Binance გადაიხდის $4.3 მილიარდს კრიმინალური ბრალდების მოსაგვარებლად, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი ჟაო აღიარებს დანაშაულს და გადადგება

Binance, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა, გადაიხდის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კორპორატიულ ჯარიმას აშშ-ში. ისტორია, როგორც ფედერალური მარეგულირებელთა კოალიცია, კომპანიას ადანაშაულებს კანონების დარღვევაში მზარდი ბაზრისკენ. გაზიარება.

კომპანია ასევე გადაიხდის 4,3 მილიარდ დოლარს ანგარიშსწორებისთვის და დამფუძნებელი Changpeng Zhao, უფრო ცნობილი როგორც CZ, აქვს დათანხმდა გადადგომას და თავს დამნაშავედ ცნო ფულის გათეთრების ბრალდებაში, რომელიც წარდგენილია აშშ-ს დეპარტამენტის მიერ. სამართლიანობა.

მოიცადეთ, რა დაემართა Binance-ს?

იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ჟაომ დაარღვია საბანკო საიდუმლოების აქტი Binance-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტური პროგრამის ვერ განხორციელებით, სასამართლოს წარდგენის თანახმად, რომელიც გასულ კვირას არ იყო დალუქული სამშაბათს.

2021 წლის აგვისტომდე Binance-მა ბევრ მომხმარებელს მისცა საშუალება ევაჭრობა თავის პლატფორმაზე სათანადო იცოდე შენი კლიენტის (KYC) სისტემების გარეშე, საჩივარში ნათქვამია, როგორც ჟაო თვლიდა, რომ „ყველა კლიენტს მოეთხოვება უზრუნველყოს KYC ინფორმაცია ნიშნავს, რომ ზოგიერთი მომხმარებელი აირჩევს არ გამოიყენოს Binance, ხოლო სხვები უარყოფილი იქნებიან შესაბამისობის პროცესით - ეს ორივე ხელს შეუშლის Binance-ს ბაზრის წილის მოპოვებაში.

ამ წესების არარსებობა ასევე საშუალებას აძლევდა აშშ-ს მომხმარებლებს, გაეკეთებინათ ტრანზაქცია სანქცირებული მომხმარებლებთან და კრიმინალურ საწარმოებთან. ხაზინის მდივანმა ჯანეტ იელენმა თქვა, რომ კომპანია ამუშავებს ტრანზაქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბავშვებზე სექსუალურ ძალადობასთან. უკანონო ნარკოტიკები და ტერორიზმი 100 000-ზე მეტ ტრანზაქციაში საეჭვო შეტყობინებების გარეშე აქტივობა.

„მესიჯი აქ მკაფიო უნდა იყოს, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება კანონის დარღვევისთვის არ გაქცევს დამრღვევად. ეს შენ კრიმინალად გხდის“, - თქვა გარლანდმა სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე.

არა Binance-ის პირველი მარეგულირებელი როდეო

Binance მარეგულირებელი სკანერის ქვეშ მოექცა აშშ-ში ჯერ კიდევ 2018 წელს, როდესაც იუსტიციის დეპარტამენტი იძიებდა ფულის გათეთრების წესების შესაძლო დარღვევას. ამის საპასუხოდ, Binance-მა პირდაპირ დახურა სერვისები ამერიკელი მომხმარებლებისთვის და მის ნაცვლად მისცა ლიცენზია BAM Trading-ს, რათა დაეწყო Binance. ᲩᲕᲔᲜ.

მათ შორის მრავალი მარეგულირებელი ჩახლართული, Binance და Zhao იყვნენ ასევე უჩივლა აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიამ ამ წლის დასაწყისში არალიცენზირებული ფასიანი ქაღალდების ბირჟის მუშაობისთვის. SEC ასევე წავიდა სხვა კრიპტო ბირჟებზე, როგორიცაა Coinbase (მონეტა), ბიტტრექსი და ბოლო დროს კრაკენი იგივე ბრალდებებით.

რას ნიშნავს ეს Binance და კრიპტო ინვესტორებისთვის?

Binance-ს მოეთხოვება შეატყობინოს საეჭვო ტრანზაქციებს, რომლებიც მან დაამუშავა და ექვემდებარება გაძლიერებულ შემოწმებას ხუთი წლის განმავლობაში მესამე მხარის მონიტორის მეშვეობით. სამშაბათს ნაშუადღევს, ჟაომ ტვიტერზე დაწერა, რომ კომპანიის რეგიონალური ბაზრების გლობალური ხელმძღვანელი რიჩარდ ტენგი დაუყოვნებლივ დაიკავებს აღმასრულებელ დირექტორს.

კრიპტოვალუტის ბაზრის ფართო პერსპექტივიდან, CFTC-ის თავმჯდომარემ როსტინ ბეჰნამმა კიდევ ერთხელ განაახლა მისი მოწოდება მეტი შეზღუდვის შესახებ ციფრულ აქტივებზე.

”ჩვენ ვნახეთ ხარვეზები მიმდინარე მარეგულირებელ სტრუქტურაში ციფრული აქტივების გარშემო”, - თქვა მან ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ. ”მე მხარს ვუჭერდი ამ ხარვეზების შევსებას, კონკრეტულად სასაქონლო ნიშნების გარშემო. და მე ვფიქრობ, თუ ჩვენ შევძლებთ ამის გაკეთებას - ცხადია, კონგრესის დახმარებით - ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ ეს ქმედებები და არ უნდა ვიყოთ აქ ფაქტის შემდეგ. ”

Binance-ის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება შეიძლება იყოს კონკურენტი Coinbase-ისთვის, როგორც VanEck-ის ციფრული აქტივების კვლევის ხელმძღვანელმა მეტ სიგელმა Bloomberg-ს განუცხადა, რომ Coinbase ისარგებლებს.

”ვფიქრობ, ეს არის იმ ტენდენციის გაგრძელება, რომელიც წელს ვნახეთ, რომელიც Coinbase-ს ბაზრის წილს იკავებს, რადგან ისინი ყველაზე ახლოს არიან რეგულირებულ სუბიექტთან შეერთებულ შტატებში, მათი პატიმრობის გადაწყვეტის გათვალისწინებით, ”- განუცხადა სიგელმა ბლუმბერგი. "და ეს იმის მიუხედავად, რომ SEC-მა უჩივლა Coinbase-საც არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვისთვის."

იმავდროულად, კრიპტო ბაზრებმა იგრძნეს დღევანდელი სააღსრულებო მოქმედების შემდგომი ბიძგები. Binance მონეტა (BNBUSD), Binance-ის მშობლიური ტოკენი, დაეცა დაახლოებით 4%-ით, ხოლო ბიტკოინი (BTCUSD) და Ether (ETHUSD) დაეცა 1.4%-ით და 1.2%-ით შესაბამისად.

ნოემ. 21 განახლება: ეს სტატია განახლდა, ​​რათა შეიცავდეს ახალ ინფორმაციას ფედერალური მარეგულირებლებისა და ჟაოსგან.