La CFTC fa causa a Binance per “evasione volontaria della legge federale; CEO impassibile

IL Commodity Futures Trading Commission lunedì ha intentato una causa contro il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) e tre entità che gestiscono Binance piattaforma, accusandoli di numerose violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e della CFTC regolamenti.

Nella sua denuncia, l'autorità di regolamentazione dei derivati ​​ha affermato che Binance non ha rispettato i suoi obblighi non registrandosi correttamente. Come parte della denuncia, l'ex responsabile della conformità di Binance, Samuel Lim, è accusato di favoreggiamento delle violazioni di Binance.

La CFTC ha indagato

Binanza almeno dal 2021 per non aver impedito ai residenti negli Stati Uniti di acquistare e vendere derivati ​​crittografici. Le piattaforme che consentono agli americani di scambiare questi prodotti devono normalmente registrarsi presso la CFTC.

Binance accusato di aver deliberatamente evitato la legge statunitense

Nella denuncia, il regolatore ha accusato Binance di aver deliberatamente ignorato le disposizioni del CEA mentre si impegnava in una calcolata strategia di arbitraggio normativo. La CFTC sta cercando un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni CEA e CFTC, sboccatura e sanzioni pecuniarie civili.

"Per anni, Binance sapeva che stavano violando le regole della CFTC, lavorando attivamente sia per mantenere il flusso di denaro sia per evitare la conformità", ha dichiarato l'autorità di regolamentazione in una nota. "Questo dovrebbe essere un avvertimento per chiunque nel mondo delle risorse digitali che la CFTC non tollererà l'elusione intenzionale della legge statunitense".

La CFTC ha anche affermato che Binance ha consigliato ai suoi clienti statunitensi di utilizzare i servizi VPN per aggirare le restrizioni sui clienti con sede negli Stati Uniti.

“La presunta evasione volontaria della legge statunitense da parte degli imputati è al centro della denuncia della Commissione contro Binance. Le e-mail e le chat degli stessi imputati riflettono che gli sforzi di conformità di Binance sono stati una farsa e Binance ha deliberatamente scelto—più e più volte over—per collocare i profitti nel rispetto della legge", ha affermato Gretchen Lowe, vicedirettore principale e capo della divisione Enforcement della CFTC Consiglio.

CZ Apparentemente imperturbabile

Binance probabilmente ha anticipato la causa. A febbraio, secondo quanto riferito, il Chief Strategy Officer di Binance ha dichiarato che lo scambio era terminato indagini da parte di più autorità di regolamentazione e dovrebbe pagare sanzioni per espiare le passate violazioni normative.

Prezzi di entrambi i Bitcoin (Bitcoin) e BinanceCoin (BNB) abbandonato dopo l'annuncio della causa.

In una risposta scritta lunedì, il CEO Zhao ha affermato che Binance ha collaborato con il regolatore per più di due anni.

"A un esame iniziale, la denuncia sembra contenere una descrizione incompleta dei fatti e non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molti dei problemi addotti nella denuncia", ha scritto.

Ha scritto che la società non commercia a scopo di lucro né manipola il mercato e tutti i ricavi sono in criptovalute.

"Dobbiamo convertirli di tanto in tanto per coprire le spese in fiat o altre criptovalute", ha scritto. "Abbiamo affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide. Questi affiliati sono monitorati specificamente per non avere grandi profitti".

La società coopererà nel processo normativo e avrà una risposta più ampia man mano che la situazione si sviluppa, ha scritto.

"In questo viaggio verso la libertà del denaro, non ci aspettiamo che tutto sia facile", ha scritto. "Non evitiamo le sfide".