კრიპტო თაღლითს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს

სავარაუდო ყოფილი ოპერატორი ა კრიპტოვალუტა ორშაბათს საფრანგეთის სასამართლომ ფულის გათეთრების ბრალდებით ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ალექსანდრე ვინიკი, რომელიც პროკურორების თქმით, ახორციელებდა BTC-e– ის ბირჟაზე მუშაობას, ასევე დაჯარიმდა 121,000 აშშ დოლარით მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებასთან დაკავშირებით.

წარმოშობით რუსეთიდან, ვინიკი დააპატიმრეს საბერძნეთის კურორტზე 2017 წლის დეკემბერში და ექსტრადირებული იქნა საფრანგეთში მიმდინარე წლის დასაწყისში. მისი დაკავების შემდეგ ვინიკს 55 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, რადგან პროკურორებმა მას ფართო ბრალდება წაუყენეს პირადობის ქურდობიდან ნარკოტიკებით ვაჭრობამდე და ფულის გათეთრება.

საფრანგეთის გარდა, მას ეძებდნენ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებში. ვინიკს ბრალი წაუყენეს თაღლითობისთვის 9,500 ევროს მშობლიურ ქვეყანაში. იმავდროულად, იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 21 ბრალდების სია 2017 წელს, სადაც ნათქვამია, რომ BTC-e იყო კლირინგი სახსრებისთვის "კომპიუტერული შემოჭრისა და ჰაკერების ინციდენტებისგან, გამოსასყიდი პროგრამის თაღლითობისგან, პირადობის მოპარვის სქემებისგან, კორუმპირებული საჯარო მოხელეებისაგან და ნარკოტიკების გავრცელებისგან ბეჭდები ".

საბოლოოდ, ვინიკის წინააღმდეგ გამოსასყიდის გამომწვევი ბრალდება მოიხსნა და ის საფრანგეთის სასამართლომ მხოლოდ ფულის გათეთრებისთვის გაასამართლა. მას ჯერ კიდევ უწევს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებში მყოფი ხელისუფლების წინაშე და უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ ის იყო "ჩვეულებრივი თავისუფალი ოპერატორი" BTC-e გაცვლისთვის.

ფულის გათეთრება მავნე პროგრამების საშუალებით

ვინიკის წინააღმდეგ საქმეში, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ის იყო ტვინი ლოკის უკან, მავნე პროგრამა, რომელიც გაუგზავნა არაკეთილსინდისიერ მომხმარებლებს, როგორც ინვოისის დანართი, რომელიც დაზიანდა კომპიუტერების გახსნის შემდეგ. მომხმარებლებს სთხოვეს დეპოზიტირება ბიტკოინისთვის, რათა მიეღოთ წვდომა მათ კომპიუტერებზე. საფრანგეთის ხელისუფლების მონაცემებით, ვინიკმა შეაგროვა 164 მილიონი აშშ დოლარი თავდასხმებიდან ორი წლის განმავლობაში ქვეყნის 188 ბიზნესისა და კერძო პირისგან.

შემდგომში, მან უნდა გაათეთროს ფული BTC-e– ს საშუალებით, ბირჟა, რომელიც აცხადებდა ვაჭრობის ანონიმურ გზას ბიტკოინი "ყველაზე ძირითადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის" გარეშეც კი. ამ წლის დასაწყისში, ხელისუფლება ახალ ზელანდიაში გაყინული იქნა 140 მილიონი აშშ დოლარის საბანკო სახსრები, რომლებიც დაკავშირებულია ვინიკთან.

გაცვლას ასევე უნდა მიეღო თანხა ჰაკერებისგან, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ მთაზე. გოქსის კრახი. "BTC-e- ის ბიზნესის მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოიშვა ეჭვმიტანილი დანაშაულებრივი საქმიანობის გამო", განაცხადა სასამართლომ ბრალდება პროკურატურის მიერ კალიფორნიის ჩრდილოეთ ოლქის სასამართლოში წარდგენილია BTC-e- ს 100 მილიონი დოლარის გამო გასულ წელს.

ვინიკის 2017 წლის დაკავების შემდეგ, მან სცადა საკუთარი თავის ექსტრადიცია რუსეთში, რადგან მას წაუყენა ბრალდება თაღლითობის შესახებ. მაგრამ მისი წინადადება წარუმატებელი აღმოჩნდა. მისი ადვოკატი განუცხადა AFP- ს რომ ისინი "სავარაუდოდ" გაასაჩივრებენ სასჯელს.