SEC addebita 11 per $ 300 milioni nello schema Crypto Ponzi

Gli Stati Uniti Commissione sui valori mobiliari e sui cambi (SEC) ha accusato 11 persone per la creazione e la promozione di una criptovaluta fraudolenta schema piramidale e Schema Ponzi. L'autorità ha pubblicato un comunicato stampa il 1° agosto, affermando che lo schema cripto piramidale da 300 milioni di dollari coinvolgeva autori di diversi paesi. La denuncia è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto settentrionale dell'Illinois.

Lo schema piramidale in questione è Forsage e i suoi quattro fondatori sono noti per essere in Russia, Repubblica di Georgia e Indonesia. Anche tre individui negli Stati Uniti sono stati accusati di promuovere Forsage, così come un gruppo chiamato Crypto Crusaders, che operava negli Stati Uniti in cinque stati.

Il sito Web di Forsage ha consentito agli investitori al dettaglio di effettuare transazioni su vari blockchain, Compreso Ethereum, Binance, e Tron. In un tipico schema piramidale, a questi investitori è stato detto che avrebbero guadagnato profitti se avessero reclutato altri nello schema. La SEC afferma anche che Forsage ha utilizzato i fondi dei nuovi investitori per ripagare quelli precedenti.

La SEC ha presentato una denuncia sul progetto nel gennaio 2020, menzionando i quattro fondatori: Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov. Gli altri che sono stati accusati erano Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd e Sarah L. Teissen.

Quest'ultimo gruppo di individui è stato accusato di aver violato le disposizioni in materia di registrazione e antifrode delle leggi federali sui titoli. La SEC sta cercando di ottenere provvedimenti ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili.

La SEC è stata in prima linea nell'intraprendere azioni crittografiche e sta gestendo numerosi casi. All'inizio di quest'anno, il controllo finanziario ha aumentato il numero di posizioni assegnate al suo team di criptovalute al fine di proteggere gli investitori dalle minacce informatiche. Ne ha parlato ampia regolamentazione per le criptovalute in passato, anche se non ci sono state molte informazioni su questo. La SEC ha affermato che la protezione degli investitori e la prevenzione della manipolazione del mercato sono due priorità chiave. Sedia della SEC Gary Gensler è stato chiaro che vuole portare molti gettoni che crede agiscano come garanzie nell'ambito della competenza della SEC. Ha anche sottolineato di non essere del tutto negativo riguardo alle criptovalute.