マネーロンダリング防止とは何ですか？

マネーロンダリング防止には、犯罪者が違法行為を通じて収入を得るのを防ぐために設計された法律や規制が含まれます。 麻薬密売や脱税などの行為によって違法に取得されたお金は、浄化する必要があります。 そうするために、その所有者はそれが合法的に獲得されたように見えるようにするためのステップを実行します。 お金がどのように稼いだかを示す記録があると、その所有者はそれが適切に洗濯されたと信じており、疑惑を引き起こすことはありません。 一部のマネーロンダラーは、預金のために現金を海外に忍び込みます。 他の人はそれを少しずつ預けたり、他の現金商品を購入したりします。 コインランドリーはしばしば投資したいと思うでしょう、そしてブローカーは時々より大きなコミッションを稼ぐために規則を破るでしょう。 クレジットを発行したり、顧客が口座を開設して顧客を調査し、マネーロンダリングスキームに参加していないことを確認できるようにするのは金融機関次第です。 彼らは、多額の金銭がどこで発生したかを確認し、疑わしい活動を監視し、10,000ドルを超える現金取引を報告する必要があります。