"Pump and Dump" colpisce il mercato delle criptovalute

Gli schemi pump-and-dump esistono da anni, con i truffatori che fanno una fortuna mentre le vittime non hanno niente. Il mercato delle criptovalute non è immune. Una nuova analisi del giornale di Wall Street ha scoperto che i gruppi di trading hanno manipolato il prezzo dei token digitali per un importo di $ 825 milioni nell'attività di trading finita il corso degli ultimi sei mesi, con conseguenti centinaia di milioni di dollari di perdite per coloro che sono caduti per il fregature.

Analizzando i dati di trading e le comunicazioni online tra i trader di criptovalute dall'inizio del 2018 fino alla fine di giugno, il Journal ha trovato 175 pompa e scarica schemi che coprono 121 diversi token digitali. In molti di questi casi, il prezzo di queste criptovalute a volte oscure è salito e sceso in pochi minuti. (Vedi altro: Il trading di criptovalute è la seconda truffa sugli investimenti più comune in Australia.)

Gli schemi di Crypto Pump e Dump sono più difficili da fermare

Gli schemi di pump-and-dump sono ancora vivi e vegeti nel mercato azionario, con la Securities and Exchange Commission che insegue regolarmente i cattivi. Lo stesso non si può dire dei mercati delle criptovalute, poiché sono non regolamentati e anonimi.

Questa volta i trader si incontrano nelle chat room digitali su servizi di messaggistica come The Telegram e Discord, spesso solo su invito. Uno dei più grandi individuati dal Journal si chiama Big Pump Signal, con oltre 74.000 follower. Il gruppo, secondo il giornale, ha guadagnato 222 milioni di dollari in scambi, pompando una criptovaluta solo per venderla pochi minuti dopo.

Big Pump Signal annuncerà una data, un'ora, uno scambio e la moneta da pompare artificialmente e poi si siederà e lascerà che i trader creino una frenesia attorno all'acquisto del token digitale. Una volta che si avvicina a un prezzo obiettivo più alto, i trader si voltano e vendono. La truffa avviene in pochi minuti. Il Journal ha indicato cloakcoin, una criptovaluta relativamente sconosciuta che viene scambiata sull'exchange Binance, come esempio di un recente pump-and-dump. A luglio Big Pump Signal ha inviato un "segnale" che la moneta digitale doveva essere acquistata alle 15:00. Il prezzo della valuta è aumentato del 50%, mentre altre criptovalute sullo scambio hanno visto pochi movimenti di prezzo. Dopo due minuti è diminuito di quasi $ 1,00. Ci sono state un totale di 6.700 operazioni per un valore di 1,7 milioni di dollari. Solo un'ora prima non erano stati effettuati scambi. (Vedi altro: La criptovaluta ci ha riportato indietro di 300 anni: Krugman.)

I gruppi Pump & Dump non nascondono le loro intenzioni

Sebbene sia difficile individuare il numero esatto di questi gruppi commerciali, il Wall Street Journal ha trovato 63 gruppi attivi. Non sono nemmeno riservati sui loro nomi. Alcuni vanno da titoli come Orion Pump, MEGA Pump e A+ Signals. I moderatori di questi gruppi tendono a rimanere anonimi, addebitando ovunque da $ 50 a $ 250 al mese per l'accesso ai gruppi. Gli operatori ne traggono il massimo vantaggio perché selezionano la moneta da pompare e scaricare. Per i commercianti, può essere rischioso. Aspetta troppo a lungo per incassare la truffa e possono vedere evaporare i loro guadagni illeciti. “Incentiva i poveri follower a continuare ad acquistare fino al raggiungimento del prezzo [target], cosa che spesso accade non lo fa mai", ha detto a Wall Street Taylor Caudle, che ha partecipato a un'operazione di gennaio a Big Pump Rivista. "Ho perso istantaneamente $ 5.000 in circa 30 secondi."

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