termasuk gagal mengungkapkan hampir $100 juta rekening rahasia di luar negeri milik satu keluarga, sebuah "konspirasi pajak yang berpotensi kriminal."

Klaim tersebut muncul setelah keruntuhan pemberi pinjaman berusia 167 tahun yang akan datang memaksa otoritas Swiss untuk mengatur pembelian oleh UBS pada 19 Maret senilai lebih dari $3 miliar. UBS mempekerjakan kembali mantan CEO Sergio Ermotti untuk mengarahkan bisnis melalui merger paksa.

Investigasi Senat juga memperoleh catatan yang merinci lebih dari $220 juta di rekening luar negeri yang disembunyikan dari IRS oleh pengusaha AS Dan Horsky. Pada 2016, Horsky mengaku bersalah atas "salah satu kasus penggelapan pajak kriminal terbesar dalam sejarah Amerika."

Dalam kedua kasus tersebut, Credit Suisse gagal mengungkapkan rekening tersebut kepada DOJ setelah mengajukan pembelaannya perjanjian dan hanya melakukannya setelah pelapor memberi tahu otoritas AS tentang keberadaannya akun.

Penyelidik juga menemukan 23 akun besar yang berpotensi tidak diumumkan milik orang-orang AS yang sangat kaya, Credit Suisse mengungkapkan tahun lalu bahwa mereka mengidentifikasi 10 hubungan klien besar tambahan yang melibatkan orang A.S., masing-masing memiliki akun lebih dari $20 juta, dan 13 akun lainnya lebih dari $20 juta yang juga dapat melibatkan orang Amerika.

Credit Suisse Menyangkal Rasa Bersalah

Credit Suisse menyatakan tidak mentolerir penghindaran pajak dan bekerja sama dengan penyelidik, termasuk Ketua Komite Keuangan Senat Ron Wyden.

“Laporan tersebut menjelaskan masalah warisan, beberapa dari satu dekade lalu, dan kami telah menerapkan peningkatan ekstensif sejak itu kemudian untuk membasmi individu yang berusaha menyembunyikan aset dari otoritas pajak, ”kata juru bicara Credit Suisse CNBC. Ketentuan kesepakatan pembelaan 2014 termasuk Credit Suisse membayar $2,6 miliar kepada berbagai otoritas pajak serta dakwaan terhadap delapan karyawan sejak 2011.

'Saatnya Menuntut' Kata Senator

"Di pusat penyelidikan ini adalah para bankir Swiss yang rakus dan regulator pemerintah yang suka membolos, dan hasilnya tampaknya adalah sebuah konspirasi besar-besaran yang sedang berlangsung untuk membantu warga AS yang sangat kaya untuk menghindari pajak dan merampok sesama orang Amerika mereka," kata Senator Wyden.

Dia mengatakan lebih banyak informasi telah ditemukan pada minggu lalu, dan penyelidikan belum selesai.

“Sudah waktunya untuk menuntut dan memastikan bahwa ada hukuman yang mengirimkan pesan yang kuat,” kata Wyden.