რა არის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო?
განახლებულია 2019 წლის 21 ივნისი
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა მოიცავს კანონებსა და რეგულაციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს კრიმინალების უკანონო საქმიანობით შემოსავლის გამომუშავებას. ფული, რომელიც არალეგალურად მიიღება ისეთი ქმედებებით, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან გადასახადებისგან თავის არიდება, უნდა გაიწმინდოს. ამისათვის, მისი მფლობელი გადის მას ისე, რომ გამოიყურებოდეს, როგორც ეს კანონიერად არის მიღებული. მას შემდეგ, რაც არსებობს ჩანაწერი, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ გამოიმუშავეს ფული, მისი მფლობელი თვლის, რომ ის სათანადოდ არის გარეცხილი და ეჭვს არ იწვევს. ზოგიერთი ფულის გამრეცხი ფულადი სახსრები შემოაქვს უცხო ქვეყნებში დეპოზიტისთვის. სხვები ანაწილებენ მას მცირე ზრდაში ან ყიდულობენ სხვა ფულადი ინსტრუმენტებს. გამრეცხავებს ხშირად სურთ ინვესტიცია და ბროკერები ხანდახან არღვევენ წესებს უფრო დიდი საკომისიოს მოსაპოვებლად. ეს ფინანსური ინსტიტუტების გადასაწყვეტია, რომლებიც გასცემენ კრედიტს ან აბონენტებს საშუალებას აძლევენ გახსნან ანგარიშები, რათა გამოიძიონ მომხმარებლები, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისინი არ მონაწილეობენ ფულის გათეთრების სქემაში. მათ უნდა შეამოწმონ საიდან წარმოიშვა დიდი თანხები, მონიტორინგი გაუწიონ საეჭვო საქმიანობას და აცნობონ ფულადი გარიგებები, რომლებიც აღემატება 10 000 აშშ დოლარს.
