バイナンス、刑事告訴の和解金として43億ドル支払うへ 趙CEOが有罪認め辞任

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、米国最大級の企業罰金を支払うことになる。 成長市場を追求するために同社が法律に違反したとして、連邦規制当局連合が同社を告発した歴史 共有。

同社は和解金として43億ドルも支払う予定で、CZとして知られる創業者チャンペン・チャオ氏は次のように述べている。 米国務省が課したマネーロンダリングの重罪について辞任し有罪を認めることに同意した。 正義。

待って、バイナンスに何が起こったのでしょうか？

司法省は趙氏が法令に違反したと主張している。 銀行秘密法 火曜日に公開された先週の裁判所への提出書類によると、バイナンスで効果的なマネーロンダリング対策プログラムの導入を怠ったことが原因だという。

訴状によると、バイナンスは2021年8月以前、適切な顧客確認（KYC）システムなしで多くのユーザーが自社プラットフォームで取引できるようにしており、Zhao氏は「すべての顧客に以下の情報を提供するよう求めている」と考えていたという。 KYC情報は、一部の顧客がBinanceを使用しないことを選択し、他の顧客はコンプライアンスプロセスによって拒否されることを意味し、どちらもBinanceが市場シェアを獲得するのを妨げることになります。」

これらの規則が整備されていないと、米国のユーザーが制裁対象ユーザーや犯罪企業と取引することも可能になってしまいました。 ジャネット・イエレン財務長官は、同社が児童性的虐待に関連した取引を処理したと述べた。 100,000件以上の取引で不法麻薬とテロリズムを不審な報告なしで解決 活動。

「ここでのメッセージは明確でなければなりません。法律を破るために新しいテクノロジーを使用したからといって、破壊者になるわけではありません。 それはあなたを犯罪者にしてしまうのです」とガーランド氏は火曜日の記者会見で語った。

バイナンス初の規制ロデオではない

バイナンスは2018年にはすでに米国で規制当局の監視下に置かれており、司法省はマネーロンダリング規則違反の可能性を調査していた。 これに応じて、バイナンスはアメリカの顧客向けのサービスを直接閉鎖し、代わりにBAM Tradingにその名前をライセンス供与してバイナンスを設立した。 私たち。

の間で 複数の規制のもつれ、バイナンスとジャオは 米国証券取引委員会からも訴えられている 今年初めに無認可の証券取引所を運営した罪で起訴された。 SEC は、Coinbase (コイン)、ビットレックス、 最近ではクラーケン 同じ容疑で。

これはバイナンスと仮想通貨の投資家にとって何を意味しますか?

バイナンスは、自社が処理した不審な取引を報告する必要があり、第三者の監視員を通じて5年間にわたり厳しい監視を受けることになる。 火曜日午後、趙氏は同社の地域市場グローバル責任者のリチャード・テン氏が直ちにCEOに就任するとツイートした。

より広範な仮想通貨市場の観点から、CFTC委員長ロスティン・ベーナム氏は改めて次のように述べた。 さらなる制限を求める彼の呼びかけ デジタル資産について。

同氏は記者の質問に答えて、「デジタル資産を巡る現在の規制構造にギャップがあることがわかった」と述べた。 「私は、特にコモディティトークンに関するこれらのギャップのいくつかを埋めることを主張してきました。 そして、それができれば、もちろん議会の支援があれば、こうした行為の発生を防ぐことができ、事後的にここに来なくても済むと思います。」

ヴァンエックのデジタル資産調査責任者マット・シーゲル氏がブルームバーグに語ったところによると、バイナンスに対する告発は競合のコインベースにとって追い風となる可能性があり、コインベースは恩恵を受ける立場にあるという。

「これは今年見られた傾向の継続だと思います。つまり、Coinbaseが市場シェアを伸ばしているということです。 身柄拘束の解決策を考慮すると、彼らは米国内の規制対象組織に最も近い存在だ」とシーゲル氏は語った。 ブルームバーグ。 「そしてそれは、SECが未登録有価証券を販売したとしてCoinbaseも訴訟したという事実にもかかわらずです。」

一方、仮想通貨市場は今日の執行措置の余震を感じた。 バイナンスのネイティブトークンであるバイナンスコイン（BNBUSD）は約4％下落し、ビットコイン（BTCUSD）とイーサ（ETHUSD）はそれぞれ1.4％と1.2％下落した。

11月 21 日更新: この記事は、連邦規制当局と Zhao からの新しい情報を含めて更新されました。