モサックフォンセカとは何ですか？

モサックフォンセカとは何ですか？

モサックフォンセカという用語は、パナマに本拠を置く法律事務所を指します。 パナマ文書スキャンダル. 1977年に設立された同社は、パナマに本社を置き、40か国以上でグローバルに事業を展開しています。

同社は約600人を雇用し、クライアントにさまざまな法的解決策を提供し、 信頼 サービス。 モサックフォンセカは、世界中のシェル会社の低コストのクリエーターとして知られていました。 2016年のパナマ文書スキャンダルで会社からの文書が漏洩した後、会社は2018年に解散しました。

モサックフォンセカを理解する

モサックフォンセカは、1977年にユルゲンモサックによってパナマシティに設立されました。 ラモン・フォンセカは、ほぼ10年後、彼の業務をモサックの業務と統合したときに入社しました。 法律事務所はパナマシティで運営されていましたが、40か国以上に事務所がありました。

同社の業務分野には、信託サービスが含まれていました。 知的財産、商法、国際ビジネス構造、および投資顧問サービス。 国際調査ジャーナリスト連合の報告によると、同社は14,000人以上にサービスを提供しました。 銀行、法律事務所、およびその他の仲介業者。 それは、クライアントが会社、財団、信託、およびその他の手段を設立するのを助けました。

ある時点で、モサックフォンセカは世界最大のプロバイダーの1つでした オフショア 金融業務。 この会社は、ドイツの出版物が巨大な証拠を発表した2016年4月に広範な論争の対象となりました。 タックスヘイブン 200か国で214,000を超えるエンティティを含む顧客。 これらの漏洩した文書（総称してパナマ文書と呼ばれる）によると、モサックフォンセカは販売しました シェル会社 世界中の都市でわずか1,000ドルの料金で。

パナマ文書には、 富裕層 （富裕層）および以前は非公開にされていた公務員。 John Doeとだけ呼ばれる匿名の情報源が、ドイツの出版物SüddeutscheZeitungを通じて文書（1150万ファイル）を漏らしました。 十数人の現在および元の世界の指導者、128人の他の公務員および政治家、 何百人もの有名人、ビジネスマン、その他の裕福な個人が、 リーク。

同社は、適用される法的および規制のパラメーターの範囲内で作業していると主張しましたが、パナマ 論文は、会社が脱税とお金を助長する活動に日常的にどのように従事していたかを強調しました 洗濯。 この論争により、モサックフォンセカは、暴露によって引き起こされた経済的影響と評判の低下を理由に、2018年3月に事業を停止しました。

特別な考慮事項

オフショア事業体は一般的に合法です。 そして、ほとんどの文書は不適切または違法な行動を示していませんでした。 しかし、モサック・フォンセカによって設立されたいくつかのシェル企業は、記者によって、以下を含む違法な目的で使用されたことが明らかにされました。 詐欺, 脱税、および国際的な制裁を回避するため。

2018年に解散したにもかかわらず、 モサックフォンセカのウェブサイト まだ稼働中です。 同社とそのパートナーは、この慣行がメディアで誤って伝えられていると主張しています。 同社によれば、「モサック・フォンセカは、歴史上一度も刑事上の不正行為で起訴されたことはなく、その申し立てに関連して正式に調査されたことさえなかった」とのことです。

モサックフォンセカは他の論争にも関わっていました。 たとえば、2015年に、同社はドイツの銀行であるコメルツ銀行を支援したとされています。 マネーロンダリング 米国と矛盾するイランおよび他の国から 制裁.