Cripto truffatore condannato a 5 anni per riciclaggio di denaro

Il presunto ex operatore di a criptovaluta exchange è stato condannato lunedì da un tribunale francese a cinque anni di carcere con l'accusa di riciclaggio di denaro. Alexander Vinnik, che secondo i pubblici ministeri gestiva lo scambio BTC-e ora chiuso, è stato anche multato di $ 121.000 in relazione alle accuse contro di lui.

Originario della Russia, Vinnik è stato arrestato in una località greca nel dicembre 2017 ed estradato in Francia all'inizio di quest'anno. Dopo essere stato arrestato, Vinnik ha affrontato fino a 55 anni di carcere perché i pubblici ministeri lo hanno schiaffeggiato con accuse di ampia portata dal furto di identità al traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Oltre che in Francia, era ricercato in Russia e negli Stati Uniti. Vinnik è stato accusato di frode per un importo di 9.500 euro nel suo paese d'origine. Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha svelato un elenco di 21 accuse nel 2017, secondo cui BTC-e era una stanza di compensazione per i fondi che venivano reperiti. da "intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e distribuzione di stupefacenti anelli."

Alla fine, tuttavia, le accuse di ransomware contro Vinnik sono state ritirate ed è stato condannato solo per riciclaggio di denaro dai tribunali francesi. Deve ancora affrontare le autorità in Russia e negli Stati Uniti e ha negato le accuse, sostenendo di essere stato un "normale operatore freelance" per lo scambio BTC-e.

Riciclaggio di denaro tramite malware

Nel caso contro Vinnik, i pubblici ministeri hanno affermato che era il cervello dietro Locky, un malware che è stato inviato a utenti ignari come allegato di una fattura che ha bloccato i computer dopo essere stato aperto. Agli utenti è stato chiesto di depositare Bitcoin per riottenere l'accesso ai propri computer. Secondo le autorità francesi, Vinnik ha raccolto 164 milioni di dollari dagli attacchi in un periodo di due anni da 188 aziende e privati ​​nel paese.

Successivamente, dovrebbe aver riciclato il denaro tramite BTC-e, uno scambio che si pubblicizzava come un modo anonimo per fare trading Bitcoin senza "nemmeno le informazioni di identificazione più elementari". All'inizio di quest'anno, autorità in Nuova Zelanda ha congelato 140 milioni di dollari in fondi bancari collegati a Vinnik.

Si supponeva inoltre che lo scambio avesse ricevuto fondi dagli hacker coinvolti nell'operazione del Monte. Gox incidente. "Una parte significativa dell'attività di BTC-e deriva da sospette attività criminali", ha dichiarato un tribunale accusa presentata dai pubblici ministeri del tribunale del distretto settentrionale della California che l'anno scorso ha fatto causa a BTC-e per $ 100 milioni.

Dopo l'arresto di Vinnik nel 2017, ha tentato di farsi estradare in Russia perché lì ha dovuto affrontare una misera accusa di frode. Ma la sua offerta non ha avuto successo. Il suo avvocato ha detto all'AFP che "probabilmente" appelleranno la sentenza.