マネーロンダリングで5年の刑を宣告された暗号詐欺師

の元オペレーターとされる 暗号通貨 取引所は、月曜日にフランスの裁判所からマネーロンダリングの罪で懲役5年の判決を受けました。 検察官が現在シャッターを切ったBTC-e取引所を運営していると言うアレクサンダー・ヴィニックも、彼に対する告発に関連して121,000ドルの罰金を科されました。

もともとロシア出身のヴィニックは、2017年12月にギリシャのリゾートで逮捕され、今年の初めにフランスに引き渡されました。 彼が逮捕された後、検察官が個人情報の盗難から麻薬密売までの幅広い容疑で彼を平手打ちしたため、ヴィニックは55年もの懲役に直面しました。 資金洗浄.

フランスに加えて、彼はロシアと米国で指名手配されました。 ヴィニックは、母国で9,500ユーロの詐欺罪で起訴されました。 一方、司法省は2017年に21件の請求のリストを発表し、BTC-eは調達された資金の手形交換所であったと主張しました 「コンピューターへの侵入とハッキング事件、ランサムウェア詐欺、なりすまし詐欺、腐敗した公務員、麻薬の配布から リング。」

しかし、最終的には、Vinnikに対するランサムウェアの告発は取り下げられ、彼はフランスの裁判所によるマネーロンダリングのみで有罪判決を受けました。 彼はまだロシアと米国の当局に直面しなければならず、彼がBTC-e取引所の「通常のフリーランスオペレーター」であると主張して、告発を否定しました。

マルウェアによるマネーロンダリング

Vinnikに対する訴訟では、検察官は、彼がLockyの背後にいる頭脳であると主張しました。これは、開かれた後にコンピューターをクラッシュさせる請求書の添付ファイルとして無防備なユーザーに送信されたマルウェアです。 ユーザーは、自分のコンピューターにアクセスできるようにビットコインを入金するように求められました。 フランス当局によると、Vinnikは国内の188の企業と個人から2年間の攻撃から1億6400万ドルを集めました。

その後、彼は匿名の取引方法として宣伝した取引所であるBTC-eを通じてマネーロンダリングを行ったと思われます。 ビットコイン 「最も基本的な識別情報でさえ」なしで。 今年の初め、 ニュージーランドの当局 Vinnikにリンクされた1億4000万ドルの銀行資金を凍結しました。

取引所はまた、山に関与するハッカーから資金を受け取ったはずでした。 Goxがクラッシュします。 「BTC-eのビジネスのかなりの部分は、疑わしい犯罪行為に由来していました。」 裁判所は述べた 昨年、カリフォルニア北部地区裁判所の検察官がBTC-eを1億ドルで訴えた起訴状。

ヴィニックが2017年に逮捕された後、彼はロシアでわずかな詐欺罪に直面したため、ロシアに身柄を引き渡そうとしました。 しかし、彼の入札は失敗に終わった。 彼の弁護士 AFPに語った 彼らは「おそらく」判決を訴えるだろうと。