Il capitale di Silvergate ritarda il rapporto annuale in attesa di indagine, serbatoi di azioni 45%

Azioni della criptobanca Silvergate Capital (SI) è sceso fino al 45% giovedì mattina dopo che la società ha dichiarato che avrebbe ritardato la sua presentazione relazione annuale.

In un deposito della SEC mercoledì, Silvergate ha affermato di aver bisogno di più tempo per analizzare l'impatto delle richieste e delle indagini normative e per consentire a un revisore indipendente di completare un audit.

Coinbase e Paxos abbandonano Silvergate mentre le indagini incombono

Questa ammissione ha spinto molti attori del settore delle criptovalute a tagliare i legami con Silvergate. Base di monete (

MONETA) ha affermato che "non accetta più o avvia pagamenti da o verso Silvergate", mentre Paxos ha dichiarato di aver "ha interrotto tutti i trasferimenti e bonifici di SEN sul nostro conto Silvergate." Paxos continuerà a elaborare in uscita trasferimenti.

Silvergate non è stata in grado di presentare la sua relazione annuale sul modulo 10-K al SEZ per l'anno fiscale terminato il 12 dicembre 31, 2022. È stata concessa una proroga della scadenza fino al 16 marzo e anche Silvergate è destinata a mancare.

“La Società sta attualmente analizzando alcune indagini e indagini normative e di altro tipo che sono pendenti nei confronti della Società. Anche la società di revisione pubblica indipendente della Società richiede informazioni dettagliate relative a tali questioni e la Società sta rispondendo a tali richieste. Il dichiarante sta ancora preparando le analisi e fornendo la documentazione richiesta dai suoi revisori indipendenti in relazione alla loro revisione Modulo SEC 12b-25.

Nella sezione delle dichiarazioni previsionali, Silvergate ha affermato di correre il rischio di dover affrontare indagini e indagini da parte delle autorità di regolamentazione bancaria, del Congresso e del Dipartimento di giustizia.

I legami FTX di Silvergate potrebbero essere la chiave per le indagini

Silvergate aveva un'esposizione all'ormai fallita FTX. In una dichiarazione rilasciata nel novembre 2022, ha affermato che i depositi totali di tutti i clienti associati a FTX ammontavano a meno del 10% degli 11,9 miliardi di dollari detenuti. Non aveva prestiti o investimenti in sospeso nello scambio.

Nel gennaio di quest'anno, Silvergate le azioni sono scese del 45% in un giorno dopo una corsa di $ 8 miliardi segnalata in banca mentre gli investitori si affrettavano a ritirare i loro fondi. Poco dopo quel mese, la cripto-banca ha registrato una perdita di $ 1 miliardo per il quarto trimestre del 2022.

Le azioni di Silvergate hanno subito un nuovo colpo a febbraio, alla notizia di un'indagine del DoJ relativa alla sua esposizione a FTX e Alameda Research. Secondo quanto riferito, le autorità stanno esaminando Silvergate per potenziale frode, sebbene non abbia subito alcuna accusa di illecito.

I guai delle azioni di Silvergate

Dal crollo di FTX a novembre, le azioni Silvergate hanno perso oltre l'80% del loro valore. Questo è interessante perché i principali hedge fund come Citadel e Soros Fund hanno riportato investimenti in Silvergate nel quarto trimestre del 2022. La Cittadella di Ken Griffin, infatti, detiene una partecipazione del 5,5% nella società.

Silvergate è uno dei titoli più allo scoperto e i dati di MarketWatch mostrano che oltre il 71,3% del flottante del titolo è allo scoperto. Il mazzo, francamente, è impilato contro il recupero dei prezzi.

Mercoledì, le azioni di Silvergate hanno chiuso a 13,53 dollari, in calo del 2,73% rispetto alle 24 ore precedenti. Nel trading after-hour, sono crollati di un massiccio 31,71%, fino a 9,24 dollari. Il calo è continuato con l'apertura dei mercati, con le azioni che hanno aperto le negoziazioni a poco più di $ 7,6 per azione prima di precipitare a un minimo di $ 6,8 al momento della stesura di questo documento.