Cosa sono i Panama Papers?
Cosa sono i Panama Papers?
I Panama Papers si riferiscono agli 11,5 milioni di documenti riservati crittografati trapelati che erano di proprietà di uno studio legale con sede a Panama Mossack Fonseca. I documenti sono stati diffusi il 3 aprile 2016 dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ), battezzandoli il “Documenti di Panama.”
Il documento ha esposto la rete di oltre 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone ed entità di 200 nazioni diverse. Un anno di lavoro di squadra di SZ e dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è andato a decifrare i file crittografati prima che le rivelazioni fossero rese pubbliche.
Punti chiave
- I Panama Papers sono stati una massiccia fuga di file finanziari dal database di Mossack Fonseca, il quarto studio legale offshore più grande del mondo.
- I documenti sono trapelati in forma anonima al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ).
- I file hanno esposto una rete di 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone facoltose, funzionari pubblici ed entità di 200 nazioni.
- La fonte anonima che ha fatto trapelare i documenti lo ha fatto da Panama, da cui il nome Panama Papers.
- La maggior parte dei documenti non mostrava azioni illegali, ma alcune delle società fittizie create da Mossack Fonseca erano state utilizzate per frode, evasione fiscale o elusione di sanzioni internazionali.
Capire i Panama Papers
I Panama Papers sono documenti che contengono informazioni finanziarie personali su molti individui facoltosi e funzionari pubblici che in precedenza erano stati tenuti privati. Tra quelli citati nella fuga di notizie c'erano una dozzina di attuali o ex leader mondiali, 128 funzionari pubblici, politici, centinaia di celebrità, uomini d'affari e altri individui facoltosi.
Le entità commerciali offshore sono legali, in generale, e la maggior parte dei documenti non ha mostrato comportamenti inappropriati o illegali. Ma i giornalisti hanno rivelato che alcune delle società fittizie create da Mossack Fonseca sono state utilizzate per scopi illegali, tra cui frode, evasione delle tasse, e l'elusione delle sanzioni internazionali.
Documenti trapelati da una fonte anonima
Nel 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) è stata contattata da una fonte anonima che si fa chiamare "John Doe", che si è offerta di far trapelare i documenti. Secondo la SZ, non ha chiesto alcuna compensazione finanziaria in cambio. Il volume totale dei dati arriva a circa 2,76 terabyte, il che lo rende la più grande perdita di dati della storia e riguarda il periodo che va dagli anni '70 alla primavera del 2016.
Inizialmente, sono stati rivelati solo nomi selezionati di politici, funzionari pubblici, uomini d'affari e altri coinvolti. Una delle conseguenze immediate delle rivelazioni sono state le dimissioni del 4 aprile 2016 del primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson.
Il 9 maggio, tutte le 214.488 entità offshore nominate nei Panama Papers sono diventate ricercabile tramite un database sul sito dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Secondo quanto riferito, il database dello studio legale offshore Mossack Fonseca ha fatto trapelare 11,5 milioni di documenti riservati.
L'origine del nome "Panama Papers"
Il gruppo di documenti è stato denominato "Panama Papers" perché la fuga di notizie proveniva da Panama. Tuttavia, il governo panamense ha registrato forti obiezioni al nome in quanto sembra attribuire qualche colpa o associazione negativa al paese.
Panama attesta di non aver avuto alcun coinvolgimento nelle azioni di Mossack Fonseca. Tuttavia, il soprannome è rimasto, sebbene alcuni media che hanno coperto la storia l'abbiano chiamato "Mossack Fonseca Papers".
Domande frequenti sui Panama Papers
Che cos'è lo scandalo dei Panama Papers?
Lo scandalo Panama Papers ha comportato una fuga di 11,5 milioni di documenti riservati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca. giornale tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ) ha riportato la fuga di notizie, che ha rivelato più di 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone di alto profilo, funzionari governativi ed entità di 200 nazioni diverse.
Chi ha fatto trapelare i Panama Papers?
Una fonte anonima, coniata John Doe, di Panama ha fatto trapelare i documenti al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ) senza considerazione.
Cosa è successo a Mossack Fonseca?
Nel marzo 2018, Mossack Fonseca ha terminato le operazioni, ma ha accettato di continuare a lavorare con le autorità in tutte le indagini in corso sullo scandalo Panama Papers.
Qualcuno è andato in prigione per i Panama Papers?
La Germania ha emesso un mandato di arresto per gli avvocati di Mossack Fonseca Juergen Mossack e Ramón Fonseca per evasione fiscale e gestione di un'organizzazione criminale. Tuttavia, a causa delle leggi panamensi sull'estradizione, non verranno consegnati a funzionari tedeschi. A Panama, affrontano accuse legate allo scandalo Panama Papers e corruzione con una società brasiliana, di cui hanno trascorso due mesi in prigione prima di essere svincolati.
Il contribuente statunitense Harald Joachim von der Goltz è stato condannato per frode fiscale e telematica, riciclaggio di denaro e una serie di altri crimini relativi allo scandalo Panama Papers. È stato condannato a quattro anni in una prigione federale degli Stati Uniti.
Il tempo dirà chi altro sarà accusato in relazione a questo scandalo.