Quasi 40.000 che hanno pagato truffatori tramite MoneyGram riceveranno rimborsi

Le persone che hanno trasferito fondi a truffatori tramite MoneyGram stanno ottenendo qualcosa che ogni vittima di truffa desidera, ma poche persone ricevono mai: i loro soldi indietro.

La Federal Trade Commission sta pagando $ 115 milioni a 38.889 persone che hanno inviato denaro a truffatori utilizzando MoneyGram (MGI) tra il 2013 e il 2017, ha affermato venerdì la commissione. Il denaro proviene da un pagamento di 125 milioni di dollari che la società di bonifico bancario ha effettuato al governo per regolare un 2018 accusa della FTC di non aver fatto abbastanza per impedire alle persone di inviare denaro ai truffatori tramite il suo rete. Tutte le vittime stanno ricevendo un rimborso completo, ha affermato la FTC.

"MoneyGram ha violato un ordine della FTC continuando a lasciare che i truffatori derubassero i suoi clienti", ha dichiarato Samuel Levine, direttore dell'Ufficio per la protezione dei consumatori della FTC, in un comunicato stampa. “La FTC è lieta di lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per fornire rimborsi ai ricorrenti. Altre aziende che facilitano le frodi e ignorano gli ordini FTC dovrebbero aspettarsi di affrontare conseguenze simili".

Il caso della FTC contro MoneyGram risale al 2009, quando le autorità di regolamentazione ordinarono alla società con sede a Dallas di adottare misure per prevenire trasferimenti fraudolenti. I servizi di bonifico sono popolari tra i truffatori perché le transazioni di bonifico, una volta elaborate, sono generalmente impossibili da annullare, afferma la FTC. La FTC, un'agenzia governativa incaricata della protezione dei consumatori, ha spinto le aziende a fare di più per prevenire transazioni fraudolente. La FTC ha anche ottenuto un risarcimento per le vittime di truffe che hanno pagato tramite Western Union (WU); e allo stesso modo sta facendo causa a Walmart (WMT), cercando di farle rimborsare le vittime di frode.

Il bonifico bancario è stato il quinto metodo di pagamento più comune tra le truffe segnalate alla FTC nel 2021, l'anno più recente per il quale sono disponibili statistiche complete. Quell'anno più di 60.000 persone hanno pagato ai truffatori 483 milioni di dollari via cavo.

MoneyGram ha dichiarato in una e-mail di aver speso più di 800 milioni di dollari per conformarsi alle normative negli ultimi 10 anni e che le frodi sulla sua rete sono costantemente diminuite. Meno di una transazione su 10.000 elaborata è stata oggetto di reclami per frode nel 2022, ha affermato la società.