Il procuratore generale di New York avvia un'indagine sugli scambi di criptovalute

Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman ha annunciato oggi che il suo ufficio esaminerà le operazioni, conflitti di interesse e altre questioni chiave che incidono sugli investitori e sui consumatori di criptovalute attraverso una procedura formale inchiesta. Si chiama "Iniziativa per l'integrità dei mercati virtuali," che secondo il comunicato stampa ufficiale dell'ufficio AG è progettato per "... Migliorare la trasparenza e la responsabilità delle principali piattaforme di trading di criptovaluta per proteggere la valuta virtuale Investitori." L'ufficio di Schneiderman sta inviando lettere a 13 piattaforme di trading di valuta virtuale richiedendo la divulgazione delle loro operazioni in quella che viene definita una "rilevazione dei fatti". inchiesta'.

“Con la criptovaluta in aumento, i consumatori a New York e in tutto il paese hanno diritto alla trasparenza e alla responsabilità quando investono i loro soldi. Eppure, troppo spesso, i consumatori non hanno i fatti di base di cui hanno bisogno per valutare l'equità, l'integrità e la sicurezza di queste piattaforme di trading", ha affermato il procuratore generale Schneiderman nel comunicato. Dato che le piattaforme di criptovaluta o "exchange", come sono note, sono il punto di ingresso per gli investitori per acquistare, vendere o scambiare criptovalute come Bitcoin, Schneiderman's l'ufficio è preoccupato per la quantità di informazioni personali sensibili in loro possesso e la grande quantità di valuta virtuale e governativa o fiat che scorre attraverso loro.

Questa mossa arriva in un momento in cui le criptovalute stanno diventando sempre più sotto la lente dei regolatori e giganti aziendali come Facebook stanno affrontando domande difficili sulla privacy dei dati degli utenti. (Guarda anche: Il prezzo del bitcoin crolla tra le indagini sulla criptovaluta della SEC)

L'Ufficio per la protezione degli investitori dell'Ufficio del procuratore generale ha inviato lettere di richiesta alle seguenti piattaforme:

1. Coinbase, Inc.
2. Gemini Trust Company
3. bitFlyer USA, Inc.
4. iFinex Inc. (Bitfinex)
5. Bitstamp USA Inc.
6. Payward, Inc. (Kraken)
7. Bittrex, Inc.
8. Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
9. Binance Limited
10. Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
11. Gate Technology Inc. (Gate.io)
12. itBit Trust Company
13. Huobi Global Limited (Huobi. professionista)

L'ufficio del procuratore generale chiede a questi scambi di compilare l'a questionario per affrontare gli aspetti chiave delle loro operazioni. Le domande includono la struttura legale e proprietaria degli scambi o delle loro società madri, come operano, compresa la loro struttura delle commissioni e le loro politiche e procedure di negoziazione, tra le altre cose temi.

Mentre l'ufficio del procuratore generale di New York è noto per perseguire reati finanziari, l'inchiesta annunciata oggi è solo una missione conoscitiva e non un'indagine formale. Ma dati i rapporti sul furto di milioni di dollari da diversi scambi di criptovalute, interruzioni del trading, possibili manipolazioni del mercato e difficoltà che alcuni consumatori hanno riscontrato prelevando fondi dai loro conti, l'ufficio di Schneiderman sta cercando di fornire agli "investitori medi" una migliore comprensione dei rischi e delle protezioni associati a questi scambi.